公司变更 - 2025年3月27日审议通过办理一照多址并修订《公司章程》议案[1] - 拟新增一照多址地址为深圳坪山区城投智园C栋8层[1] - 公司住所拟变更为含“一照多址企业”表述[1] 章程修订 - 《公司章程》修订仅涉及住所表述变更[2] - 修订事宜需提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记手续[4]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，财务报告无内部控制重大、重要缺陷[3] - 截至评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 制度建设与管理 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 制定内部审计制度，审计部独立行使职权[7] - 致力于构建全面人才管理体系[7] - 通过多种管理体系认证，注重环保节能[8] 系统升级与控制活动 - 2024年全面升级ERP系统，提升内控和沟通效率[9] - 控制活动分十大方面[10] - 建立多项内部控制制度[11][12][13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[17] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般等级[16][18] 报告审议与展望 - 2025年3月27日董、监事会审议通过内控自评报告[21][23] - 董事会认为内控有效执行[22] - 监事会认为内控体系符合要求[23] - 公司将完善内控保障经营战略[20]

资金数据 - 公司2024年期初往来资金余额为567.90万元[2] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）为171.26万元[2] - 2024年偿还累计发生金额为209.80万元[2] - 2024年期末往来资金余额为529.35万元[2] 子公司信息 - 深圳市特思路精密科技有限公司为公司控股子公司，核算科目为其他应收款[2]

业绩相关 - 2021年限制性股权激励计划部分归属期未达标，限制性股票全部取消归属并作废[12] 会议情况 - 2024年度监事会召开5次会议，成员列席5次董事会、2次股东大会[3][7] - 各次监事会会议审议通过不同数量议案[3][4][5][6] 未来展望 - 2025年监事会将发挥监督治理作用，核查重大事项，完善内控制度[14][15] 其他 - 监事会认为2024年员工持股计划符合规定且有助于公司发展[13]

会议时间 - 2025年4月25日14:30召开2024年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月25日9:15至15:00为网络投票时间[2] - 2025年4月18日为股权登记日[3] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会[1] - 会议方式为现场表决与网络投票结合[2] - 审议多项议案含《公司2024年度董事会工作报告》[4] 投票相关 - 网络投票代码为350570，简称为“太辰投票”[13][14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日多时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15至15:00[19] 参会登记 - 会议登记时间为2025年4月18日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 填妥参会股东登记表于2025年4月18日17:00前送达证券部[24] - 不接受电话登记，登记表剪报等按格式均有效[24] 议案通过要求 - 《关于办理一照多址并修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[6]

会议情况 - 2025年3月27日召开第五届监事会第八次会议，应到3名监事实到3名[1] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过，需提交股东大会审议[2][3][5][6][8][9][11][13][15][17][21] 员工持股 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，解锁比例50%，解锁90万股[18] 人员变动 - 耿鹏辞去职务，侯丹当选第五届监事会主席及职工代表监事[20]

会议相关 - 2025年3月27日召开第五届董事会第八次会议，9名董事全出席[1] - 公司定于2025年4月25日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[45] 业绩分配 - 2024年度以227,126,867股总股本，每10股派现金红利8元，共派181,701,493.60元[17] 员工持股 - 2024年员工持股计划首锁定期2025年3月14日届满，解锁50%即90万股[28] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多议案表决9票赞成通过[1][2][6][10][14][24] - 《关于确认公司2024年度薪酬总额等议案》5票赞成通过[20]

