证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 2 1 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资 产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用与资产减值准备情况 （一）计提信用与资产减值准备的原因 根据减值测试结果，公司计提 2023 年度各项信用与资产减值准备共 计 22,765,186.20 元，计提 2023 年度信用与资产减值准备详情如下表： | 项目 | 本期发生额（单位：元） | | --- | --- | | 一、坏账准备 | 7,255,136.10 | | 二、存货跌价准备 | 15,512,957.8 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 6 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在公司 办公楼 8 楼会议室召开了第五届监事会第四次会议。会议通知等资料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议采取现场方式 召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席耿鹏先生主持。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内董事会的日常工作情况 1、董事会会议情况 报告期内，公司共召开了五次董事会会议。具体情况如下： （1）2023 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审 议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》等十二个议案。 （2）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审 议通过了《公司 2023 年第一季度报告全文》等三个议案。 （3）2023 年 8 月 16 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审 议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》等五个议案。 （4）2023 年 9 月 5 日，公司召开了第五届董事会第一次会议 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 2 2 深圳太辰光通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 规定执行。 3、变更后采用的会计政策 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），其中" ...

2021 粤天成意字第[FS0033-8 号] 广东深天成律师事务所 关于深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见书 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 37 层 联系人：徐斌律师 电话：0755-33339800 传真：0755-33339833 广东深天成律师事务所 太辰光 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书 广东深天成律师事务所 关于深圳太辰光通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 2、公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复 印件或扫描件与原件相符。 本所仅就与公司本次股票激励计划的本次作废有关的法律问题发表意见，而 不对公司本次股票激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以 及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 2 广东深天成律师事务所 太辰光 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 8 深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳太辰光通信股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳太辰光通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0127 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于深圳太辰光通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0127 号 深圳太辰光通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳太辰光通信股份有 限公司（以下简称"太辰光公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及 ...

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年度利润 分配预案为：以本次董事会召开日（2024 年 3 月 27 日）的公司总股本 227,126,867 股向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发 现金 113,563,433.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权 登记日前上述股本基数发生变化，公司将按照每股分配现金股利金额固定 不变的原则，在权益分派实施公告中对现金分配总额进行相应调整。 二、本次利润分配预案的决策程序 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2024 -0 1 9 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第四次和第五届监事会第四次，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人担任公司第四届董事会独立董事，报告期内任职时间为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 9 月 5 日。公司于 2023 年 9 月 5 日顺利完成董事会换 届选举，本人任期届满离任，不再担任独立董事或其他职务。 2、报告期内，第四届董事会审计委员会共召开 3 次会议，本人均参加 出席。按照深圳证券交易所规则及公司《审计委员会工作制度》等制度， 本人与其他委员共同对公司 2022 年度财务信息、2023 年第一季度及 2023 年 ...

审计报告 深圳太辰光通信股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-107 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0072 号 ...