业绩总结 - 2023年度LED驱动电源等商品销售收入24.8776999489亿元，占营业收入比例95%[7] - 2023年公司营业收入26.31亿元，同比增长74.1%[51] - 2023年公司营业成本18.32亿元，同比增长88.1%[51] - 2023年公司营业利润亏损1.67亿元，2022年盈利2.32亿元[54] - 2023年公司净利润亏损1.73亿元，2022年盈利2.02亿元[54] 财务数据 - 2023年公司合并资产总计38.1998122402亿元，同比增长38.9%[31] - 2023年公司合并负债总计23.5006033475亿元，同比增长116.5%[34] - 2023年公司合并股东权益总计14.6992088927亿元，同比下降11.7%[36] - 2023年公司货币资金4.0317234502亿元，同比下降40.7%[31] - 2023年公司应收账款5.7728278697亿元，同比增长123.3%[31] - 2023年公司存货8.3694747543亿元，同比增长211.4%[31] - 2023年公司短期借款5.2066203562亿元，同比增长20.5%[34] - 2023年公司长期借款5.79538229亿元，同比增长741.9%[34] 市场扩张和并购 - 2023年4月4日公司以9398.95万欧元（等值人民币7.04亿元）完成对ams - OSRAM旗下数字系统事业部的收购[16] - 购买日公司可辨认净资产公允价值超过账面价值的金额为人民币8037.70万元[16] - 合并对价与可辨认净资产公允价值的差额人民币13575.11万元确认为商誉[16] 关键审计事项 - 销售商品收入确认因合同条款和业务安排不同有区别，存在管理层操纵固有风险[7] - 存货金额重大，确定存货跌价准备涉及重大管理层判断和估计[12] - 公司将购买日无形资产公允价值评估以及商誉减值评估作为关键审计事项[19] 会计政策 - 公司在商品交付客户或指定承运人并取得验收确认凭据等后确认销售收入[7] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[135][136] - 公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量[138] - 对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算[143] - 公司采用成本模式计量投资性房地产[146] - 固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示[150] - 在建工程以成本减减值准备在资产负债表内列示[155] - 无形资产以成本减累计摊销及减值准备后在资产负债表内列示[158] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[176] - 公司交易价格是预期有权收取的对价金额[177] - 公司满足特定条件在某一时段内履行履约义务按履约进度确认收入[177][178] - 公司已收或应收客户对价应转让商品或服务的义务作为合同负债列示[179] - 公司销售商品在交付并取得验收确认凭据等后确认收入[180] - 公司提供劳务及技术服务按合同履约进度在一段时间内确认收入[181] - 公司合同成本符合条件确认为资产，按相关收入确认基础摊销[181][182][183] - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定计提的职工工资等确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[184] - 公司在满足特定条件时，确认辞退福利产生的负债并计入当期损益[185][186] - 政府补助在满足条件且能收到时确认[188] - 公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益[189] - 公司作为承租人，在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[192] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[196] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[196] - 公司主要通过出售收回非流动资产或处置组账面价值时将其划分为持有待售类别[200]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-054 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经英飞特电子（杭州）股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年 5月14日（星期二）召开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第四届董事会第三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2024年5月14日。其中， ...

公司基本信息 - 公司2023年度实现营业总收入为263,118.30万元，归属于上市公司股东的净利润为-17,335.55万元，扣除非经常性损益后的净利润为-16,341.46万元[2] - 公司未来计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 英飞特电子（杭州）股份有限公司股票代码为300582[11] - 公司注册地址为杭州市滨江区长河街道江虹路459号A座[11] - 公司网址为cn.inventronics-co.com[11] 公司财务表现 - 2023年英飞特电子营业收入达到26.31亿元，同比增长74.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元，较上年下降186%[12] - 公司资产总额达到38.2亿元，较上年增长38.9%[12] - 2023年主营业务收入扣除后金额为25.13亿元[13] - 第四季度营业收入为7.43亿元，归属于上市公司股东的净利润为-9.26亿元[14] - 公司2023年度非流动资产处置损益为-2,248,038.60元[16] - 公司2023年度政府补助达到12,384,300.65元[16] - 公司2023年度营业外收入为3,191,431.97元[18] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[18] LED照明市场趋势 - LED照明市场规模预计到2030年将达到1,524.423亿美元，2022年至2030年复合年增长率为10.5%[20] - 2024年预计有约58亿只LED光源及灯具达到使用寿命极限而退役，带来相当可观的二次替换需求[20] - LED照明市场未来几年预计将保持温和增长态势，并不断有新的应用领域出现，如LED植物照明市场[20] - 全球植物照明市场规模预计于2030年达到201亿美元，年复合增长率约25.4%[21] - LED智慧照明市场规模预计到2025年将增长至341.7亿美元，2021-2025年均复合增长率为24.79%[21] - LED驱动电源市场规模预计于2030年达到981亿美元，年复合增长率21.2%[21] LED驱动电源业务 - 公司主要从事LED驱动电源、传感器、控制系统和LED模组等LED照明配套产品的研发、生产、销售和技术服务[24] - LED驱动电源在LED整灯成本中占比约为10%-40%，其质量稳定性对LED照明灯具寿命起决定性作用[24] - 公司的LED驱动电源业务拥有完备的产品序列，覆盖工业、商业、农业的各类领域[24] - 公司收购的“OSRAM”品牌产品主要包括各类LED驱动电源产品、LED模组、LED光引擎、电子控制装置，提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统[24] 公司发展战略 - 公司全球化战略布局助力高质量发展，实现生产、销售、研发等各职能的全球布局[29] - 公司在LED驱动电源领域推出了一系列智能可编程产品线，包括超大功率产品，以满足不同市场需求[30] - 公司通过收购欧司朗DS-E业务，实现了驱动电源向数字化、无线化与智能化技术的转型，提升了研发能力和产品性能[30] - 公司通过重大资产购买项目扩大了市场占有率和品牌知名度，实现了产品序列的完善和全球化布局的深化[30] 公司产品创新 - 公司开发了针对输入电压范围为249-528Vac的超紧凑型恒流LED驱动器产品，具备多国认证线材，符合多项国际安规认证[54][4] - 公司开发了一系列产品专为智能照明和健康监控应用而设计，具备IP66与IP67防护等级，输入电压范围为90-305Vac，具有超高的功率因数[58][6] - 公司开发了户外用高性能高可靠性智能LED驱动电源产品，专为户外照明应用而设计，具备IP66与IP67防护等级，支持多种无线控制装置通信并直接为其供电[61][9] 公司风险管理 - 公司采取锁定成本、规避汇率、利率风险等措施，禁止风险投机行为[112] - 公司制定了严格的外汇衍生品交易管理制度，明确交易操作原则、审批权限、内部操作流程等，以控制交易风险[113] - 公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险[114] - 公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施[115]

