证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，无需提交 公司股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更时间 西安晨曦航空科技股份有限公司 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《 ...

关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-024 西安晨曦航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2024 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经 营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举 办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net），参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的有：董事长兼总经理吴星宇先生，独立董事邵芳贤女士、 副总经理兼财务负责人刘蓉女士，副总经理兼董事会秘书张军妮女士，保荐代表 人陈少俊先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-023 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募 集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个 月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管理 计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 继续使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常运行，不存 在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。本次继续使用闲置 募集资金进行现金管理的事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。现 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安晨曦航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-029 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的 子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内应收账 款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信 用减值损失。 （二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额 单位：元 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0249 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简 称"晨曦航空")2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月27日出具了XYZH/2025BJAG1B0245号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，晨曦航空编制了后附的西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-030 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星 期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-015 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人 送达、通讯等方式发出。 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集 和主持，本次会议的主席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2024 年年度报告〉及 其摘要的议案》。 监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-014 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1、审议通过了《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-026 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 1、审计委员会意见 公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公 司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红 回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意将该议案 提交公司第五届董事会第四次会议审议。 2、独立董事独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案 ...