证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-012 英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会会议通知于2024年1月22日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024年2月6日（周二）下午 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 2）网络投票时间：2024年2月6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交易所交易时间，即2024 ...

中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京通商（杭州）律师事务所 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届 监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共 同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。同日 公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司 董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届董事会高级管 理人员和证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公 告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：GUICHAO HUA 先生（董事长）、F MARSHALL MILES 先 生、华桂林先生、林镜女士、应林光先生、黄美兰女士 2、独立董事：竺素娥女士、孙笑侠先生、张军明先生 上 述 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-014 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举郑淑琳女士为公司第四届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以现场口头和电子邮件等方式发出。在 2024 年第一次临时股东 大会选举产生第四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要 求。 2、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事共同推举， 本次会议由郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-013 英飞特电子（杭州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2024 年 2 月 6 日以现场口头和电子邮件等方式发出。在 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。 2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议的 董事 4 人，董事 F MARSHALL MILES、林镜、应林光、竺素娥、孙笑侠以通讯 表决方式参加会议。 3、经全体董事共同推举，本次董事会由 GUICHAO HUA 先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次董事会。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、 ...

业绩预告 - 公司2023年业绩预告显示业绩亏损，低于预期[1] - 预计2023年营业收入将增长至3993.78百万元[10] - 预计2023年净利润为-109.68百万元，2024年将增长至266.69百万元[10] 新能源业务 - 公司新能源业务在2023年上半年实现快速增长，有望成为第二成长曲线[2] 盈利预测 - 公司下调了2023-2025年盈利预测，但预计费用端压力将缓解，维持“买入”评级[2] - 2024年业绩对应的PE仅为11倍，相比可比公司平均PE 28.1倍，维持“买入”评级[8] 风险提示 - 公司面临宏观经济下行、行业需求回暖不及预期、海外经营和汇兑风险等风险[3] 财务指标 - 资产负债率预计从2022年的39.46%增长至2025年的47.04%[10] - ROE在2023年预计为-7.09%，但在2025年预计将增长至13.19%[10]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 战略委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委 员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 1 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委 员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第一条 为适应英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设薪酬与考核委员会，作为制 订和管理公司董事和高级管理人员薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关上市公司准则及指引等有关规定，制订本 工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条 例及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会 决策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该 决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 (三) 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计 ...

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效履行职责。 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士应具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合以下条件之一：（一）具有注册会计师执行资格；（二）具有会计、审计或 者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及高级管理人员的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称"公 ...