南京奥联汽车电子电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对的工作方针。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-037 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡雪辉作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京奥联汽车电子电器股份有限公司董 事会提名为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过南京奥联汽车电子电器股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失284.16万元，减利润总额和净利润等[11] - 核销应收款项464.56万元，不影响损益[11] - 核销在建工程账面价值213.48万元，减利润总额和净利润等[12]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届董事会第十次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[1] - 会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[1] 制度披露 - 完善后相关制度全文于2024年8月23日在巨潮资讯网披露[1] 公告日期 - 公告日期为2024年8月27日[3]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-039 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司和南京奥联汽车电子技术有 限公司（以下简称"奥联技术"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事 宜。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。 近 日 ， 公 司 收 到 江 宁 开 发 区 行 政 审 批 局 出 具 的 《 登 记 通 知 书 》 （（320101150904-2）登字[2024]第 07220018 号），对奥联技术提交的公司注销登 记申请予以登记。至此，奥联技术的注销手续已全部办理完毕。另，南京奥联国 际贸易有限公司的注销工作正在 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年8月23日召开，7位董事全出席[2] - 董事会定于2024年9月12日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[18][19] 报告与制度 - 《2024年半年度报告》及其《摘要》编制程序合规[3][5] - 公司制定《舆情管理制度》[6][7] - 公司修订《重大信息内部报告制度》[8][9] 人事变动 - 董事会同意聘任薛娟华女士担任公司总经理并继续担任财务总监[10][13] - 董事会提名蔡雪辉先生为第四届董事会独立董事候选人，待股东大会审议[14][16][17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日14:30[2] - 股权登记日为9月5日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“350585”，简称为“奥联投票”[16] 会议审议与登记 - 会议审议《关于补选独立董事的议案》等[3] - 异地股东登记材料9月6日17:00前送达[6] - 现场登记时间为9月6日8:30 - 17:00[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月23日召开[2] - 会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式送达全体监事[2] - 本次应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》[3] - 《关于<2024年半年度报告>及其<摘要>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

| | 南京奥联国际贸 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 84.73 | 16.17 | | | 100.90 暂借款 | | 非经营性 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京海亚汽车电 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 5.53 | 92.66 | | 87.93 | 10.26 水电房租费 | | 经营性 | | | | | 子科技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京奥联光能科 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,819.80 | 1,309.00 | | | 3,128.80 暂借款 | | 非经营性 | | | | | 技有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 南京智能电子电 | 全资子公司 | | 其他应收款 | 0.05 | | | 0.05 | | - 暂借款 | 非经营性 | | ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-040 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策的变更原因和变更日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司按照财政部发布的《应用指南 2024》的规定进行追溯调整。 | 受影响的 | 2024 年 1-6 月（母公司） | | | 2023 年 1-6 月（母公司） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 | | 营业成本 | 128,084,207.14 | 133,112,325.17 | 5,028,118. ...