关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-078 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 序 | | 产品名 | 产品类 | 金额（万 | | | 预期年化收 | 收回 | 理财收 益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 称 | 型 | 元） | 起息日 | 到期日 | 益率 | 情况 | | | | | | | | | | | | 元） | | | 中国银行 | 对公结 | 保本保 | | | | 1.6000%或 | 全部 | | | 1 | 股份有限 | 构性存 | 最低收 | 5,100.00 | 2023.5.18 | 2023.11.21 | 4.2010% | 赎回 | 109.77 | | | 公司 | 款 | 益型 | | | | | | | | | 中国银行 | 对公结 | 保本保 | | | | 1.600 ...

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有 限公司召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。代表本单位/ 本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均由本单位/本人承担。 本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见： 股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-068 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-067）。经核查发现公告中附件 2 授权委托书中存在错误。现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）： 更正前： 授权委托书 | 提案 | 提案名称 | 备注 | ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-069 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 （更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 23 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日（星 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-067 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 23 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开公 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-065 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会现就提名 邵芳贤 为西安 晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-062 一、本人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 西安晨曦航空科技股份有限公司 声明人 邵芳贤 作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会 提名为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董 ...

西安晨曦航空 科技股份有限 公 司 第 四 届董事提名委员会对 第五届董事会候选人任职资格的审查意见 2、经审查，公司第五届独立董事候选人马焱女士、张倩肖女士和邵芳贤女士 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的 任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，任职资 格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的职责 要求及任职条件。我们一致同意提名马焱女士、张倩肖女士和邵芳贤女士为公司第 五届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年九月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提 名委员会对第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人任职资 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，我们作为西安晨曦航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的 立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第二十二次会议审议的有关事宜发表 意见如下： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立 意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会提名吴 星宇先生、吴坚先生、安平女士、刘蓉女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人。 经过对公司第五届董事会非独立董事候选人的 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-063 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张倩肖 作为西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安晨曦航空科技股份有限公司董事会 提名为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2024-060 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，现将 基本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...