股本与注册资本变更 - 公司总股本由22,999.68万股变更为22,712.6867万股[2] - 公司注册资本由人民币22,999.68万元变更为人民币22,712.6867万元[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记并取得《登记通知书》[2]

股东大会安排 - 2024年4月29日刊登召开2023年度股东大会通知并公布议案[3][6] - 2024年5月21日部分股东网络投票，现场会议下午14:30举行[4] 参会股东情况 - 现场8人代表60,237,080股，占比26.5213%[5] - 网络22人代表15,813,837股，占比6.9626%[5] 议案通过情况 - 多项议案经二分之一以上表决权同意通过[8] - 确认董事长薪酬议案关联股东回避后通过[8]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东30人，代表股份76,050,917股，占比33.4839％[8] - 中小股东出席22人，代表股份7,646,577股，占比3.3667％[9] 提案表决 - 6项提案总表决同意股数76,037,417股，占出席股东股份99.9822％[11][13][15][18][20][26] - 确认董事长薪酬议案总表决同意股数22,986,897股，占比99.8931％[22] 会议合规 - 会议召开符合规定，召集等程序合法有效[7][28]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为2.2亿元，同比增长17.5%[1] - 归母净利润为3175万元，同比增长10.8%[1] - 2024年预计营业收入将增长至1891百万元，较2023年增长了113.7%[2] - 2024年预计净利润将达到394百万元，较2023年增长了158.6%[2] - 2024年预计每股收益将达到1.77元，较2023年增长了160.3%[2] - 2024年预计ROE将达到19.4%，较2023年增长了75.7%[2] 主要产品和市场 - 公司主要产品是光纤连接器等光器件，供给北美云厂商用于数据中心建设[1] - 公司在光通信领域布局多年，产品下游应用领域持续打开[1] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为2.5/3.3/4.0亿元，对应PE分别为35.6/26.9/22.3倍[1]

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月21日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2][17][19] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 会议审议 - 会议审议包括《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] 表决规定 - 股东张致民及其一致行动人需对提案六回避表决[6] - 议案表决结果对中小投资者单独计票[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 填妥登记表应于2024年5月15日17:00前送公司证券部[24] 其他信息 - 会务联系电话为0755 - 32983676，传真为0755 - 32983689[10] - 网络投票代码为350570，简称“太辰投票”[13][14]

会议情况 - 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议[1] - 会议应到董事9名，亲自出席董事9名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告全文》[1][3] - 拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期壹年[4][7] 股东大会安排 - 公司定于2024年5月21日召开2023年度股东大会[8][9]

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4-02 8 深圳太辰光通信股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改 制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共 有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称为"容 ...

会议相关 - 2024年4月25日召开第五届监事会第五次会议，应到3名监事实到3名[1] - 会议通过《公司2024年第一季度报告全文》[1][2] - 会议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[3][4] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] 人员信息 - 邬宁昆任财务部经理助理，熊茜任采购部经理助理[7] - 二人未持股，与大股东无关联关系[7][8]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为22.33亿元，同比增长17.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.17亿元，同比增长10.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比增长1161.36%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为22.33亿元，同比增长17.5%[16] - 公司2024年第一季度净利润为3.15亿元，同比增长8.2%[16] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为47.99亿元，较期初增加29.6%[16] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产余额为16.73亿元，较期初下降28.4%[16] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为40.57亿元，较期初下降1.1%[16] - 公司2024年第一季度末存货余额为24.33亿元，较期初增加18.8%[16] - 公司2024年第一季度末资产总额为179.76亿元，较期初增加7.2%[16] - 公司2024年第一季度末负债总额为39.10亿元，较期初增加28.5%[16] - 公司2024年第一季度末所有者权益为140.66亿元，较期初增加2.4%[16] - 2024年第一季度营业利润为33,894,631.49元[19] - 2024年第一季度净利润为32,276,057.45元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为31,749,073.02元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,149,505.83元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为34,296,341.18元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30,362,408.55元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为477,296,444.26元[22] 资产变动 - 在建工程增加118.23%，主要是新增需安装的生产设备[7] - 其他非流动资产增加32.53%，主要是超过一年的定期存款增加[7] 负债变动 - 其他应付款增加1861.15%，主要是本期收到员工持股计划认购款[7] 费用变动 - 研发费用增加31.90%，主要是研发工器具增加[7] - 财务费用减少48.78%，主要是人民币兑美元汇率变化导致的汇兑损益波动[7] - 2024年第一季度研发费用为16,594,205.33元[19] - 2024年第一季度管理费用为14,816,435.38元[19] - 2024年第一季度销售费用为3,491,278.79元[19] 股东结构 - 前十大股东中张致民、张艺明、张映华等为一致行动人[9] - 公司2024年员工持股计划持有公司股份180万股[9] - 公司2024年3月完成180万股的员工持股计划非交易过户[13][14][15]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议4月17日召开，57人全出席，代表3051.00万份占100%[1] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会、选举委员、授权办理相关事项议案[1][3][5] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，许红叶任主任，任期为计划存续期[3][4]