公司基本信息 - 公司注册资本为17,111.1111万元，2021年8月31日前缴付[1] - 已发行股份总数为17,111.1111万股，均为普通股[2] 股份相关规定 - 收购股份不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[15] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖收益归公司，包销除外[4] 股东权益与诉讼 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[17] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[18] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[5] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[6] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] 股东会相关 - 审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[8] - 事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 股东会以现场为主，提供网络等参会方式[8] - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬[8] - 审议批准董事会报告等多项事项[8] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[17] - 董事会2个交易日内披露董事辞职情况[17] - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[22] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免[22] 专门委员会 - 董事会设战略等委员会，成员全为董事[19] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[19] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议[18][20] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[18][20] - 与关联方交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[18][20] 高管相关 - 兼任高管职务董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[15] - 七种情形自然人不能担任董事[15] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[16] 财务报告与公积金 - 会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[27] - 会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[27] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[101] 公司合并、分立等 - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112] - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告[113][30] - 减资债权人30日内或45日内可要求清偿或担保[30] 章程修订 - 修订《公司章程》事项提交股东大会审议[33] - 授权管理层办理工商变更等手续[33]

董事会提名 - 公司提名蔡雪辉为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备履职知识和经验，满足专业资格要求[5][6] - 被提名人无违规记录，任职上市公司数量合规[9][10]

人员提名 - 帅立国被提名为奥联电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 帅立国及直系亲属不属特定股东范畴[21][22] - 帅立国近十二个月无特定情形[27] - 帅立国近三十六个月无相关违规[33] - 帅立国担任独董公司数量合规[36] - 帅立国在奥联电子独董任职未超六年[37]

董事会提名 - 公司董事会提名帅立国为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明内容，担责其行为[11] - 若被提名人不符资格，提名人将报告督促辞职[11]

人事提名 - 欧阳本祺被提名为奥联电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职相关方[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][37] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明材料真实准确完整[39] - 遵守规定，确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[39]

审计机构变更 - 公司拟改聘中兴华为2025年度审计机构，原审计机构为中天运[2][9] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[12][13] 审计机构情况 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人等[4] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元等[4] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家[4] - 中兴华计提职业风险基金10450万元等[5] - 近三年中兴华受行政处罚4次等[5] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年为多家上市公司提供服务[6]

薪酬方案 - 2025年10月24日第四届董事会十七次会议审议薪酬方案[1] - 适用对象为第五届董事会全体董事[1] - 适用期限至新方案审批通过[2] - 非独立董事按规则领薪[3] - 独立董事津贴每年税前12万按月发，履职费公司承担[3] - 方案股东大会通过后生效至新方案通过止[4]

董事会提名 - 公司董事会提名欧阳本祺为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合相关法规、规则及公司章程规定的独立董事任职条件[2][3] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] 合规情况 - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[9] 其他条件 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由7名调整为9名[2] - 2025年10月24日会议提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[3] - 股东大会将选举产生5名非独立董事和3名独立董事[3] - 第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[4] 人员情况 - 薛娟华于2023年5月12日受深交所公开谴责，2024年4月2日受中国证监会行政处罚[5][11] - 赖满英系公司实际控制人钱明飞之配偶[13] - 多名董事未持有公司股份且与相关方无关联关系[15][17][18][19][20][22] 合规情况 - 第五届董事会独立董事人数未低于成员总数三分之一[6] - 兼任高管及职工代表董事人数总计未超董事总人数二分之一[6]

制度决策 - 公司于2025年10月24日召开会议审议通过相关议案[1] - 公司决定制定、修订及废止部分治理制度[1] 制度修订 - 9项制度修订提交股东大会审议[1] - 12项制度修订提交股东大会审议[2] - 17项制度修订不提交股东大会审议[2] 制度制定与废止 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》制定不提交审议[2] - 3项制度废止[1][2] 信息披露 - 完善后制度全文于2025年10月24日在巨潮资讯网披露[3]