证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2025-063 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 公司《2025 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为西安晨 曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对晨曦航空将部分未使用募集资金以协定存款方式存放事项进行了审 慎尽职调查，具体核查情况如下： | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投 | 已投入金额 | 募集资金账户余 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 规模 | 资额 | | 额（含利息收入） | | 1 | 直升机研发中心项目 | 48,456.90 | 24,438.68 | 13,266.82 | 2,740.88 | | | 合计 | 48,456.90 | 24,438.68 | 13,266.82 | ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2589.84万元，同比下降55.74% [1] - 第三季度净利润亏损752.5万元，同比下降1,497.93% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为5274.54万元，同比下降26.10% [1] - 前三季度累计净利润亏损4378.1万元，同比下降76.22% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入2589.84万元，同比下降55.74%[5] - 年初至报告期末营业收入5274.54万元，同比下降26.10%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损752.50万元，同比下降1497.93%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损4378.10万元，同比下降76.22%[5] - 营业利润亏损扩大至-48,483,032.13元，同比下降75.23%，主要因应收账款信用减值损失增加及营业收入减少[9] - 净利润亏损扩大至-43,781,038.45元，同比下降76.22%[9] - 营业总收入为5274.54万元，较上年同期7137.10万元下降26.1%[22] - 净利润为-4378.10万元，较上年同期-2484.48万元亏损扩大76.2%[23] - 综合收益总额为-43,781,038.45元，较上期-24,844,750.42元亏损扩大[24] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0796元，上期为-0.0452元[24] 成本和费用 - 营业总成本为6805.20万元，其中营业成本3087.68万元，同比下降28.5%[22][23] - 研发费用为1493.25万元，较上年同期1509.95万元下降1.1%[23] - 信用减值损失为3392.16万元，同比增加77.69%，主要因应收账款计提增加[8] 资产和负债变动 - 在建工程余额为3297.44万元，较期初增长187.58%，主要因产业基地投入增加[8] - 其他应付款余额为2076.55万元，较期初增长383.91%，主要因向控股股东借款[8] - 交易性金融资产余额为4223.54万元，较期初下降39.79%，主要因理财产品减少[8] - 短期借款余额为1000.00万元，较期初增加100.00%，主要因新增银行贷款[8] - 存货为3.80亿元，较年初3.39亿元增长12.1%[20] - 在建工程为3297.44万元，较年初1146.60万元增长187.6%[20] - 资产总计11.93亿元，较年初12.18亿元下降2.1%[20] - 短期借款为1000.00万元，年初无短期借款[20] - 合同负债为1321.08万元，较年初1165.06万元增长13.4%[20] - 未分配利润为3.23亿元，较年初3.66亿元下降11.8%[21] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为77,557,293.61元，较期初减少约7.6%[19] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为42,235,439.34元，较期初减少约39.8%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为流出3787.76万元，但同比改善33.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,877,648.59元，但同比改善33.77%，因购买商品支付现金减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额转为正数12,763,361.09元，同比大幅改善113.79%，因理财产品到期收回金额大于购买金额[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,959,333.33元，同比改善369.42%，主要因获得银行贷款及控股股东借款[9][10] - 现金及现金等价物净增加额同比改善96.72%，至-5,154,954.17元[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33,587,042.52元，同比下降39.37%[9] - 投资支付的现金为112,000,000.00元，同比下降46.67%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,877,648.59元，较上期-57,190,205.12元亏损收窄33.8%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77,314,144.62元，较上期86,837,963.95元下降11.0%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为33,587,042.52元，较上期55,392,443.83元下降39.4%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为12,763,361.09元，较上期-92,552,516.15元大幅改善[25] - 投资支付的现金为112,000,000.00元，较上期210,000,000.00元减少46.