证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-025 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于收到第三期股权回购款和业绩补偿款的公告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到无锡市 恒翼通机械有限公司（以下简称"恒翼通公司"）支付的第三期股权回购款 1,200 万元及协议约定延期还款期间利息 143.06 万元；收到无锡市大金谊科技有限公 司（以下简称"大金谊公司"）支付的最后一笔业绩补偿款 1,034.8785 万元及 2.5%的股权补偿相关工商变更登记完成的通知。关于股权回购和业绩补偿的相关 情况如下： 一、股权回购和业绩补偿情况 （一）恒翼通公司股权回购情况 根据公司与恒翼通公司签署的《关于无锡市恒翼通机械有限公司股权投资协 议之补充协议》，由于恒翼通公司在原协议约定期间内累计实现净利润与其承诺 的业绩差距较大，公司根据原投资协议约定退出恒翼通公司股权，恒翼通公司将 回购公司持有的股权并分期偿还公司投资款及相应的利息合计 6,171.07 万元。具 体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于确认参股公司 无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-024 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分 派方案一致。 4、本次权益分派方案的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 171,111,111 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.090000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-023 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 请你公司： （1）结合市场供求情况、产品销售价格、成本变动及同行业可比公司情况等因素，说明 汽车内后视镜毛利率下滑的原因； （2）结合各项期间费用明细项目及变动情况，相关费用占收入比重以及同行业可比公司 情况等因素，说明期间费用增长、明细项目波动的原因； （3）结合所属行业特点、业务开展、主要产品构成与收入确认、成本费用变动及对上述 问题（1）（2）的回复，说明你公司 2023 年度营业收入增长但净利润大幅下滑的原因及合 理性。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"或"奥联电子"）于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对南京奥联汽车电子电器股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 78 号）（以下简称"年报问询函"）。收到年报 问询函后，公司高度重视并立即对年报问询函相关问题逐项认真核查与确认， ...

股权与参会情况 - 公司股权登记日总股本为171,111,111股[7] - 出席大会股东5人，所持表决权股份51,918,811股，占比30.3422%[7] - 出席现场会议股东及代表1人，所持表决权股份51,911,111股，占比30.3377%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案总表决，同意51,915,611股，占99.9938％；中小股东同意4,500股，占58.4416％[8] - 《2023年年度利润分配预案》议案总表决，同意51,916,511股，占99.9956％；中小股东同意5,400股，占70.1299％[17] 会议时间 - 现场会议2024年5月17日14:30召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[4]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日通知召开2023年年度股东大会，5月17日召开[1] - 网络投票时间为5月17日多个时段，现场会议下午2:30召开[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东5名，持股51,918,811.00股，占比30.3422%[7] 会议结果 - 审议通过8项议案[12][14] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[15]

监管问询 - 公司2024年5月9日晚收到深交所年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月16日前报送说明材料并披露[1] - 公司预计延期至2024年5月23日前完成问询函回复[1]

业绩数据 - 2023年营业收入48823.42万元，同比增21.29%[1] - 归属上市公司股东净利润522.42万元，同比降73.58%[1] - 汽车内后视镜毛利率23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] 费用情况 - 销售、管理、研发费用分别为2696.22万元、6346.72万元、4253.17万元，同比分别增长14.04%、18.94%、17.67%[1] 子公司与投资 - 持股95%的子公司奥联光能营收0万元，净利润 - 1123.63万元[2] - 报告期末对平江县鸿源矿业股权投资余额8325万元，本期利得等为0元[2] 并购与补偿 - 并购南京海亚形成商誉5155.35万元未计提减值，报告期净利润697.69万元[5] - 恒翼通应偿还投资款及利息6171.07万元，2022 - 2025年分四期偿还[5] - 大金谊科技业绩承诺方应补偿2934.88万元，分现金和股份补偿[5] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额15401.41万元，坏账准备余额2485.69万元[6] - 报告期末存货余额13023.32万元，本期计提存货跌价准备633.78万元[7] - 报告期末在建工程——在制工装设备余额2291.65万元，本期有增减变动[9]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项 报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90087 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90087 号 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………7 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………8 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………9 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进 行了鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙柏刚） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙柏刚，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工 大学机械与车辆学院教授，博士生导师。1994 年硕士毕业留校任教，1998 年-1999 年在俄罗斯莫斯科国立技术大学访问学者，2013 年被评为北京理工大学动力工程及 工程热物理学科博士生导师，2014 年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014 年晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。2022 年 5 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-010 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其《摘要》于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上 业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长陈光水先生、副总经理蒋飚先生、财务负责人薛娟华女士、董事会秘书 王均恒先生、独立董事吴海鹏先生、保荐代表人肖爱东先生（ ...