西安晨曦航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2024 年度曾任职公司独立董事的李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士（2024 年度任 职时间为2024年1月1 日-2024年10月14日）提交的《关于独立性的自查报告》， 公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 根据李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此李富有先生、薛小荣先生、杨嵘女士符合《上市公司公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于拟在第五届董事会第四次会议审议相关事宜的 事前认可意见 公司拟向控股股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）申请 借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司经营资金。借款期限为自股东大会审 议通过借款议案后、双方签署《借款协议》之日起一年，在借款期限内，公司根 据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚科技提出书面借款申请，汇聚科技应 自申请之日起五日内向公司提供申请金额的借款。借款利率为根据《借款协议》 提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR） 确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款期限到期时向公司控股股东汇聚科技 一次性支付借款本金及利息。公司可以根据实际经营情况在借款期限及额度内连 续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。 公司本次拟向控股股东申请借款是基于公司经营的实际需要，交易条款经交 易双方充分协商确定，交易定价合理，遵循公平、公开、公允、合理的原则，符 合市场情况，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次向控股股东借款暨关联交易 的事项，并同意将该议案 ...

二、发表独立意见情况 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在 2024 年任期内的工作中本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、《公 司章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2024 年董事会会议的情况 本人在任公司第四届独立董事期间，公司召开 5 次董事会，本人均亲自参加了会议， 并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2024 年股东大会会议的情况 本人在任公司第四届独立董事期间，公司召开 4 次股东大会，本人均亲自出席了会 议。 我们认为：公司 2023 年度严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关 制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、 完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在 2024 年任期内的工作中本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、《公 司章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2024 年董事会会议的情况 本人在任公司第四届独立董事期间，公司召开 5 次董事会，本人均亲自参加了会议， 并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2024 年股东大会会议的情况 本人在任公司第四届独立董事期间，公司召开 4 次股东大会，本人均亲自出席了会 议。 二、发表独立意见情况 （一）参加公司第四届董事会第十八次会议，基于独立判断立场： 1、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表如 下独立意见： 我们认为 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在 2024 年任期内的工作中本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、《公 司章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2024 年董事会会议的情况 本人在任公司第四届独立董事期间，公司召开 5 次董事会，本人均亲自参加了会议， 并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2024 年股东大会会议的情况 本人在任公司第四届独立董事期间，公司召开 4 次股东大会，本人均亲自出席了会 议。 二、发表独立意见情况 （一）参加公司第四届董事会第十八次会议，基于独立判断立场： 1、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》发表如 下独立意见： 我们认为 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅 相关资料，现就第五届董事会第四次会议审议的有关事宜发表意见如下： 1、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的独立意见 西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事宜的独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 发表如下独立意见： 我们认为：本次编制的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控 制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已经建立了较 为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律、法规 的规定。 2、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年任期内的工作中本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、《公 司章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2024 年董事会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末，公司共召开 2 次董事会， 本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2024 年股东大会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末公司未召开过股东大会。 二、发表独立意见和出席独立董事专门会议情况 （一）参加公司第五届董事会第一次会议，基于独立判断立场： 1、关于选举吴星宇先生为公司董事长、总经理的独立意见 （1）本次董事会会议对公司董事长、总经理的提名、选举程序符合《公司法 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在 2024 年任期内的工作中本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、《公 司章程》及公司《独立董事工作制度》等文件的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护了公司和股东的利益。现将 2024 年本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2024 年董事会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末，公司共召开 2 次董事会， 本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2024 年股东大会会议的情况 本人自就任公司第五届独立董事之日起至 2024 年度末，公司未召开过股东大会。 二、发表独立意见情况 （一）参加公司第五届董事会第一次会议，基于独立判断立场： 1、关于选举吴星宇先生为公司董事长、总经理的独立意见 （1）本次董事会会议对公司董事长、总经理的提名、选举程序符合《公司法》《深 圳证券交易所 ...

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