委员会构成 - 战略发展委员会成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议召开前三日通知全体委员[10] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 审议意见须全体委员过半数通过[11] - 委员一票表决权，票数相等主席多投一票[11] 其他事项 - 会议记录保管期限不低于10年[12] - 工作细则自董事会审议通过生效实施[15] - 细则解释权归属董事会[15] - 委员会负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[2]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事超半数[4] 委员产生与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议举行与决议 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[11] - 每委员一票表决权，反对赞成票数相等时主席多投一票[12] 会议记录保管 - 会议记录由董事会秘书保管，期限不低于10年[13] 提名主体 - 单独或合并持股1%以上股东等可提名董事或高管[15]

应急制度适用范围 - 适用于公司及子公司内影响证券市场稳定的紧急事件处置[2,4] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[7,8] 预警与处置流程 - 预警信息由部门、子公司责任人向分管副总汇报[12] - 治理类突发事件需约见大股东负责人了解情况[14] - 经营类突发事件必要时聘请中介机构审计或评估[14] - 环境类突发事件需调查环境及影响程度[16] - 信息类突发事件要联系媒体沟通真实情况[16] 后续处理与上报 - 事件结束后应急领导小组消除影响并评估效果[17] - 及时将事件情况上报证监局及有关政府部门[17] - 书面报送事件详细情况，不得迟报、谎报、瞒报和漏报[18] 保障与责任 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力等应急保障[20] - 应急领导小组成员手机保持畅通[20] - 应急领导小组可随时召集人员，被召集人须服从安排[20] - 相关部门做好物资保障[20] - 公司本部及所属单位宣传应急常识并培训相关人员[20] - 实行行政领导负责制和责任追究制[22] - 对有突出贡献者给予表彰和奖励[22] - 对失职、渎职行为责任人给予处分，构成犯罪依法追究刑事责任[22] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[25]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司、分公司等相关人员[2] 信息管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 内幕信息知情人特定期间有保密义务[3] 信息报送要求 - 拒绝无法律法规依据的外部报送要求[4] - 对外报送信息需经多级审核，必要时董事长批准[4] - 报送未公开信息需签保密协议或获承诺函[4] 外部信息管理 - 证券部统一保管外部信息使用人材料，期限不少于10年[5] - 外部单位或个人不得泄漏、利用未公开重大信息[5] 违规处理 - 外部单位信息泄露公司向深交所报告并公告[5] - 违反制度致公司损失依法追究责任[6]

资金占用防范 - 制度防范控股股东等关联方占用公司资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] - 关联方经营性资金往来不得占用公司资金[5] 资金提供限制 - 公司不得多种方式为关联方提供资金[6] 审计与交易规定 - 注册会计师审计需对资金占用情况出具专项说明[7] - 公司与关联方关联交易要按规定决策实施[7] 担保规定 - 公司对关联方担保须经股东会审议通过[7] 责任与检查 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[11] - 财务部门每季度检查非经营性资金往来情况[11] 违规处理 - 若关联方违规占用资金公司应制定清欠方案[12] - 负有重大责任的董事可提请股东会罢免[15] - 公司董事需严控关联方担保债务风险，对违规担保损失担责[15] - 强令公司违规担保，公司及人员应拒绝[15] - 公司关联方非经营性资金占用造成不良影响，将处分责任人[15] - 公司违规致关联方非经营性资金占用等给投资者造成损失，处分并追究责任人法律责任[15] 制度说明 - 制度未尽事宜或抵触时以相关规定为准[17] - 制度经董事会审议批准后实施，由董事会负责解释[17] - 制度文件属西安晨曦航空科技股份有限公司，日期为2025年9月[18]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比及金额标准[6] - 财务报表附注重大差错有未披露等特定标准[7] - 其他年报信息重大差错涉及重大诉讼等事项[7] - 业绩预告重大差异为变动方向或幅度标准[8] - 业绩快报重大差异为与定期报告数据差异幅度[8] 责任认定与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[11] - 追究责任形式包括责令改正等[11] - 董事等责任追究可附带经济处罚[12] - 从重处理有情节恶劣等情形[12] - 从轻处理有阻止不良后果等情形[13] 处理流程 - 财务报告有问题内部审计部门处理并提交审议[15] - 董事会审计委员会审议后提请董事会审核[15] - 董事会做专门决议且处理前听取责任人意见[15] 信息披露 - 更正以前年度财务报告需聘请会计师事务所审计[15] - 前期财务信息差错更正按规定披露[15] - 年报信息有误及时补充和更正公告[16] - 董事会决议以临时公告披露[16] - 季度报告等差错责任追究参照执行[18] 制度说明 - 制度未尽事宜以有关规定为准[19] - 制度由董事会负责解释修订并施行[19]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门及纳入合并报表的全资、控股子公司[3] 信息披露规则 - 不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、实施违法行为[4] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免披露[3][5] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露并登记[5][6] 违规处理 - 违反制度规定将对相关人员处分、追责[7]

西安晨曦航空科技股份有限公司资金管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金 控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效 率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况， 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等 相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用按公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定 执行。投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出；融资资金 指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入 资金或提供对外担保等资金支出；营运资金指流动资产减去流动负债后的余额， 管理重点为采购资金管理、应收预付管理、其他往来管理。 第四条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 西安晨曦航空科技股份有限公司对外担保管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，其对外担保应比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事 会或股东会做出决议后及时通知公司，经公司董事会或股东会审议批准并履行及 时履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范西安晨曦航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等相关规定和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、自律规则和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 ...