业绩数据 - 2024年净利润261,256,705.96元[3] - 2024年营业收入1,377,818,293.49元[6] - 近三年累计研发投入占比6.04%[6] 利润分配 - 2025年拟10股派8元，共派181,701,493.60元[4] - 本次利润分配预案待2024年度股东大会审议[2][8] 其他财务 - 2024年末合并报表未分配利润725,281,096.58元[3] - 2024年研发投入70,642,791.54元[6] - 2024年回购注销总额41,781,540.99元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,377,818,293.49元，较2023年的884,775,629.78元增长55.73%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为261,256,705.96元，较2023年的155,089,901.82元增长68.46%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为249,566,970.36元，较2023年的136,620,397.06元增长82.67%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为183,708,376.46元，较2023年的114,997,202.58元增长59.75%[16] - 2024年基本每股收益为1.15元/股，较2023年的0.69元/股增长66.67%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为17.88%，较2023年的11.60%增加6.28%[16] - 2024年末资产总额为1,993,945,838.35元，较2023年末的1,677,341,304.35元增长18.88%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,542,611,036.89元，较2023年末的1,364,317,850.75元增长13.07%[16] - 2024年第四季度营业收入为461,943,911.99元，归属于上市公司股东的净利润为115,450,881.45元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为-203,707.15元，2023年为-369,402.35元，2022年为-867,735.67元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,698,990.39元，2023年为6,999,865.24元，2022年为6,370,711.86元[22] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为8,826,242.49元，2023年为11,172,620.80元，2022年为-1,171,865.70元[22] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3,401,208.23元，2023年为3,246,612.21元，2022年为-53,577.89元[22] - 2024年所得税影响额为2,913,991.20元，2023年为2,301,845.51元，2022年为505,847.67元[23] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为119,007.16元，2023年为278,345.63元，2022年为215,649.51元[23] - 2024年非经常性损益合计为11,689,735.60元，2023年为18,469,504.76元，2022年为3,556,035.42元[23] - 报告期内公司营业收入13.78亿元，同比增长55.73%，净利润2.61亿元，同比增长68.46%[35] - 2024年销售费用23,424,334.62元，较2023年增长67.44%，主要因绩效薪酬和股份支付费用增加[48] - 2024年管理费用94,819,606.58元，较2023年增长88.65%，主要因绩效薪酬和股份支付费用增加[48] - 2024年研发人员数量236人，较2023年增长8.76%，占比11.45%，较2023年下降0.65%[50] - 2024年研发投入金额70,642,791.54元，占营业收入比例5.13%，2023年分别为55,299,000.14元和6.25%[50] - 2024年经营活动现金流入小计1,363,407,337.65元，较2023年增长66.89%，净额183,708,376.46元，增长59.75%[52] - 2024年投资活动现金流出小计328,508,729.00元，较2023年增长103.81%，净额-15,380,134.51元，下降117.44%[52] - 2024年筹资活动现金流入小计30,510,000.00元，较2023年增长68.65%，净额-83,628,640.23元，增长12.14%[54] - 2024年末货币资金473,173,854.88元，占总资产比例23.73%，较年初比重增加1.65%[55] - 2024年末存货307,346,334.68元，占总资产比例15.41%，较年初比重增加3.20%，因产销规模增大[55] - 2024年末固定资产186,667,424.23元，占总资产比例9.36%，较年初比重下降2.12%，无重大变化[55] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为233,673,000.38元，本期公允价值变动为8,267,532.38元，期末数为254,484,519.92元[56] - 金融资产小计期初数为233,673,000.38元，本期公允价值变动为8,267,532.38元，期末数为254,484,519.92元[56] - 上述合计期初数为233,673,000.38元，本期公允价值变动为8,267,532.38元，期末数为254,484,519.92元[56] - 报告期投资额为73,262,586.00元，上年同期投资额为30,243,000.00元，变动幅度为142.25%[58] 各条业务线数据关键指标变化 - 光通信行业收入13.73亿元，占比99.68%，同比增长56.15%；光器件产品收入13.21亿元，占比95.85%，同比增长59.06%[39] - 内销收入2.98亿元，占比21.64%，同比增长41.19%；外销收入10.80亿元，占比78.36%，同比增长60.28%[39] - 光通信行业营业成本8.85亿元，毛利率35.54%，成本同比增长42.24%，毛利率同比增加6.30%[40] - 光器件产品营业成本8.65亿元，毛利率34.47%，成本同比增长48.37%，毛利率同比增加4.72%[40] - 光通信光器件产品销售量24101.52万个，同比增长66.59%；生产量25632.07万个，同比增长46.55%；库存量8790.60万个，同比增长21.08%[41] - 光通信原材料成本6.92亿元，占比78.17%，同比增长44.40%；直接人工成本1.07亿元，占比12.10%，同比增长18.41%；制造费用0.86亿元，占比9.73%，同比增长63.45%[44] 公司分红情况 - 公司以227,126,867为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）[4] - 2023年度公司以227126867股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金113563433.