英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙笑侠，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董 事会提名为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、 本人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名竺素娥为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 审计委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市公司相关准则及指引等有关规定，制订 本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其 他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设薪酬与考核委员会，作为制 订和管理公司董事和高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关上市公司准则及指引等有关规定，制订本 工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条 例及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会 决策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该 决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-005 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十次会议的会议通知于 2024 年 1 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 20 日在公司会议室，以现场和通讯相结合方 式召开。 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名郑淑琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议的 监事 2 名，监事丁喆先生以通讯方式参加。 4、本次监事会由监事会主席郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务 代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号： 2024-006 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事 会提名 GUICHAO HUA 先生、F MARSHALL MILES 先生、华桂林先生、林镜 女士、应林光先生、黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名竺 素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选 人简历见附件。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，认为上述 候选人符 ...

声明人竺素娥，作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董 事会提名为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、 本人已经通过英飞特电子（杭州）股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-007 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，郑淑琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒, 不存在作为 失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事 的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 1 月 20 日召开第三届监事会第四十次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会现就提名孙笑侠为英飞特 电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为英飞特电子（杭州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具 ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的要求， 制订本规则。 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全 体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六） ...