会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

审计机构相关 - 公司续聘立信为2024年度审计机构[2] - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[1] 审计工作安排 - 2024年12月17日审计委员会召开审前沟通会[5] - 2025年4月10日审计委员会召开工作沟通会[6] 审计结果与报告 - 立信对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年4月21日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，费用参照2024年协商[1][2] - 董事会9票同意续聘，议案需股东大会审议批准[16] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 审计收费 - 2024年审计收费115万元，较2023年增长27.78%[12] 法律责任与处罚 - 金亚科技案、保千里案中，立信承担相应赔偿责任[5][6] - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7]

业绩数据 - 2024年营业收入94,937.63万元，同比上升18.77%[3] - 2024年营业利润14,178.46万元，同比增长46.00%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,235.26万元，同比增长43.13%[3] - 2024年基本每股收益0.41元，同比上升13.89%[3] 激励与股份 - 2024年限制性股票激励计划激励对象调为47人，授予数量调为298.80万股，授予价格调为16.71元/股[8][9] - 2025年1月15日新增股份上市，4位获配对象认购股票限售期6个月，预计2025年7月15日上市流通[13][15] 生产基地 - 珠海生产基地建成后新增2.4亿平米感光干膜产能[14] - 珠海生产基地建成后增加1.53万吨显示用光刻胶及半导体光刻胶产能[14] - 珠海项目投产达产带来约20亿元新增营业收入[14] 投资与分配 - 2024年以简易程序向特定对象发行股票申请获中国证监会注册批复[12] - 拟在泰国投资设立子公司，投资额增至700万美元[15] - 2023年度权益分派每10股派现金红利0.75元，每10股转增2股，转增后总股本增至295,708,699股[16] 会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议[18] - 2024年度召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[23] - 审计委员会2024年度召开4次会议[28] - 薪酬与考核委员会2024年度召开4次会议[29] - 战略委员会2024年度召开4次会议研究长期发展战略和重大投资决策[30] - 报告期内提名委员会未召开会议[31] 未来规划 - 提升治理水平，健全内控和规章制度体系[33] - 2025年重点推进珠海工厂全面投产，年底前实现光刻胶全面生产[34] - 以研发高端感光化学材料为目标，加大产品研发力度[35] - 未来三年引进管理、技术等方面人才[36] - 推进内生式与外延式并重发展战略，通过并购完善布局[37] - 深化内部组织结构调整，完善法人治理结构[38]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信收入总额为47.48亿元[1] - 2024年度立信审计业务收入为36.72亿元[1] - 2024年度立信证券业务收入为15.05亿元[1] 客户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户家数为693家[1] 审计工作 - 立信对公司2024财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 立信对公司2024非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项报告[3] - 公司董事会认为立信完成2024年报审计工作，出具恰当报告[6]

股本变更 - 2025年1月9日向特定对象发行9,047,089股，注册资本增至304,755,788元[1] - 拟以资本公积金每10股转增2股，总股本增至365,706,945元[2] 利润分配 - 以304,755,788股为基数，每10股派现金红利0.9元，共27,428,020.92元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》涉及注册资本和股份总数，需股东大会审议[4][5]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年5月7日15:00 - 17:00召开[3][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 参加人员有董事长黄勇等[5] 投资者参与 - 可于2025年5月7日前会前提问[3][6] - 2025年5月7日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系人张智慧，电话0755 - 23059284，传真0755 - 27312759[7] - 联系人邮箱为zhangzhihui@szrd.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月15日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[3] - 股权登记日为2025年5月12日[5] 提案与登记信息 - 提案5.00、10.00为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须过半数通过[10] - 股东大会现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[11] - 登记地点为深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼证券部[12] 联系方式与其他信息 - 联系人张智慧，联系方式0755 - 23059284，传真0755 - 27312759[14] - 通信地址为518103深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71 - 5号301（1 - 3层）3楼证券部[14] - 会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理[14] - 公告日期为2025年4月24日[18] - 投票代码为350576，投票简称为"容大投票"[26] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，获取"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"[29]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年4月22日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][8][9][16][21] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等两议案表决全票通过[24][26]

会议情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案全票通过，包括2024年度总经理工作报告等[3][6][9][12][15][18][20][22] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》3票同意通过[25] - 《关于公司2025年度独立董事津贴方案的议案》6票同意通过，拟每人8万元/年(含税)支付[27][28] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意通过[31] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》5票同意通过，预计与宁夏沃凯珑累计交易不超1625万元[32][33] 后续安排 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[7][10][13][16][23][26][29] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[45][46] 特殊情况 - 关联董事黄勇等4人回避表决[34]