证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-057 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张冬女士召集和主持， 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的 规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举 暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 监事会认为：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-064 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会现就提名 马焱 为西安晨 曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-059 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第 四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第四届监事会提名郝琳娜女士、戚 瑞峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-056 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。本 次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法 规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-058 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 9 月 23 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》等议案，公司第四届董事会同意提名吴星宇先生、 吴坚先生、安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名马 焱女士、张倩肖女士、邵芳贤女士为公司第五届董事会独立董事候选人（ ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-061 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马焱 作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名 为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-066 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会现就提名 张倩肖 为西安 晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-055 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告 公司股东寰宇星控保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例 截至本公告披露日，寰宇星控持有公司股份 8,412.5225 万股，占本公司总股 本的 15.29%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持计划的具体安排 （1）减持股东：南京寰宇星控科技有限公司。 （2）减持原因：为了满足自身资金需要，但股东对公司发展前景持续看好。 （3）减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的连续九十个自然 日内，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减 持的时间除外。 本公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）的一 致行动人南京寰宇星控科技有限公司（以下简称"寰宇星控"）持有本公司股份 8,412.5225 万股（占公司总股本的 15.29%），计划自本公告发 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-054 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，公司在上述使用期限及额度范围内，继续使用闲置募集资金购买了现 金管理产品，现将相关情况公告如下： 序 号 受托方 产品 名称 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化收益率 资金来 源 1 中国银 行股份 挂钩 型结 保本 保最 3,400.00 2024.9.4 2024.10.11 1.1000%-2.0214% 闲置募 集资金 一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | 类型 | （万元） | | | | 源 | | | 有限公 | 构性 | 低收 | | | | | | | | 司 | 存款 | 益型 | | | | | | | | 中国银 行股份 | 挂钩 型结 | 保本 保最 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晨曦航空（300581） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：陈少俊 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公 ...