股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于10月28日召开，董事会9月30日、10月22日发通知[5] - 现场会议10月28日14:30召开，网络投票10月28日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表661人，代表283,265,187股，占比51.4925%[8] - 出席现场会议股东及代表2人，代表279,563,390股，占比50.8196%[8] - 通过网络投票股东及代表659人，代表3,701,797股，占比0.6729%[8] - 中小投资者659人，代表3,701,797股，占比0.6729%[9] 议案表决情况 - 《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》同意282,442,245股，占比99.7095%[11] - 《股东会议事规则》同意282,446,565股，占比99.7110%[11] - 《董事会议事规则》同意282,433,065股，占比99.7062%[13] - 《对外担保管理制度》同意282,430,865股，占比99.7055%[13] - 《对外投资管理制度》同意282,443,165股，占比99.7098%[14] - 《累积投票制度实施细则》同意282,430,745股，占比99.7054%[15] - 《关联交易制度》同意282,430,065股，占比99.7052%[16] - 《独立董事工作制度》同意282,668,565股，占比99.7894%[17] - 《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》同意282,744,565股，占比99.8162%[17] 决议结果 - 特别决议事项经出席股东大会股东所持表决权过三分之二以上通过[19] - 普通决议事项经出席股东大会股东所持表决权过半数以上通过[19] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[20]

板块整体表现 - 航空装备板块在10月28日整体上涨1.11%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，通易航天以6.00%的涨幅领涨，菲利华上涨5.47%，迈信林上涨5.02% [1] - 板块资金流向显示主力资金净流入3.08亿元，游资资金净流入5206.25万元，但散户资金净流出3.6亿元 [2] 领涨个股表现 - 通易航天收盘价为17.15元，涨幅6.00%，成交量为20.08万手，成交额为3.36亿元 [1] - 菲利华收盘价为88.00元，涨幅5.47%，成交量为44.40万手，成交额高达38.38亿元 [1] - 迈信林收盘价为65.69元，涨幅5.02%，成交量为8.17万手，成交额为5.36亿元 [1] - 晨曦航空收盘价为17.31元，涨幅4.91%，成交量为43.03万手，成交额为7.39亿元 [1] 领跌个股表现 - 佳驰科技收盘价为73.19元，跌幅3.43%，成交量为1.54万手，成交额为1.15亿元 [2] - *ST炼石收盘价为8.36元，跌幅3.13%，成交量为10.18万手，成交额为8547.43万元 [2] - 光启技术收盘价为45.80元，跌幅1.46%，成交量为25.07万手，成交额为11.52亿元 [2] 个股资金流向 - 菲利华获得主力资金净流入3.18亿元，主力净占比达8.30%，但游资和散户分别净流出730.65万元和3.11亿元 [3] - 中航沈飞获得主力资金净流入2.84亿元，主力净占比高达11.17% [3] - 洪都航空获得主力资金净流入8783.10万元，主力净占比为18.51% [3] - 航发动力获得主力资金净流入8765.02万元，主力净占比为10.05% [3]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司第五届董事会，会议决定于2025年10月28日召开 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月28日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] 会议召开与投票方式 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 本次临时股东大会的股权登记日为2025年10月23日 [5] 参会人员与地点 - 出席对象包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5][6][7] - 现场会议召开地点为西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室 [10] 会议登记与联系信息 - 会议登记时间为2025年10月24日9:00-11:30及13:00-17:30 [11] - 登记方式包括法人股东登记、自然人股东登记及异地股东信函、传真或电子邮件登记 [11] - 会议联系人为张军妮，联系电话029-81881858，联系邮箱XACXHK@163.com [13] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350581，投票简称为晨曦投票 [15] - 通过交易系统投票时间为2025年10月28日9:15-15:00 [16] - 通过互联网投票系统投票时间为同日9:15-15:00，需办理身份认证 [17]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月28日召开[2][24] - 现场会议时间为10月28日14：30，网络投票分时段进行[3] - 股权登记日为2025年10月23日[4] 审议议案 - 审议《关于撤销监事会、修订<公司章程>》等多项议案[9][10][24] - 《关于修订、制定公司部分治理制度》有7个子议案[24] 会议登记 - 登记时间为2025年10月24日9：00 - 17：30[12] - 登记地点为公司证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码为“350581”，简称为“晨曦投票”[20] - 交易系统和互联网投票时间不同[21][22]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月28日星期二下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召集人为公司第五届董事会 会议召集符合相关法律法规及公司章程的规定 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东只能选择一种投票方式 重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 现场会议地点为西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室 [9] 会议参与及登记 - 股权登记日设定为2025年10月23日 在该日收市后登记在册的股东有权出席或参加网络投票 [5] - 出席或列席会议的人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等 [5][6][7][8] - 会议登记时间为2025年10月24日上午9:00至11:30 下午13:00至17:30 登记地点为公司证券部 [10][11] - 股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记 异地股东登记需注明"晨曦航空2025年第二次临时股东大会" [10] 网络投票安排 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年10月28日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3][18] - 互联网投票系统投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [3][20] - 网络投票代码为"350581" 投票简称为"晨曦投票" [15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [17]

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-060 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 10 月 28 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

股东大会通知 - 公司2025年9月30日披露的原股东大会通知部分内容更正[2] - 原股东大会通知除更正内容外其他事项不变[10] 议案情况 - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》设7个子议案[2][3][8] - 议案1、2.01、2.02属特别决议，需2/3以上表决权通过[3] - 其他议案属普通决议，需过半数表决权通过[3] - 对中小股东表决单独计票并披露[4] 公告信息 - 公告日期为2025年10月22日[11]

股东户数信息 - 截至2025年10月20日公司股东户数约为66000户 [2]

航空装备板块市场表现 - 10月22日航空装备板块整体下跌0.73%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，佳驰科技领跌，跌幅为3.09%，晨曦航空、航发控制、中航沈飞等跌幅均超过1.9%[1][2] - 部分个股逆势上涨，*ST立航上涨3.03%，安达维尔上涨2.52%，西部超导上涨2.35%[1] 个股交易情况 - 中航沈飞成交额最高，达到10.67亿元，航发动力成交额为5.47亿元，显示大盘股交投活跃[2] - 西部超导成交量达33.42万手，航新科技成交量为20.94万手，安达维尔成交量为5.58万手[1] - 涨幅居前的*ST立航成交量为1.44万手，成交额为3103.01万元[1] 板块资金流向 - 航空装备板块整体呈现主力资金净流出2910.06万元，散户资金净流出1.07亿元，但游资资金净流入1.36亿元[2] - 菲利华主力净流入2.31亿元，净占比6.49%，西部超导主力净流入1.45亿元，净占比6.22%[3] - 安达维尔主力净流入1498.23万元，净占比高达16.54%，迈信林主力净流入2792.52万元，净占比13.38%[3] - 中航高科游资净流出1747.00万元，净占比-8.16%，但散户资金净流入1197.58万元[3]

股东信息 - 截至2025年10月10日公司股东户数约为69000户 [1]