证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-026 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 1、审计委员会意见 公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公 司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，符合公司利润分配政策和股东分红 回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。同意将该议案 提交公司第五届董事会第四次会议审议。 2、独立董事独立意见 在审阅了有关详细资料后，我们对公司《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 【2025 年 4 月】 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴星宇、主管会计工作负责人刘蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)张笙瑶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司营业收入 14,052.77 万元，较上年同期 23,335.04 万元下 降 39.78%；营业利润-2,873.19 万元，较上年同期 708.24 万元下降 505.68%； 利润总额-2,869.31 万元，较上年同期 704.20 万元下降 507.46%；归属于上市 公司的股东净利润-2,658.51 万元，较上年同期 575.42 万元下降 562.01%。归 属于上市公司的股东净利润下降主要 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-028 1 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,295,055.93 | 1,321,990.13 ...

特此公告。 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称或"公司"）原计划于 2025 年 4 月 20 日披露《2024 年年度报告》，根据 2024 年年度报告目前的编制情况，部 分工作尚需要进一步完善，相关编制工作完成时间预计晚于原计划披露日期。本 着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保定期报告的质量和信息披露 的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2024 年年度 报告》及相关公告的披露时间延期至 2025 年 4 月 29 日。 公司董事会对延期披露年度报告给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，公司所有信息 均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-013 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管 理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负责人组织实施。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为原到期之日起延长 12 个月。 公司独立董事、保荐人对上述事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西安晨曦航空科技股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司使用闲置募集资金 ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 法律意见 德恒 01G20220064-9 号 致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2025年2月17日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会 议室召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-011 西安晨曦航空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 17 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 17 日（星期一）上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 17 日（星 期一）上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吴星宇先生 1 6、会议召 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-010 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险分析 公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的 投资理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市 场波动影响的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲 置募集资金，增加公司收益，同意公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理计划、资产管 理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时 ...

股票代码：300581 股票简称：晨曦航空 公告编号：2025-009 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 24 日，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的公告，本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现 公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 24 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 2 月 17 日（星期一）召开公司 2 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-008 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关 情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 收回 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | | （万元） | | | 收益率 | 情况 | （万元） | | 1 | 中国银行股 | 挂钩型结 | 保本保最 | 3,400.00 | 2024.11.22 | 2025.02.10 | 0.8500%- | 全部 | 6.33 | | | 份有限公司 | 构性存款 | 低收益型 | | | | 2.9851% | 赎回 | | | 2 | 中国银行股 | 挂钩型结 | 保本保最 | 3,600.00 | 2024.11.22 | 2025.02.12 | 0.8500%- | 全部 | 24.17 | | | 份有限公司 | 构性存款 | ...