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[118] - 2024年度利润分配预案：以227,126,867股为基数，每10股派现金红利8元（含税），共派现181,701,493.60元（含税），不送红股、不转增股本[120] - 可分配利润为725,281,096.58元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[119] 公司业务概况 - 随着AI技术发展，全球算力需求激增，推动光通信行业进入高速增长期[25] - 公司是全球最大的光密集连接产品制造商之一，部分无源光器件产品技术水平在细分行业领先[27] - 公司产品广泛应用于全球大型数据中心、电信网络等建设，深耕中高端市场[27] - 公司专注光通信领域，产品包括光器件和光传感产品及解决方案[28] - 光器件产品产能本报告期为27070万个，产量25632.07万个，销量24101.52万个，营业收入132059.64万元，毛利率34.47%；上年同期产能22310.85万个，产量15603.85万个，销量14068.74万个，营业收入83023.77万元，毛利率29.75%[30] - 公司研发以自主研发为主，与客户、院校和科研机构展开技术交流与合作[29] - 生产以市场订单及需求预测为导向，定制化产品采取MTO模式，标准化产品采取MTS模式[29] - 产品销售以直销为主[30] - 公司构建多层次人才体系，实施2024年员工持股计划[31] - 公司设有多个研发部门，技术中心被认定为深圳市级企业技术中心[32] - 公司建立完善管理系统和严格品控规范，完善品控体系提升质量保障能力[33] - 公司针对客户需求提供快速高效服务响应与技术支持，获客户高度评价[33] - 公司聚焦高密度光互连领域，在多方面实现技术突破[34] 公司未来规划 - 2025年持续深化MT插芯等产品研发与技术改进，推进业务拓展[72] - 2025年优化产线配置，扩大陶瓷插芯等产品产能，推进越南工厂建设与总部场地扩充[72] - 2025年依托研发与产能增长，力争在MT插芯等方面实现业务大幅增长，参与国内市场竞争[73] 公司风险提示 - 公司外销业务占比大，部分原材料海外进口，面临国际贸易摩擦风险[74] - 光通信行业技术驱动，客户需求波动可能导致订单周期性波动[74] - 公司出口业务占比高，主要结算货币为美元，面临汇率波动风险[74] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议5次[82] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，报告期内召开监事会会议5次[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[83] 公司股东及高管情况 - 董事长张致民期初持股20314800股，本期无增减，期末持股20314800股[89] - 董事、总经理、财务总监张艺明期初持股9998920股，本期无增减，期末持股9998920股[89] - 董事张映华期初持股8772040股，本期增持365539股，期末持股9137579股[89] - 副总经理、技术总监肖湘杰期初持股2921640股，本期无增减，期末持股2921640股[89] - 董事喻子达和李彦毅期初持股均为0股，本期无增减，期末持股均为0股[89] - 公司原独立董事刘建2024年3月8日因个人原因离任[90][91] - 李继伟2024年3月8日被选举为公司第五届董事会独立董事[90][91] - 张致民本届董事长任期自2023年9月至2026年9月[92] - 张艺明本届董事、总经理、财务总监任期自2023年9月至2026年9月[92] - 张映华本届董事任期自2023年9月至2026年9月[93] - 肖湘杰本届董事、副总经理等职务任期自2023年9月至2026年9月[93] - 喻子达本届董事任期自2023年9月至2026年9月[94] - 李彦毅本届董事任期自2023年9月至2026年9月[94] - 楼永辉本届独立董事任期自2023年9月至2026年9月[95] - 周新黎本届独立董事任期自2023年9月至2026年9月[96] - 李继伟本届独立董事任期自2024年3月至2026年9月[97] - 耿鹏本届监事会主席任期自2024年3月至2026年9月[97] - 邬宁昆、熊茜本届监事任期自2024年3月至2026年9月[98] - 张积中本届副总经理任期自2024年3月至2026年9月[99] - 蔡波本届董事会秘书任期自2023年9月至2026年9月[99] - 李彦毅在华暘进出口（深圳）有限公司任执行董事，任期自2010年10月25日至2026年08月17日[100] - 喻子达在深圳市神州通投资集团有限公司任董事、总裁，任期自2014年06月19日起[100] - 张致民自2019年01月29日起任深圳市特思路精密科技有限公司董事长、法定代表人[100] - 张艺明自2017年11月20日起任景德镇和川粉体技术有限公司董事长、法定代表人[100] - 公司董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[102] - 公司管理层税前报酬总额为1519.45[104] - 董事长张致民税前报酬为409.52[104] - 董事、总经理、财务总监张艺明税前报酬为297.78

员工持股计划股份过户 - 2024年3月14日180.00万股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.7826%，过户价16.95元/股[3] 解锁与存续期 - 分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁50%，首个锁定期2025年3月14日届满[3][4][5] - 存续期36个月，可展期，上限届满前1个月或遇特殊情况经同意可延长[7] 变更与终止 - 变更须经持有人同意并董事会审议，实控人变化计划不变[8] - 存续期届满未展期或锁定期后资产为货币资金可终止[9] 信息披露 - 公司将关注实施进展并及时披露信息[10]