证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-029 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次计提信用减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本公司及纳入合并范围的 子公司以预期信用损失为基础，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内应收账 款和其他应收款进行了全面清查，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信 用减值损失。 （二）本次计提信用减值损失的资产范围和总额 单位：元 关于 2025 年第一季度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安晨曦航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0249 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简 称"晨曦航空")2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月27日出具了XYZH/2025BJAG1B0245号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，晨曦航空编制了后附的西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计 经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2024 年度 财务报表出具了 XYZH/2025BJAG1B0245 审计报告。 二、主要财务数据和指标 报告期内，公司营业收入 14,052.77 万元，较上年同期 23,335.04 万元下降 39.78%；营业利润-2,873.19 万元，较上年同期 708.24 万元下降 505.68%；利润 总额-2,869.31 万元，较上年同期 704.20 万元下降 507.46%；归属于上市公司的 股东净利润-2,658.51 万元，较上年同期 575.42 万元下降 562.01%。归属于上市 公司的股东净利润下降主要原因：1、报告期公司销售合同或订单较上年同期下 降 9,282.27 万元，降幅 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-025 一、关联交易概述 公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币伍仟万元，用于补充公司 经营资金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》 之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚 科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的 借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布 的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款 期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据 实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何担保。 汇聚科技及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司目前共持有公司 295,585,626 股股份，占公司总股本的 53.73%，其中汇聚科技持有公司 218,491,715 股股份，占公司总股本的 39.72%；南京寰宇星控科技有限公司持有公司 77,093,911 股股份，占公司总股本的 14.01%。汇聚科技是公司的控股股东，根据 《深圳证券交易所创业板股 ...

关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-024 西安晨曦航空科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2024 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经 营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00-17：00 在全景网举 办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资 者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net），参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的有：董事长兼总经理吴星宇先生，独立董事邵芳贤女士、 副总经理兼财务负责人刘蓉女士，副总经理兼董事会秘书张军妮女士，保荐代表 人陈少俊先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）《企 业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，无需提交 公司股东大会审议，本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、会计政策变更时间 西安晨曦航空科技股份有限公司 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-030 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日（星 期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-015 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人 送达、通讯等方式发出。 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郝琳娜女士召集 和主持，本次会议的主席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2024 年年度报告〉及 其摘要的议案》。 监事会认为：董事会对《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-014 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1、审议通过了《〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误 ...