现金股利分配条件 - 需该年经审计可供分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的20%，审计报告为标准无保留意见[4] 现金分配比例 - 成熟期无重大投资计划，不少于当年可分配利润的80%[5] - 成熟期有重大投资计划，不少于40%[5] - 成长期有重大投资计划，不少于20%[5] 重大投资计划定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%或总资产的15%[7] 分配安排 - 符合条件原则上每年年度股东大会后进行一次现金股利分配，董事会可提议中期现金分红[7] 股票股利分配 - 满足现金分红条件且业绩增长快、股价与股本规模不匹配时可进行[8] 政策调整审议 - 董事会审议需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[11] - 股东大会审议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[11] 预案拟订与审议 - 公司每年利润分配预案由董事会拟订并提交股东大会审议[10]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议审议通过续聘华兴为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第五届董事会第三次会议7票同意通过续聘议案[14] - 审计委员会审查后同意续聘并提交董事会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[4] - 2024年度收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5] - 截至2024年12月31日，已买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] - 近三年因执业行为受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[7][8] 审计费用 - 2025年度审计费用暂定105万元，年报审计85万元，内控审计20万元[12]

审计机构情况 - 截至2024年末，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] 审计相关决策 - 2024年12月13日相关会议通过续聘华兴为2024年度审计机构议案[3] - 2025年4月21日，第五届审计委二次会议通过2024年报等议案并同意提交董事会[7] 审计沟通与评价 - 审计委与注册会计师沟通2024年度审计预审及年报审计安排[6] - 公司认为华兴2024年度履职独立、尽责，表达意见公允[5]

融资计划 - 公司拟向金融机构申请不超40亿元融资额度[1] - 融资额度内可开展贷款、汇票承兑等业务[1] - 公司将以合法财产作综合授信抵押物或质押物[1] 相关授权与有效期 - 拟授权法定代表人签署融资相关法律文件[1] - 融资事项决议有效期至2025年度股东大会召开[2]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计8322.17万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计 - 5171.50万元[10] - 2024年末占用资金余额总计3158.93万元[10] 子公司资金占用 - 安徽美芯2024年末占用资金余额3047.86万元[10] - 天津美联2024年末占用资金余额48.80万元[10] - 美联四川2024年度占用累计发生金额（不含利息） - 7200万元[10] - 广东美联（苏州）2024年末占用资金余额62.02万元[10]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在创业板指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过年报及摘要议案[1] 资讯网址 - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn [1]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-034 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星 期二）下午2:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

会议情况 - 2025年4月21日召开第五届监事会第三次会议，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告审议同意3票，部分需提交股东大会[2][3][5][10][12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增，预案待股东大会审议[8] - 《股东分红回报规划（2026 - 2028年）》待股东大会审议[10]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润35,811,220.68元，母公司净利润77,472,196.99元[6] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润648,614,459.61元，母公司83,467,577.43元[7] - 2024年度可供股东分配利润648,614,459.61元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不转增股本[7] 会议安排 - 拟于2025年5月13日下午2:00召开2024年度股东大会[14] - 第五届董事会第三次会议于2025年4月21日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权，部分需股东大会审议[2][4][5][7][8][11][12][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，关联董事回避[9] 议案审议 - 《关于2024年年度财务决算报告的议案》等经董事会审计委员会审议通过[4][5][12][13]

业绩数据 - 2024年度归母净利润35,811,220.68元，母公司净利润77,472,196.99元[5] - 2024年营业收入1,729,593,074.06元，较上年度下降[7] - 2024年现金分红总额0元，上年度35,560,832.25元[7] 财务状况 - 截至2024年末，合并报表未分配利润648,614,459.61元[5] - 2023 - 2024年交易性金融资产等占总资产比例分别为1.95%、1.72%[15] 未来展望 - 拟定2024年度不分红，留存利润用于新能源等项目[10] - 新能源及高分子材料产业化项目预计投资30亿[11] 研发投入 - 2024年研发投入66,025,600.43元，近三年累计占营收3.87%[7]