会议相关 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年10月25日召开，7位董事全出席[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3][5] 审计机构 - 公司拟续聘中天运为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[6][9] 股东大会 - 董事会定于2024年11月14日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[10] - 提请召开该股东大会议案7票同意[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月14日召开[1] - 现场会议时间为2024年11月14日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年11月7日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月14日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“350585”，投票简称为“奥联投票”[17] 登记信息 - 异地股东登记材料须在2024年11月8日17:00前传真或送达[7] - 现场登记时间为2024年11月8日上午8:30 - 11:30，下午13:00 - 17:00[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.05亿元，同比降6.95%；年初至报告期末3.20亿元，同比降8.59%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -145.93万元，同比降309.81%；年初至报告期末 -244.98万元，同比降132.25%[3] - 2024年前三季度营业总收入3.20亿元，较上期3.50亿元有所下降[17] - 2024年前三季度营业总成本3.38亿元，上期为3.52亿元[17] - 2024年前三季度营业利润为-1031.27万元，上期为62.37万元[18] - 2024年前三季度净利润为-515.08万元，上期为745.31万元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-244.98万元，上期为759.59万元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0143元，上期为0.0444元[18] - 2024年前三季度稀释每股收益为-0.0143元，上期为0.0444元[18] 资产状况 - 本报告期末总资产9.10亿元，较上年度末降4.63%；归属上市公司股东所有者权益7.17亿元，较上年度末降0.44%[3] - 货币资金较上年度末降31.45%，主要因部分尚处投入期子公司经营支出和偿还银行贷款[7] - 交易性金融资产较上年度末降88.12%，系报告期内理财产品到期赎回[7] - 一年内到期的非流动资产较上年度末增51.92%，因一年内到期的长期应收款重分类[7] - 长期应收款较上年度末降100%，因6月收到业绩补偿款和股权回购款[7] - 期末货币资金为57,412,452元，期初为83,758,390.47元[14] - 期末交易性金融资产为233,521.56元，期初为1,964,969.73元[14] - 期末应收账款为119,808,704.96元，期初为129,157,138.52元[14] - 期末存货为115,495,731.91元，期初为120,000,481.70元[14] - 期末流动资产合计为476,992,888.40元，期初为484,629,255.17元[14] - 期末长期股权投资为48,953,443.94元，期初为51,894,330.81元[14] - 2024年第三季度末资产总计9.10亿元，较上期9.54亿元有所减少[15] - 2024年第三季度末负债合计1.85亿元，上期为2.25亿元[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计7.26亿元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1634.42万元，同比降107.41%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[3][9] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为291.31万元，同比增109.68%，因购建长期资产支付现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1006.52万元，同比降2150.50%，因偿还借款支付现金大于取得借款收到现金[9] - 经营活动现金流入小计本期为228,078,123.89元，上期为263,365,707.69元[19] - 经营活动现金流出小计本期为244,422,366.07元，上期为271,246,039.15元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,344,242.18元，上期为 - 7,880,331.46元[19] - 投资活动现金流入小计本期为33,667,398.84元，上期为38,011,966.53元[19] - 投资活动现金流出小计本期为30,754,303.84元，上期为68,113,803.38元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2,913,095.00元，上期为 - 30,101,836.85元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为12,000,000.00元，上期为25,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为22,065,160.17元，上期为24,509,137.41元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,065,160.17元，上期为490,862.59元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,461,386.35元，上期为 - 37,393,346.48元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,544名[10] - 广西瑞盈资产管理有限公司持股比例为30.34%，持股数量为51,911,111股[10] - 刘军胜持股比例为10.91%，持股数量为18,674,200股[10] - 广西瑞盈资产管理有限公司期初限售股数为11,111,111股，本期解除限售股数为11,111,111股，期末限售股数为0股[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][7] 后续安排 - 同意聘任中天运为2024年度审计机构[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[8]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-043 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通 知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。 本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 ...

股东大会信息 - 2024年8月27日刊登2024年第一次临时股东大会通知[1] - 9月12日网络和现场投票，现场会议在南京召开[5] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东212名，持股53,360,311股，占比31.1846%[6] 会议结果 - 审议通过《关于补选独立董事的议案》[9] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[10]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-042 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈光水先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 中小股东总表决情况：同 ...

股份发行 - 公司向特定对象发行A股11,111,111股，发行价12.96元/股，2021年9月15日上市[1] - 发行完成后总股本由160,000,000股增至171,111,111股[1] 股份限售解除 - 广西瑞盈资产管理有限公司11,111,111股限售股2024年9月18日全部解除限售[3][5][8] - 本次解除限售股份占公司总股本的6.49%[6] - 变动后无限售条件流通股171,111,111股，占比100%[9] - 保荐机构对限售股份解除限售上市流通事项无异议[10]

股份变动 - 公司向特定对象发行股票11,111,111股，发行价格12.96元/股[3] - 发行后总股本由160,000,000股增至171,111,111股[3] 限售股份 - 本次1名股东解除限售11,111,111股，占总股本6.49%[2] - 限售股份9月18日上市流通[2] - 解除限售后限售股为0股，无限售条件流通股171,111,111股[9] 股东情况 - 申请解除限售股东为瑞盈资产，承诺36个月内不转让[4] - 截至公告日瑞盈资产无违规，无占用资金和违规担保[6][7] 其他 - 保荐机构对限售股份解除上市流通无异议[11]

南京证券股份有限公司 关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奥联电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李铮 | 联系电话：18651619583 | | 保荐代表人姓名：肖爱东 | 联系电话：13813956806 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（本报告期初，公司募集资金已 | | | 使用完毕） | | （2）公 ...