容大感光(300576)

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容大感光:监事会决议公告
2024-08-28 18:41
会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年8月27日在深圳召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以通讯方式送达全体监事[2] - 应出席会议监事3人,实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[5] 表决结果 - 《2024年半年度报告》表决:同意3票,反对0票,弃权0票[4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决:同意3票,反对0票,弃权0票[7] 其他 - 备查文件含公司第五届监事会第九次会议决议[8] - 公告日期为2024年8月29日[10]
容大感光:华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告
2024-08-28 18:41
合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 报告期内保荐人及公司未被监管[10] 履职情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席公司股东大会3次[3] - 发表专项意见4次[3] - 培训次数为0次[4] 承诺与合同 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 持续督导期内重大合同履行无重大风险[8][9] 人员情况 - 保荐代表人无变更[10]
容大感光:关于完成工商变更及备案登记的公告
2024-08-08 16:15
公司变更 - 2024年7月16日和8月1日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 近日完成注册资本工商变更登记和《公司章程》备案[1] - 公司注册资本由24,642.3916万元变更为29,570.8699万元[1]
容大感光:2024年第三次临时股东大会决议公告
2024-08-01 18:19
股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月1日15:00召开[3][4] - 现场会议地点为深圳宝安区福海街道公司会议室[5] 投票情况 - 410人代表137,202,668股投票,占比46.3979%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意137,106,052股,占比99.9296%[11] - 中小股东同意971,480股,占出席中小股东有效表决权股份总数90.9544%[12]
容大感光:广东信达律师事务所关于深圳市容大感光科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-08-01 18:19
股东大会信息 - 2024年8月1日15:00召开第三次临时股东大会,7月17日发布通知[4] - 以现场及网络投票结合,现场15:00,网络9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 410名股东出席,代表股份137,202,668股,占46.3979%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》,同意137,106,052股,占99.9296%[14] - 中小投资者同意971,480股,占90.9544%[14] 合规情况 - 信达律师认为大会程序及结果合法有效[7][10][14][15]
容大感光:关于董事、监事及高级管理人员减持计划期限届满的公告
2024-07-29 21:14
减持计划 - 2024年4月2日披露减持预披露,蔡启上等4人计划减持[2] 减持情况 - 截至披露日,蔡启上、魏志均、曾大庆未减持,牛国春减持100万股[3][5] 股本变更 - 2024年5月16日权益分派后,总股本由246423916股变为295708699股[6] 持股变化 - 4人减持前后持股占比有变化,未超约定减持股数[6][9] 影响说明 - 本次减持不导致控制权变更,不影响公司经营[10]
容大感光:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-07-16 18:33
股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于8月1日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年7月25日[6] - 现场登记时间为7月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[13] 投票信息 - 网络投票时间为8月1日,交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00,互联网9:15至15:00[3][34][36] - 网络投票代码为350576,投票简称为“容大投票”[31][32] 提案信息 - 提案1.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项,须三分之二以上表决权通过[12]
容大感光:第五届董事会第十一次会议决议公告
2024-07-16 18:31
会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月16日召开,9位董事全出席[2] - 董事会同意2024年8月1日召开第三次临时股东大会,现场与网络投票结合[7] 议案表决 - 《关于拟设立境外子公司的议案》全票通过[3][4] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过,需提请临时股东大会审议[5][6] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[8] 市场扩张 - 公司拟在泰国设子公司,投资300万美元[3]
容大感光:关于拟设立境外子公司的公告
2024-07-16 18:31
证券代码:300576 证券简称:容大感光 公告编号:2024-042 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"公司"或"容大感光")于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司 的议案》,同意公司在泰国投资设立子公司,现将相关事项公告如下: 一、 对外投资概况 为拓展海外市场、满足 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)客户出海布 局需求,进一步强化产业链竞争优势,公司拟在泰国设立子公司,投资总额拟定为 300 万美元,此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措,有助 于实现公司业务的国际化跨越与长期可持续发展。 本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定,本次投资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施,公司董事会授权经理层 ...
容大感光:公司章程(2024年7月)
2024-07-16 18:31
深圳市容大感光科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 ...