股权与参会情况 - 公司股权登记日总股本为171,111,111股[7] - 出席大会股东5人，所持表决权股份51,918,811股，占比30.3422%[7] - 出席现场会议股东及代表1人，所持表决权股份51,911,111股，占比30.3377%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案总表决，同意51,915,611股，占99.9938％；中小股东同意4,500股，占58.4416％[8] - 《2023年年度利润分配预案》议案总表决，同意51,916,511股，占99.9956％；中小股东同意5,400股，占70.1299％[17] 会议时间 - 现场会议2024年5月17日14:30召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[4]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日通知召开2023年年度股东大会，5月17日召开[1] - 网络投票时间为5月17日多个时段，现场会议下午2:30召开[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东5名，持股51,918,811.00股，占比30.3422%[7] 会议结果 - 审议通过8项议案[12][14] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[15]

监管问询 - 公司2024年5月9日晚收到深交所年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月16日前报送说明材料并披露[1] - 公司预计延期至2024年5月23日前完成问询函回复[1]

业绩数据 - 2023年营业收入48823.42万元，同比增21.29%[1] - 归属上市公司股东净利润522.42万元，同比降73.58%[1] - 汽车内后视镜毛利率23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] 费用情况 - 销售、管理、研发费用分别为2696.22万元、6346.72万元、4253.17万元，同比分别增长14.04%、18.94%、17.67%[1] 子公司与投资 - 持股95%的子公司奥联光能营收0万元，净利润 - 1123.63万元[2] - 报告期末对平江县鸿源矿业股权投资余额8325万元，本期利得等为0元[2] 并购与补偿 - 并购南京海亚形成商誉5155.35万元未计提减值，报告期净利润697.69万元[5] - 恒翼通应偿还投资款及利息6171.07万元，2022 - 2025年分四期偿还[5] - 大金谊科技业绩承诺方应补偿2934.88万元，分现金和股份补偿[5] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额15401.41万元，坏账准备余额2485.69万元[6] - 报告期末存货余额13023.32万元，本期计提存货跌价准备633.78万元[7] - 报告期末在建工程——在制工装设备余额2291.65万元，本期有增减变动[9]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项 报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90087 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90087 号 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ………………………………………………1 | | --- | --- | | 2、 | 事务所营业执照复印件 ………………………………7 | | 3、 | 事务所执业证书复印件 ………………………………8 | | 4、 | 签字注册会计师资质证明复印件 ……………………9 | 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）进 行了鉴证。 一、董事会责任 按照中国证券监督管理委员 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议[6] 人事变动 - 选举王善怀为第四届董事会非独立董事[18] - 聘任蒋飚为副总经理[18] - 聘任王均恒为董事会秘书、副总经理[18] 决策意见 - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意意见[8][9][10] 审计相关 - 续聘中天运会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[17] 合规情况 - 2023年未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[14] - 按时编制并披露多份定期报告和内部控制评价报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续学习并履行职责推动公司发展[21]

财报与会议安排 - 公司《2023年年度报告》及其《摘要》于2024年4月24日刊登[1] - 公司定于2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长陈光水等，可能调整[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月10日15:00 - 17:00参与互动[3] - 可于2024年5月10日前进行会前提问[3] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[4]

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙柏刚） 各位股东及股东代表： 本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事制度》 的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙柏刚，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工 大学机械与车辆学院教授，博士生导师。1994 年硕士毕业留校任教，1998 年-1999 年在俄罗斯莫斯科国立技术大学访问学者，2013 年被评为北京理工大学动力工程及 工程热物理学科博士生导师，2014 年任北京理工大学能源与动力工程系主任，2014 年晋升教授职称。主要从事氢内燃机研究开发。2022 年 5 ...

业绩总结 - 2023年公司共计提资产减值准备1159.75万元[3] - 本次计提减少2023年度利润总额1159.75万[9] - 本次计提减少2023年度净利润985.79万元[9] - 本次计提减少公司所有者权益985.79万元[9] 资产减值明细 - 应收账款坏账准备计提205.40万元[4] - 其他应收款坏账准备计提 - 50.03万元[4] - 存货跌价准备计提633.78万元[4] - 一年内到期非流动资产减值准备计提276.98万元[4] - 长期应收款坏账准备计提93.62万元[4] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经中天运会计师事务所审计确认[9]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-011 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 171,111,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），合计派发现金股利人民币 171.11 万 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结 转至下一年度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2024] 审字第 90109 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,224,158.46 元，母公司净利润 1,619,549.44 元。截至 2023 年 ...