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,959,333.33元，上期为-7,408,288.85元[25] - 期末现金及现金等价物余额为77,557,293.61元，上期为75,497,235.75元[25] 股东和股权变动 - 公司控股股东西安汇聚科技有限责任公司持股比例为39.72%[11] - 股东南京寰宇星控科技有限公司持股比例为11.17%，与汇聚科技存在关联关系[11] - 控股股东汇聚科技及其一致行动人合计持有公司295,585,626股股份，占总股本的53.73%[15] - 控股股东一致行动人寰宇星控计划减持公司股份不超过总股本的3%[16] - 截至2025年9月30日，寰宇星控累计减持公司股份达总股本的2.84%[17] 重大资产和融资活动 - 公司出售位于西安的工业用地及房产，证载建筑面积20,776.83平方米，土地使用权面积9,350.30平方米[12] - 出售资产的评估价值为164,803,723.91元，交易价格为16,350万元[13] - 公司已收到资产购买方支付的定金1,000万元[14] - 公司向控股股东汇聚科技申请借款额度不超过5,000万元，用于补充经营资金[14] - 截至2025年9月30日，公司向控股股东汇聚科技的借款余额为1,000万元[16]

股东出席情况 - 出席会议股东（或委托代理人）661人，代表股份283,265,187股，占比51.4925%[5] - 出席现场会议股东（或委托代理人）2人，代表股份279,563,390股，占比50.8196%[5] - 通过网络投票出席会议股东659人，代表股份3,701,797股，占比0.6729%[5] 议案表决情况 - 《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》同意282,442,245股，占比99.7075%[8] - 《股东会议事规则》同意282,446,565股，占比99.7110%[10] - 《董事会议事规则》同意282,433,065股，占比99.7062%[12] - 《对外担保管理制度》同意282,430,865股，占比99.7055%[15] - 《对外投资管理制度》同意282,443,165股，占比99.7098%[17] - 《累积投票制度实施细则》同意282,430,745股，占比99.7054%[20] - 《独立董事工作制度》同意282,668,565股，占比99.7894%[24] - 总表决同意282,744,565股，占比99.8162%[27] - 总表决反对323,982股，占比0.1144%[27] - 总表决弃权196,640股，占比0.0694%[27] - 中小股东表决同意3,181,175股，占比85.9360%[27] - 中小股东表决反对323,982股，占比8.7520%[27] - 中小股东表决弃权196,640股，占比5.3120%[27] 其他 - 《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》已获通过[28] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[29] - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[30] - 公告由公司董事会于2025年10月28日发布[31]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于10月28日召开，董事会9月30日、10月22日发通知[5] - 现场会议10月28日14:30召开，网络投票10月28日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表661人，代表283,265,187股，占比51.4925%[8] - 出席现场会议股东及代表2人，代表279,563,390股，占比50.8196%[8] - 通过网络投票股东及代表659人，代表3,701,797股，占比0.6729%[8] - 中小投资者659人，代表3,701,797股，占比0.6729%[9] 议案表决情况 - 《关于撤销监事会、修订<公司章程>的议案》同意282,442,245股，占比99.7095%[11] - 《股东会议事规则》同意282,446,565股，占比99.7110%[11] - 《董事会议事规则》同意282,433,065股，占比99.7062%[13] - 《对外担保管理制度》同意282,430,865股，占比99.7055%[13] - 《对外投资管理制度》同意282,443,165股，占比99.7098%[14] - 《累积投票制度实施细则》同意282,430,745股，占比99.7054%[15] - 《关联交易制度》同意282,430,065股，占比99.7052%[16] - 《独立董事工作制度》同意282,668,565股，占比99.7894%[17] - 《关于签署<存量房买卖合同之补充协议>的议案》同意282,744,565股，占比99.8162%[17] 决议结果 - 特别决议事项经出席股东大会股东所持表决权过三分之二以上通过[19] - 普通决议事项经出席股东大会股东所持表决权过半数以上通过[19] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[20]

