会议情况 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事周新黎均出席[4] - 2024年审计、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开4、2、2次，周新黎均参加[5][6] 工作时间与决策 - 2024年周新黎现场工作15日[8] - 周新黎同意续聘容诚为2024年度审计机构[11] 内控情况 - 报告期内公司内控无重大缺陷[11]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 董事会设四个专门委员会[6] 独立董事履职 - 李继伟2024年3月8日任职，出席4次董事会和1次股东大会[4] - 2024年现场工作13日，对议案均投赞成票[5][10] - 2025年将继续履职提建议[13]

人事变动 - 耿鹏因工作调整辞去相关职务，仍在公司任职[1] - 侯丹当选第五届监事会职工代表监事及主席[1] 侯丹信息 - 1979 年生，工学硕士，有相关任职经历[5] - 现任公司多部门职务，持股 70,000 股[5] - 与大股东无关联关系[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用与资产减值准备37,370,663.64元[2] - 本次计提将减少2024年度利润总额37,370,663.64元[8] 减值详情 - 2024年度计提坏账准备4,840,823.12元[3] - 2024年度计提存货跌价准备32,529,840.52元[3] - 2024年度公司合同资产减值准备0元[3] 计提比例 - 应收账款和其他应收款按不同账期有对应计提比例[3] 审批情况 - 董事会、监事会同意2024年度计提资产减值准备事项[9][10]

2024年情况 - 召开五次董事会会议[2][3] - 召开两次股东大会[4][5] - 审计、提名等委员会召开多次会议[7][8][10] - 信息披露无更正，未收监管问询函[12] - 建立专项《舆情管理制度》[14] 2025年展望 - 优化内部治理架构[15] - 推动国内外生产基地拓展[15]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划第一个锁定期解锁比例为50%，解锁90万股，占总股本0.3963%[2] - 2024年3月14日，180万股非交易过户至员工持股计划，占当时总股本0.7826%，过户价16.95元/股[3] - 员工持股计划存续期36个月，分两期解锁，锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[5] - 第一个锁定期于2025年3月14日届满[5] 业绩考核 - 2024年度公司营业收入13.78亿元，达公司层面业绩考核指标[7] - 2024年员工持股计划第一个锁定期项目及个人层面业绩考核指标均达成[9] 计划变更与终止 - 存续期上限届满前1个月，经同意并审议通过可延长存续期[11] - 存续期内变更须经同意并提交董事会审议通过[12] - 存续期届满且未展期将自行终止；锁定期届满资产为货币资金时可提前终止[13] 解锁决策 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，决策合法合规[15]

独立董事情况 - 2024年度公司独立董事能胜任职责[1] - 未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 符合相关法律、法规及公司章程关于任职资格及独立性要求[1] 信息发布 - 董事会于2025年3月29日发布相关内容[2]

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 25-01 4 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员及 调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 和《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 特此公告。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 一、关于聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任耿鹏先生 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。 耿鹏先生的简历详见附件。 二、关于调整第五届董事会审计委员会委员的情况 公司董事会于近日收到了公司董事喻子达先生提交的书面辞职报告。喻子达 先生由于个人原因提请辞去担任的公司董事、董事会审计委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司及子公司任何职务。喻子达先生原定任期至第五届董事会 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 公司续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年，费用69万元[4] - 2024年4月25日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] 审计沟通会议 - 2025年1月20日召开审前沟通会议[6] - 2025年3月24日召开初步审计意见沟通会议[7] 报告审议 - 2025年3月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7]

业绩总结 - 容诚会计师事务所对太辰光2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 子公司深圳特思路2024年初往来资金余额567.90万元[9] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）171.26万元[9] - 2024年度偿还累计发生额209.80万元[9] - 2024年末往来资金余额529.35万元[9] 其他 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5]