股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[1] - 现场会议时间为9月12日14:30[2] - 股权登记日为9月5日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为“350585”，简称为“奥联投票”[16] 会议审议与登记 - 会议审议《关于补选独立董事的议案》等[3] - 异地股东登记材料9月6日17:00前送达[6] - 现场登记时间为9月6日8:30 - 17:00[6]

关于副总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于副总经理辞职的情况 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理（代理总经理）蒋飚先生的书面辞职报告。蒋飚先生因个人原因， 申请辞去公司副总经理职务，并不再代为履行总经理职责，辞职后不再担任公司 任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蒋飚先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，蒋飚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。蒋飚先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司生产经营 带来影响。公司及董事会对蒋飚先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-031 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 薛娟华女士于 2023 年 5 月 12 日受到深圳证券交易所公开谴责，于 2024 年 4 月 2 日收到中国证监会 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于取得专利及软件著作权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-034 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司" "奥联电子"）及控股 子公司南京奥联新能源有限公司（以下简称"奥联新能源"）、二级子公司南京奥联 智驾科技有限公司（以下简称"奥联智驾"）、二级子公司南京奥联光能科技有限 公司（以下简称"奥联光能"）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 15 项专利证书和国家版权局颁发的 5 项软件著作权证书。具体情况如下： | 序号 | 权利人 | 名称 | 专利号 | 类型 | 专利申请日 | 专利权 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一种具有关断功能的无线 | | | | | | 1 | 奥联电子 | | ZL202322247218.4 | 实用新型 | 2023-8-21 | 10 年 | | | | 充电电路 | | | | | | 2 | 奥 ...

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经 营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对的工作方针。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导 ...

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-039 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司和南京奥联汽车电子技术有 限公司（以下简称"奥联技术"），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事 宜。具体内容详见 2024 年 4 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。 近 日 ， 公 司 收 到 江 宁 开 发 区 行 政 审 批 局 出 具 的 《 登 记 通 知 书 》 （（320101150904-2）登字[2024]第 07220018 号），对奥联技术提交的公司注销登 记申请予以登记。至此，奥联技术的注销手续已全部办理完毕。另，南京奥联国 际贸易有限公司的注销工作正在 ...

检查情况 - 2024年1 - 6月为现场核查对应期间，8月12 - 16日为核查时间[1] - 公司治理、内部控制、信息披露等方面检查要点均符合要求[1][2] 过往问题及整改 - 2023年2月相关人员因信息披露违法违规被处罚谴责[5] - 公司开展内外部培训、修订制度等进行整改[5] 业绩情况 - 2024年1 - 6月公司营业收入21484.22万元，同比下滑9.37%[6] - 归属于上市公司股东净利润 - 99.05万元，同比下降114.35%[6] - 下游竞争激烈、客户车型销量下滑等致主营业务收入下降[6] - 主营产品毛利率下滑，子公司研发费用同比增加[6] 资金情况 - 报告期初公司募集资金已使用完毕[6] - 募集资金使用检查要点符合要求[3]

人事变动 - 独立董事何晓云因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 其辞职需股东大会选出新具备会计专业背景独董后方生效[2] 其他信息 - 公告于2024年7月29日发布[4] - 截至公告披露日，何晓云未持股[2]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-025 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于收到第三期股权回购款和业绩补偿款的公告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到无锡市 恒翼通机械有限公司（以下简称"恒翼通公司"）支付的第三期股权回购款 1,200 万元及协议约定延期还款期间利息 143.06 万元；收到无锡市大金谊科技有限公 司（以下简称"大金谊公司"）支付的最后一笔业绩补偿款 1,034.8785 万元及 2.5%的股权补偿相关工商变更登记完成的通知。关于股权回购和业绩补偿的相关 情况如下： 一、股权回购和业绩补偿情况 （一）恒翼通公司股权回购情况 根据公司与恒翼通公司签署的《关于无锡市恒翼通机械有限公司股权投资协 议之补充协议》，由于恒翼通公司在原协议约定期间内累计实现净利润与其承诺 的业绩差距较大，公司根据原投资协议约定退出恒翼通公司股权，恒翼通公司将 回购公司持有的股权并分期偿还公司投资款及相应的利息合计 6,171.07 万元。具 体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于确认参股公司 无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方 ...

权益分派方案 - 以2023年末总股本171,111,111股为基数，每10股派现金股利0.10元（含税），共派171.11万元（含税）[2] - QFII、RQFII等每10股派0.09元（扣税后）[4] 实施安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日2024年6月26日[5] - A股股东现金红利于2024年6月26日划入资金账户[7]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入48,823.42万元，同比增长21.29%，净利润522.42万元，同比下降73.58%[1] - 2023年汽车内后视镜毛利率为23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] - 2023年换挡控制器等主要产品合计营业收入38997.72万元，占总收入80%；营业成本28522.56万元，占总成本82%[15] 用户数据 - 2023年汽车内后视镜年销量56.63万只，同比增长29.03%，销售额7,432.43万元，同比增长14.18%[5] 未来展望 - 本次详细预测期内2024 - 2028年营业收入分别为8885.27万元、10864.86万元、12966.28万元、14315.88万元、14914.72万元，增长率分别为15.46%、22.28%、19.34%、10.41%、4.18%[58] - 本次详细预测期内2024 - 2028年营业成本分别为6743.11万元、8483.14万元、10189.83万元、11199.37万元、11645.49万元，毛利率分别为24.11%、21.92%、21.41%、21.77%、21.92%[60] 新产品和新技术研发 - 奥联光能已建设2条实验线、1条50MW中试线，2023年10月底试制60cm×60cm电池组件[23] - 奥联光能已获钙钛矿核心工艺设备相关专利授权20项及软件著作权6项[23] 市场扩张和并购 - 2022年4月29日公司以7500万元受让鸿源矿业15%股权，同年6月增资825万元，对鸿源矿业投资合计8325万元[37] 其他新策略 - 2024年公司优化应收账款管理制度，明确客户经理责任制，回款与绩效挂钩[97]