人员变动 - 2024年10月7日刘生明独立董事因连续任职六年申请辞职[2] - 2024年11月19日董事会同意提名宗浩为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 宗浩1969年11月出生，硕士学历，任职多家公司[7] - 宗浩未持股，与公司其他董监高及大股东无关联关系[8] 后续流程 - 宗浩任职资格和独立性需深交所审核后提交股东会审议[4]

人事变动 - 贺宪宁因工作调整辞去总经理职务，仍任董事长等职[2] - 董事会决定聘任马杜为总经理，任期至第四届董事会届满[3][4] 股权信息 - 贺宪宁直接持股58,889,686股，占总股本25.72%[2] - 马杜未直接或间接持有公司股份[7]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[3] - 交易标的营收、净利润等多项指标超公司对应指标50%且达一定金额应提交股东会审议[3][6] 投资决策规则 - 未达标准的对外投资由董事会决定[7] - 经股东会批准项目修改等需开临时股东会审议[10] 规则说明 - 规则由董事会解释，股东会通过后实施，原规则废止[14] - 控股子公司对外投资适用本规则[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年11月19日在深圳召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] - 监事会同意聘请中兴华所为公司2024年度审计机构[4] 后续安排 - 该议案尚需提请公司2024年第三次临时股东会审议[6]

独立董事提名 - 宗浩被提名为安车检测第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宗浩具备五年以上相关工作经验[6] - 宗浩及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 宗浩近十二个月无相关情形，未受谴责批评[9][11] - 宗浩担任独董公司数量及任期符合要求[14] 承诺履职 - 宗浩承诺材料真实准确完整，愿担责[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中兴华为2024年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[2][4] - 公司第四届董事会第十五次会议通过聘任议案[18] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴华合伙人189人、注册会计师968人，签过证券服务业务审计报告的489人[4] - 2023年度中兴华合并收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[5] - 2023年度中兴华上市公司审计客户124家，审计收费15,791.12万元，同行业81家[5] - 中兴华已计提职业风险基金上年度末数11,468.42万元，已购职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] 审计机构过往情况 - 近三年中兴华在青岛亨达股份案中承担连带赔偿责任[7] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分4次[8] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人叶庚波近三年负责并签字上市公司审计报告6家，拟签字注册会计师余金凤0家[9] 前任审计机构情况 - 公司前任会计师事务所大华连续14年提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[13]

股东会信息 - 公司2024年第三次临时股东会于2024年12月5日召开[1] - 现场会议时间为12月5日下午15：30，网络投票9:15至15：00[2] - 股权登记日为2024年11月28日[5] 会议地点及登记 - 现场会议在深圳南山区学府路63号35楼会议室召开[8] - 现场会议登记时间为11月29日9：00 - 12：00、14：00 - 17：00[14] - 登记及授权委托书送达公司证券事务部[14] 议案及投票 - 审议《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》等4项议案[9][10] - 交易系统投票代码350572，简称"安车投票"[22] - 委托投票提案含总议案及多项议案[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名宗浩为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人无违规任职情形[7][8][9][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

会议信息 - 2024年11月15日召开股东会，现场会议15:30开始，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 105人参会，代表股份62,171,963股，占比27.1507%[6] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目的议案》总表决同意62,041,063股，占比99.7895％[7] - 中小股东表决同意1,520,940股，占比92.0755％[8]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会通知于10月30日公告[5] - 现场会议11月15日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 105人出席，代表62,171,963股，占股本27.1507％[10] 议案审议 - 审议《关于终止部分募投项目的议案》[13] - 62,041,063股同意，占比99.7895％[14]