会议时间 - 2024年11月15日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[6] 会议地点 - 现场会议在深圳南山区学府路63号35楼会议室[9] 会议方式 - 采取现场投票和网络投票结合方式[3] 会议审议 - 审议《关于终止部分募投项目的议案》等[10] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年11月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券事务部[13] 投票信息 - 交易系统投票代码为350572，简称为“安车投票”[22] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[24] 参会要求 - 参会股东填全名及地址要与股东名册相同[29] - 登记表按规定时间以信函、传真送达，不接受电话登记[29] - 登记表打印、复印或自制均有效[29]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息采集[4] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[8] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[8] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年10月29日在深圳召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于终止部分募投项目的议案》[4] 后续安排 - 终止安徽泽宇项目尚需提请公司2024年第二次临时股东会审议[5]

融资情况 - 2021年5月7日公司向特定对象发行35347692股A股，发行价32.50元/股，募集资金总额1148799990元，净额1131364140.96元[4] 收购事项 - 2023年7月19日公司决定用344.25万元收购安徽泽宇51%股权，已支付292.6125万元[1][13][14] - 2024年10月29日公司决定终止收购安徽泽宇51%股权事项[2] - 交易对方回购公司持有的安徽泽宇51%股权，回购价款为316.9976万元[16] 项目调整 - “连锁机动车检测站建设项目”拟投入从79827.8万元调整为80172.05万元[7][10] - “投资蚌埠机动车检测站项目”拟投入从6681万元调整为6336.75万元[7][10] 目标公司数据 - 安徽泽宇2023年12月31日资产总额8792447.74元，2024年9月30日为7781235.62元[12] - 安徽泽宇2023年9 - 12月营业收入1021011.65元，2024年1 - 9月为1057912.66元[12] 后续计划 - 公司后续将围绕机动车检测运营服务业务布局[21] - 公司将积极筹划新的募集资金投资项目[22]

股份回购 - 拟用4000万至8000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格上限调为17.98元/股[2] - 截至2024年9月30日累计回购3162400股，占总股本1.3810%[3] - 最高成交价12.989元/股，最低11.37元/股，成交总金额39321388元[4] 股份出售 - 截至2024年5月18日，出售回购股份期限届满[6]

人员变动 - 独立董事刘生明因连续任职六年申请辞职[1] - 辞职报告在股东会选举新任独立董事后方生效[2] - 公司将尽快完成新任独立董事补选工作[2] 相关情况 - 刘生明辞职将致独立董事占比不合规[2] - 截至披露日刘生明未持股且无未履行承诺[1]

业绩总结 - 2023年度经审计净利润为 - 5852.20万元，扣非净利润为 - 11322.89万元[1] - 业绩预告与经审计数据差异大，披露不准确且修正不及时[1] 违规情况 - 公司行为违反深交所相关规则[3] - 董事长兼总经理贺宪宁、财务总监李云彬负有重要责任[3] - 贺宪宁、李云彬违反深交所相关规则[3]

股份回购 - 2024年2月19日通过回购方案，资金4000 - 8000万元，原上限18元/股，5月31日调为17.98元/股[2] - 截至2024年8月31日，累计回购3162400股，占总股本1.3810%[3] - 截至2024年8月31日，最高成交价12.989元/股，最低11.37元/股，成交39321388元[4] 股份出售 - 截至2024年5月18日，出售回购股份期限届满[6]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行35,347,692股A股，每股32.50元，募集1,148,799,990.00元，净额1,131,364,140.96元[2] - 截至2024年6月30日，对募集资金项目投入255,650,179.88元，利息及手续费净额26,795,614.11元，投资收益55,995,742.46元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额958,784,185.57元[4] - 募集资金总额113136.41万元，本年度投入3506.73万元[22] 资金使用与监管 - 公司及山东安车与多家银行和中天国富证券签署《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年在上海银行深圳分行新设两个专户用于特定项目[6] - 同意使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买短期理财产品[1][2] - 截至2024年6月30日，使用4.60亿元闲置资金进行短期现金管理[2] 项目收购与变更 - 2021年使用6,029.80万元变更募投项目用途收购三家公司70%股权，占比5.33%[11] - 2022年使用5,034万元变更募投项目用途收购深圳粤检和粤检投资51%股权，占比4.4495%[12] - 2022年决定终止收购蒙阴锦程70%股权[11] - 2023年部分募集资金投资项目暂缓实施[12] - 2023年6月13日使用877.20万元收购洛阳安车等各51%股权，占比0.7636%[13] - 2023年7月19日使用6681万元收购8家机动车检测站各51%股权，占比5.8156%[14] - 2024年1月30日使用3315万元收购广西车猫51%股权，占比2.8856%[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3315.00万元，累计变更21937.00万元，累计变更比例19.39%[22] 项目投资与效益 - 连锁机动车检测站建设项目承诺投资98016.41万元，调整后76079.41万元[22] - 收购临沂市正直机动车检测有限公司70%股权承诺投资15120.00万元，累计投入8504.23万元，进度56.24%[22] - 投资广西车猫机动车检测站项目调整后投资3315.00万元，本年度投入2817.75万元，进度85.00%[22] - 各项目本年度实现效益合计为 -378.43万元[22] - 收购沂南永安70%股权累计投入1916.25万元，拟投入2555.00万元，进度75.00%，效益53.85万元[27] - 收购蒙阴蒙城70%股权累计投入1102.50万元，拟投入1470.00万元，进度75.00%，效益43.26万元[27] - 投资机动车检测站项目累计投入4778.40万元，拟投入5034.00万元，进度94.92%，效益 - 577.06万元[27] - 投资洛阳偃师机动车检测站项目累计投入512.04万元，拟投入877.20万元，进度58.37%，效益45.7万元[27] - 投资蚌埠机动车检测站项目累计投入5933.85万元，拟投入6681.00万元，进度88.82%，效益 - 95.32万元[27] - 投资广西车猫机动车检测站项目累计投入2817.75万元，拟投入3315.00万元，进度85.00%，效益151.14万元[27] - 各项目合计累计投入17060.79万元，拟投入21937.00万元，本年度效益 - 378.43万元[27] 项目决策 - 2024年4月29日审议通过议案，对“连锁机动车检测站建设项目”重新论证并暂缓实施[1] - 原计划用2004.8万元募集资金收购蒙阴锦程70%股权，2022年终止该投资事项[1]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2024年8月29日在深圳召开[2] - 会议通知于2024年8月19日书面送达参会人员[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 《公司2024年半年度报告及摘要》审议通过[3] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5] 报告发布 - 《深圳市安车检测股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网[3] - 《深圳市安车检测股份有限公司2024年半年度报告摘要》公告编号为2024 - 054[3][4] - 《深圳市安车检测股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号为2024 - 055，详见巨潮资讯网[5] 其他 - 会议备查文件为《第四届监事会第十二次会议决议》[6] - 公告日期为2024年8月30日[7]