西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为西安晨曦航空科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断 的立场，经审阅相关资料，现就第四届董事会第十五次会议审议的有关事宜发表 意见如下： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的独立意 见 在审阅了有关详细资料后，我们对《关于公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票竞价结果的议案》发表如下独立意见： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对照公司提供的相关材料，经核查，我们认为：公司本次发行的发行程序 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安晨曦航空科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

上市公司名称：西安晨曦航空科技股份有限公司 股份简称：晨曦航空 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300581 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 （二次修订稿） $${\Xi}=O=\Xi\nVdash\nabla\Xi$$ 西安晨曦航空科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 载至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAG1F0420 页码 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-6 *永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86101016551 7788 telenhone +86/010)6554 2288 8号宣化十厦1 应0月 certified public accountants Donachena District 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"晨曦航空")于2022年5 月募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集资金")截至2023年6月30日的使用情 况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了鉴证工作。 晨曦航空管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编 制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况 报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-12 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层 +86/010/6554 2288 +86(010)6554 2288 certified nublic accountants 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Be 100027 P R China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAG1B0246 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"晨曦航空") 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年6月30日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 晨曦航空董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控 制并保持 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-062 西安晨曦航空科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2022 年 5 月募集的人民币 普通股资金截至 2023 年 6 月 30 日的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使 用情况报告"）。前次募集资金使用情况具体如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，公司向特定 对象发行股票募集资金。截至 2022 年 5 月 19 日，公司向特定对象发行股票总数 量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人 民币 249,999,997.83 ...

西安晨曦 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年度、2021 年度、2022 年度， 及 2023 年 1-6 月份 非 经 常 性 损 益 明 细 表 鉴 证 报 告 索引 页码 非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话 XYZH/2023BJAG1F0424 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"晨曦航空") 编制的 2020年度、2021年度、2022年度,及 2023年1-6月份非经常性损益明细表执行 了鉴证工作。 晨曦航空管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司 信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43 号)的规 定,真实、准确和完整地编制非经常性损益明细表。这种责任包括设计、实施和维护与非 经常性损益明细表编制相关的内控制度,保证非经常性损益明细表的真实、准确、完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对非经常性损益明细表发表鉴证意 ...

上市公司名称：西安晨曦航空科技股份有限公司 股份简称：晨曦航空 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300581 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 2023 年 8 月 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 191,380,292.21 元，扣 除发行费用后将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 直升机研发中心项目 | 48,456.90 | 19,138.03 | | | 合计 | 48,456.90 | 19,138.03 | 在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目 的募集资金投入金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入 项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根 据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集 资金到位后予以置换。 直升机研发中心项目总投资额 48,456.90 万元，在公司以 202 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》（以下简称"预 案"）等关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。前述相关文 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-059 西安晨曦航空科技股份有限公司 件已在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 董事会 2023 年 8 月 30 日 1 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本次 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 临时会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以专人送达、通讯等方式发出。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-057 会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴星宇先生主持。 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、 法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，逐项通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规及规范性文件的 ...