人事变动 - 喻子达因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 耿鹏被选举为公司第五届董事会职工代表董事[3][4] 股权信息 - 深圳市神州通投资集团有限公司持股8,670,143股，占比3.82%[2] - 耿鹏通过员工持股计划持有公司股份80,000股[8] 会议信息 - 公司于2025年3月27日召开2025年第一次职工代表大会[3]

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （容诚审字[2025] 518Z0001 号）。 现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报告如下： | 项目 | 期末 | 期初 | 同比增减 | 重大变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主要原因 | | 货币资金 | 47,317.39 | 37,031.92 | 27.77% | 营收和利润增 长，应收账款周 | | | | | | 转率提高 | | 交易性金融资产 | 25,448.45 | 23,367.30 | 8.91% | | | 应收票据 | 780.39 | 415.80 | 87.69% | 内销增长，以票 据结算的应收款 | | | | | | 增加 | | 应收账款 | 47,888.55 | 41,019.59 | 16.75% | | | 应收款项融资 | 884.08 | 157.21 | 462.34% | 转付的应 ...

公司变更 - 2025年3月27日审议通过办理一照多址并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增一照多址地址为深圳坪山区城投智园C栋8层[1] - 公司住所拟变更为含“一照多址企业”表述[1] 章程修订 - 《公司章程》修订仅涉及住所表述变更[2] - 修订事宜需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记手续[4]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务报告无内部控制重大、重要缺陷[3] - 截至评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 制度建设与管理 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 制定内部审计制度，审计部独立行使职权[7] - 致力于构建全面人才管理体系[7] - 通过多种管理体系认证，注重环保节能[8] 系统升级与控制活动 - 2024年全面升级ERP系统，提升内控和沟通效率[9] - 控制活动分十大方面[10] - 建立多项内部控制制度[11][12][13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[17] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[16][18] 报告审议与展望 - 2025年3月27日董、监事会审议通过内控自评报告[21][23] - 董事会认为内控有效执行[22] - 监事会认为内控体系符合要求[23] - 公司将完善内控保障经营战略[20]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 资金占用方 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年占用累 2024 | 年占用 2024 | 年偿还 2024 | 年期末 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

业绩相关 - 2021年限制性股权激励计划部分归属期未达标，限制性股票全部取消归属并作废[12] 会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议，成员列席5次董事会、2次股东大会[3][7] - 各次监事会会议审议通过不同数量议案[3][4][5][6] 未来展望 - 2025年监事会将发挥监督治理作用，核查重大事项，完善内控制度[14][15] 其他 - 监事会认为2024年员工持股计划符合规定且有助于公司发展[13]

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-01 6 深圳太辰光通信股份有限公司 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月25日9:15~9:25， 9:30~11:30 和13:00~15:00； 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大 会议事规则》等制度的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月25日14:30（星期五） 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议决定于 2025 年 4 月 25 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太 辰光通信科技园会议室召开 2024 年度股东大会，会议召开情况如下： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

会议情况 - 2025年3月27日召开第五届监事会第八次会议，应到3名监事实到3名[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，需提交股东大会审议[2][3][5][6][8][9][11][13][15][17][21] 员工持股 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，解锁比例50%，解锁90万股[18] 人员变动 - 耿鹏辞去职务，侯丹当选第五届监事会主席及职工代表监事[20]

会议相关 - 2025年3月27日召开第五届董事会第八次会议，9名董事全出席[1] - 公司定于2025年4月25日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[45] 业绩分配 - 2024年度以227,126,867股总股本，每10股派现金红利8元，共派181,701,493.60元[17] 员工持股 - 2024年员工持股计划首锁定期2025年3月14日届满，解锁50%即90万股[28] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决9票赞成通过[1][2][6][10][14][24] - 《关于确认公司2024年度薪酬总额等议案》5票赞成通过[20]

业绩数据 - 2024年净利润261,256,705.96元[3] - 2024年营业收入1,377,818,293.49元[6] - 近三年累计研发投入占比6.04%[6] 利润分配 - 2025年拟10股派8元，共派181,701,493.60元[4] - 本次利润分配预案待2024年度股东大会审议[2][8] 其他财务 - 2024年末合并报表未分配利润725,281,096.58元[3] - 2024年研发投入70,642,791.54元[6] - 2024年回购注销总额41,781,540.99元[6]