板块整体表现 - 航空装备板块在10月28日整体上涨1.11%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，通易航天以6.00%的涨幅领涨，菲利华上涨5.47%，迈信林上涨5.02% [1] - 板块资金流向显示主力资金净流入3.08亿元，游资资金净流入5206.25万元，但散户资金净流出3.6亿元 [2] 领涨个股表现 - 通易航天收盘价为17.15元，涨幅6.00%，成交量为20.08万手，成交额为3.36亿元 [1] - 菲利华收盘价为88.00元，涨幅5.47%，成交量为44.40万手，成交额高达38.38亿元 [1] - 迈信林收盘价为65.69元，涨幅5.02%，成交量为8.17万手，成交额为5.36亿元 [1] - 晨曦航空收盘价为17.31元，涨幅4.91%，成交量为43.03万手，成交额为7.39亿元 [1] 领跌个股表现 - 佳驰科技收盘价为73.19元，跌幅3.43%，成交量为1.54万手，成交额为1.15亿元 [2] - *ST炼石收盘价为8.36元，跌幅3.13%，成交量为10.18万手，成交额为8547.43万元 [2] - 光启技术收盘价为45.80元，跌幅1.46%，成交量为25.07万手，成交额为11.52亿元 [2] 个股资金流向 - 菲利华获得主力资金净流入3.18亿元，主力净占比达8.30%，但游资和散户分别净流出730.65万元和3.11亿元 [3] - 中航沈飞获得主力资金净流入2.84亿元，主力净占比高达11.17% [3] - 洪都航空获得主力资金净流入8783.10万元，主力净占比为18.51% [3] - 航发动力获得主力资金净流入8765.02万元，主力净占比为10.05% [3]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司第五届董事会，会议决定于2025年10月28日召开 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月28日下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] 会议召开与投票方式 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 本次临时股东大会的股权登记日为2025年10月23日 [5] 参会人员与地点 - 出席对象包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5][6][7] - 现场会议召开地点为西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室 [10] 会议登记与联系信息 - 会议登记时间为2025年10月24日9:00-11:30及13:00-17:30 [11] - 登记方式包括法人股东登记、自然人股东登记及异地股东信函、传真或电子邮件登记 [11] - 会议联系人为张军妮，联系电话029-81881858，联系邮箱XACXHK@163.com [13] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为350581，投票简称为晨曦投票 [15] - 通过交易系统投票时间为2025年10月28日9:15-15:00 [16] - 通过互联网投票系统投票时间为同日9:15-15:00，需办理身份认证 [17]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月28日召开[2][24] - 现场会议时间为10月28日14：30，网络投票分时段进行[3] - 股权登记日为2025年10月23日[4] 审议议案 - 审议《关于撤销监事会、修订<公司章程>》等多项议案[9][10][24] - 《关于修订、制定公司部分治理制度》有7个子议案[24] 会议登记 - 登记时间为2025年10月24日9：00 - 17：30[12] - 登记地点为公司证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码为“350581”，简称为“晨曦投票”[20] - 交易系统和互联网投票时间不同[21][22]

会议基本信息 - 公司将于2025年10月28日星期二下午14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议召集人为公司第五届董事会 会议召集符合相关法律法规及公司章程的规定 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股东只能选择一种投票方式 重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 现场会议地点为西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室 [9] 会议参与及登记 - 股权登记日设定为2025年10月23日 在该日收市后登记在册的股东有权出席或参加网络投票 [5] - 出席或列席会议的人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等 [5][6][7][8] - 会议登记时间为2025年10月24日上午9:00至11:30 下午13:00至17:30 登记地点为公司证券部 [10][11] - 股东可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记 异地股东登记需注明"晨曦航空2025年第二次临时股东大会" [10] 网络投票安排 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为2025年10月28日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3][18] - 互联网投票系统投票时间为2025年10月28日9:15至15:00 [3][20] - 网络投票代码为"350581" 投票简称为"晨曦投票" [15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [17]