业绩总结 - 2024年度公司计提信用与资产减值准备37,370,663.64元[2] - 本次计提将减少2024年度利润总额37,370,663.64元[8] 减值详情 - 2024年度计提坏账准备4,840,823.12元[3] - 2024年度计提存货跌价准备32,529,840.52元[3] - 2024年度公司合同资产减值准备0元[3] 计提比例 - 应收账款和其他应收款按不同账期有对应计提比例[3] 审批情况 - 董事会、监事会同意2024年度计提资产减值准备事项[9][10]

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 25-01 4 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员及 调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 和《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 一、关于聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任耿鹏先生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 耿鹏先生的简历详见附件。 二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的情况 公司董事会于近日收到了公司董事喻子达先生提交的书面辞职报告。喻子达 先生由于个人原因提请辞去担任的公司董事、董事会审计委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司及子公司任何职务。喻子达先生原定任期至第五届董事会 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 公司续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年，费用69万元[4] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] 审计沟通会议 - 2025年1月20日召开审前沟通会议[6] - 2025年3月24日召开初步审计意见沟通会议[7] 报告审议 - 2025年3月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7]

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 和有关法律、法规等的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行了监督 职责，积极开展工作。报告期内，我们列席了 2024 年历次董事会和股东大会会 议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的 审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 20 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员 工持股计划管理办法>的议案》《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议 案》等三个议案。 2、2 ...

人事变动 - 喻子达因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 耿鹏被选举为公司第五届董事会职工代表董事[3][4] 股权信息 - 深圳市神州通投资集团有限公司持股8,670,143股，占比3.82%[2] - 耿鹏通过员工持股计划持有公司股份80,000股[8] 会议信息 - 公司于2025年3月27日召开2025年第一次职工代表大会[3]

公司变更 - 2025年3月27日审议通过办理一照多址并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增一照多址地址为深圳坪山区城投智园C栋8层[1] - 公司住所拟变更为含“一照多址企业”表述[1] 章程修订 - 《公司章程》修订仅涉及住所表述变更[2] - 修订事宜需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记手续[4]

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-00 8 深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳太辰光通信股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》 （容诚审字[2025] 518Z0001 号）。 现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报告如下： | 项目 | 期末 | 期初 | 同比增减 | 重大变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主要原因 | | 货币资金 | 47,317.39 | 37,031.92 | 27.77% | 营收和利润增 长，应收账款周 | | | | | | 转率提高 | | 交易性金融资产 | 25,448.45 | 23,367.30 | 8.91% | | | 应收票据 | 780.39 | 415.80 | 87.69% | 内销增长，以票 据结算的应收款 | | | | | | 增加 | | 应收账款 | 47,888.55 | 41,019.59 | 16.75% | | | 应收款项融资 | 884.08 | 157.21 | 462.34% | 转付的应 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 资金占用方 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年占用累 2024 | 年占用 2024 | 年偿还 2024 | 年期末 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 5-01 6 深圳太辰光通信股份有限公司 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月25日9:15~9:25， 9:30~11:30 和13:00~15:00； 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大 会议事规则》等制度的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月25日14:30（星期五） 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议决定于 2025 年 4 月 25 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太 辰光通信科技园会议室召开 2024 年度股东大会，会议召开情况如下： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...