一、公司注册资本变更情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-043 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此 议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方 案如下：以公司现有总股本 246,423,916 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利人民币 0.75 元(含税),共计分配现金红利 18,481,793.70 元，送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 49,284,783 股，转增后公 司总股本将增加至 295,708,699 股 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-045 深圳市容大感光科技股份有限公司 根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年第二次临 时股东大会。公司董事会于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发 布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席 会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议 案的内容进行了充分披露。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

股东大会信息 - 公司于2024年7月16日召开2024年第二次临时股东大会[4] - 本次股东大会以现场及网络投票结合方式召开[5] 股东参与情况 - 出席现场会议9名股东代表147,875,998股，占比50.0073%[9] - 参与网络投票10名股东代表230,820股，占比0.0781%[9] - 19名股东代表148,106,818股，占比50.0854%[9] 议案表决结果 - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意率99.9890%[14] - 《关于公司2024年度发行股票摊薄即期回报及填补措施议案》同意率99.9960%[14] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》同意率99.9900%[17]

盈利预测 - 2024年上半年度盈利预计为6,734.00万元至7,632.00万元，同比增长50%-70%[3] - 2024年上半年度益后的净利润预计为6,241.00万元至7,102.00万元，同比增长45%-65%[4] 收入增长 - 公司合并口径收入增长，特别是干膜业务收入增长较快[6]

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-039 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 十次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 15:00。 （2）网 ...

公司基本情况 - 公司主要从事半导体用光刻胶等产品的研发、生产和销售 [1][2] - 公司近年推出了面向手机芯片等领域的新型半导体用光刻胶产品 [3] - 公司已实现对下游客户华星光电的销售 [4] 本次融资计划 - 本次募投项目包括高端感光干膜建设项目 [3] - 高端感光干膜可用于半导体引线框架、半导体显示用基板、柔性PCB精密基板、手机通讯高密度基板等高精度市场 [3][4] - 目前已通过部分下游客户的验证并实现小批量供货 [3][4] - 但公司尚不具备高端感光干膜自有产能,下游客户暂未就供应签订长期协议 [4] 投资者关注重点 - 公司对更高端半导体光刻胶产品的研发和规划 [3] - 本次募投项目中高端感光干膜与前次募投项目涉及的感光干膜的区别 [3] - 本次募投项目产品感光干膜是否有订单或意向订单 [4] - 华星光电对公司产品的验证及采购进度 [4]

股价情况 - 公司股票2024年5月27 - 28日连续2日收盘涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正补充，无应披露未披露事项[3][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 风险提醒 - 提醒投资者关注光刻胶、半导体热点概念投资风险[6] 信息渠道 - 指定《证券时报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[6]

股权激励授予情况 - 2024年5月20日授予限制性股票298.80万股，授予价格16.71元/股[1][20][27] - 激励对象47名，为核心技术/业务人员，不包括特定人员[20][24][26] - 干膜光刻胶业务核心人员获授249.60万股，占比83.53%[2][20] - 显示及半导体光刻胶业务核心人员获授49.20万股，占比16.47%[2][20] 业绩目标 - 2024 - 2026年干膜光刻胶业务营收目标值分别为4500.00万元、6000.00万元、12000.00万元，年化平均复合增长率达43%[7] - 2024 - 2026年显示用光刻胶及半导体光刻胶业务营收目标值分别为3500.00万元、4500.00万元、6000.00万元，年化平均复合增长率达30%[10] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占30%[5] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属权益占30%[5] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属权益占40%[5] 考核与成本 - 激励对象考核分A、B、C三级，个人层面归属比例分别为100%、90%、0%[12] - 预计摊销总费用4545.70万元，2024 - 2027年分别为1598.36万元、1813.22万元、890.08万元、244.04万元[25] 流程与合规 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关议案审议、公示、股东大会通过等流程[14][15] - 公司具备实施股权激励计划主体资格，授予事项符合规定[25][28]

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 5 月 20 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-028 深圳市容大感光科技股份有限公司 2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 ...

激励计划调整 - 激励对象人数由49人调为47人，限制性股票数量由255万股调为249万股[3] - 授予价格由20.13元/股调为16.71元/股，激励总量由249万股调为298.80万股[4] 分红转增 - 2023年度每10股派现金红利0.75元（含税），每10股转增2股[3] 激励授予 - 同意向47名激励对象授予298.80万股第二类限制性股票，授予日为2024年5月20日，行权价16.71元/股[6]