西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《西安晨曦航空科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。半数以上独立董 事提议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议原则上于会议召开前三天通知全体独立董事，会 议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在 ...

资产出售 - 2024年8月30日与中巨嘉恒签署《存量房买卖合同》出售工业用地及建筑[2] - 截至披露日中巨嘉恒已支付定金1000万元[3] 交易安排 - 2025年9月28日审议通过补充协议议案，待股东大会通过[4] - 第一期2025年底前付4788.47万并过户，第二期2026年中付12850.61万并过户[5] 发票开具 - 1号、2号厂房2025年底前30日开对应发票，3号厂房2026年中前30日开[6] 影响与风险 - 签署补充协议利于推进交易，完成有不确定性[8]

公司治理调整 - 2025年9月28日董事会通过撤销监事会等议案[2] - 不再设监事会，由审计委员会行使职权[2] - 修订《公司章程》等31项制度，部分需股东大会审议[4][5][6] 审议流程 - 修订《公司章程》等需出席股东三分之二以上表决权通过[4][6] - 撤销监事会前，监事会仍履行职能[2]

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 10 月 28 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-056 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-055 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集 和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于撤销监事会、修订< 公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-054 西安晨曦航空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 17 日以专人送达、通讯等方式发出。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议出席应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议： 1. 审议通过了《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 法律法规和规范性文件的规定，公司决定撤销监 ...

交易协议概述 - 公司与陕西中巨嘉恒科技有限公司就房产交易签署了补充协议 [1] - 交易涉及位于西安高新区的工业用地及建筑物 [1] - 协议旨在保障交易的公平有序推进 [1] 交易结构与财务安排 - 交易分两期完成 [1] - 第一期交易标的为1号和2号厂房综合楼，买方需在2025年12月31日前支付4788.47万元 [1] - 第二期交易标的为3号厂房综合楼，买方需在2026年6月30日前支付1.29亿元 [1] - 两期交易总金额为1.768847亿元 [1] 公司影响评估 - 该交易对公司财务和经营状况无重大不利影响 [1] - 交易的最终影响将以年度审计结果为准 [1]

大宗交易概况 - 9月26日A股大宗交易总成交金额达32.19亿元 涉及73只个股 [1] - 浦发银行成交额最高为7.82亿元 其次为光启技术2.73亿元和中微公司2.44亿元 [1] 成交价格分布 - 10只股票平价成交 7只股票溢价成交 56只股票折价成交 [1] - 东方财富溢价率最高达15.08% 航天宏图9.14%和太平鸟7.37%位列其后 [1] - 浩通科技折价率最高为21.24% 雪浪环境20.39%和燕麦科技19.74%紧随其后 [1] 机构买入活动 - 机构专用席位买入宁德时代2.24亿元 中微公司2.17亿元 海光信息1.27亿元 [1] - 机构买入紫金矿业1.1亿元 合合信息1.0亿元 盛达资源6215.63万元 [1] - 晋控电力获机构买入6013.4万元 东鹏控股3118.36万元 英利汽车1963.45万元 [1] 机构卖出活动 - 机构专用席位卖出宁德时代1.87亿元 晋控电力1.01亿元 [2] - 机构卖出金开新能3729万元 赣锋锂业1410.5万元 [2]

公司股东结构 - 截至2025年9月19日股东户数约67000户 [1]

大宗交易概况 - 晨曦航空于2025年9月19日发生大宗交易，成交量为40.6万股，成交金额为548.91万元，占当日总成交额的0.92% [1] - 成交价格为13.52元，较市场收盘价17.1元折价20.94% [1] 交易细节 - 交易类型为权益类证券大宗交易(协议交易) [2] - 买方营业部为开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 [2] - 卖方营业部为国信证券股份有限公司陕西分公司 [2] - 证券代码为300581，证券简称为晨曦航空 [2]