限制性股票授予 - 2021年6月25日以5.567元/股向13名对象授予61.86万股[12] - 2022年1月6日向董事林镜授予8.40万股第一类限制性股票[13] - 2022年5月24日以6.115元/股向44名对象授予120.00万股第二类限制性股票[16] 限制性股票回购注销 - 2021年8月23日拟回购注销1名离职对象18,900股[13] - 2022年3月28日回购注销董事林镜84,000股[14] - 2022年4月19日回购注销24名对象821,130股[15] 激励计划审议 - 2022年6月27日审议多项激励计划相关议案[17] - 2023年6月9日通过调整2021年激励计划授予价格议案[11] - 2023年6月25日通过作废2021年部分第二类限制性股票议案[12] - 2024年4月22日再次通过作废2021年部分第二类限制性股票议案[19] 激励对象情况 - 2021年激励计划8名对象因个人原因辞职[20] - 2021年激励计划158名对象因业绩未达标不能归属[20] 作废股票数量 - 首次授予未归属第二类限制性股票114,960股[20] - 特定归属期未归属第二类限制性股票2,049,874股[20] - 本次作废第二类限制性股票共计2,164,834股[20]

回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二零二四年四月 北京通商（杭州）律师事务所 关于 英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所 法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"英飞特"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，就公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律所做出如下声明： 一、本所律师根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及中国现 行法律、法规及规范性文件的相关规定发表法律意见。 二、本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效是以 该等事件所发生时应当 ...

本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙笑侠） （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙笑侠，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10 月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，当前担 任公司独立董事并兼任浙江大学数字法治研究院院长、中国法理学会副会长、教 育部法学教育指导委员会委员、亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事、 上海细胞治疗集团有限公司独立董事。 ...

业绩总结 - 2023年年度计提资产减值准备209,184,625.83元，使利润总额降低同额[1][8] 数据详情 - 应收账款及其他应收款坏账准备期末余额89,882,368.68元[1] - 存货跌价准备期末余额156,161,267.56元[1] - 计提资产减值准备合计期末余额246,043,636.24元[1]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司 及子公司开展外汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的，用于降低进出口业务 所面临的外汇风险，整体外汇衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量、外币 资产、外币负债规模相适应，不会进行投机性操作。 2、交易品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、额度及期限 经公司第四届董事会第三次会 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401560 号 英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了英飞特电子（杭州）股份有限公司 （以下简称"英飞特公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求，英飞特公司编制了本专项说明所附的英 飞特公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完 ...

授信与担保 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过30亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟对全资子公司提供总额不超10亿元及不超1.05亿欧元担保额度[3] - 本次担保总额度折合不超18.2522亿元，占最近一期经审计净资产124.17%[3] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保额度不超3.16亿元[4] - 为资产负债率＜70%子公司提供担保额度不超15.09亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司对子公司实际担保金额7.22亿元，占净资产49.13%，占总资产18.90%[17] - 授信及担保额度期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会[6] 公司及子公司数据 - 英飞特电子（杭州）股份有限公司注册资本298,847,528元，资产总额31.44亿元等[7][12] - 浙江英飞特光电有限公司注册资本17,000万，资产总额9.72亿元等[7][13] - 浙江英飞特新能源科技有限公司注册资本1,000万，资产负债率155.09%[7][4] - 桐庐恒英电子有限公司注册资本1,000万，资产负债率82.29%[7][4] - 广州英飞特科技有限公司人员规模2635.5万[10] 未来展望 - 2024年申请综合授信额度及担保利于满足经营资金需求[18] 市场扩张 - 2023年4月4日重大资产购买项目标的资产欧司朗旗下事业部纳入合并报表[14]