广东美联新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东美联新材料股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 往来方与上 | | | | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | 2023 年上 | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方资金往 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | | 往来累计发生 | 年往来资金 | 半年偿还 | | 月末往来 | 往来形成 | 往来性质 | | 来 | | 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | 金额（不含利 息） | 的利息（如 有） | 累计发生 金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | 广东美联新材（苏州）有限公 | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 司 | 子公司 | 其他应收款 | 26. ...

内部控制鉴证报告 华兴专字[2023] 22011890092 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"） 董事会编写的2023年6月30日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其有 效性是美联新材的责任。 我们的责任是对美联新材与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度 完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-122 广东美联新材料股份有限公司 关于全资子公司完成变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资暨与宣汉县人民政府签 署招商引资协议的议案》，同意公司向其全资子公司美联新材料（四川）有限公 司（以下简称"四川美联"）增资 4.5 亿元，以该子公司为实施主体投资 100 亿 元建设"美联新能源及高分子材料产业化建设项目"。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨与宣 汉县人民政府签署招商引资协议的进展公告》（公告编号：2023-103）。 四川美联已于近日完成了上述相关事项的变更登记手续，并取得了由宣汉县 行政审批局颁发的营业执照，企业登记信息如下： 统一社会信用代码：91511722MAC1G1YR7J 名称：美联新材料（四川）有限公司 类型：有限责任 ...

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司追 溯确认为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、追溯确认担保暨关联交易概述 1、原担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 2 日召 开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构 申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司营口营新化工科技有 限公司（以下简称"营新科技"，现为公司参股公司）向金融机构申请综合授信 额度提供额度不超过人民币 2.5 亿元的连 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-117 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第二十六次 会议。会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 议案》 经审议，监事会认为在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进 行的前提下，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于提高 ...

广东美联新材料股份有限公司 有关制度 2023 年 8 月 1 | 章程 | 3 | | --- | --- | | 广东美联新材料股份有限公司 | 58 | | 股东大会议事规则 | 58 | | 董事会议事规则 | 72 | | 监事会议事规则 | 82 | | 内部审计制度 | 88 | | 独立董事工作制度 | 98 | | 对外担保管理制度 | 109 | | 对外投资管理制度 | 119 | | 关联交易决策制度 | 126 | | 股东大会累积投票制实施细则 | 139 | | 授权管理制度 | 143 | | 募集资金专项存储制度 151 | | | 会计师事务所选聘制度 162 | | 广东美联新材料股份有限公司 章程 二○二三年八月 3 第一章 总则 第一条 为维护广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-121 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年8月30日（星 期三）下午2:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 8 月 30 日 ...

华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为广东美联 新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或"公司"） 2020 年向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对关于广东美联新材料股份有限公司使 用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了核查，并发表如下核查意见： 华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东美联新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕822 号）核准，公司向 11 名特定对象发行人民币普通股 6,846.1617 万股,每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为 6.80 元，募集资金总额为人民币 465,538,995.60 元，扣除发行费用 7,989,114.73 ...

本次公司追溯确认对外关联担保系因公司持有营口营新化工科技有限公司 （以下简称"营新科技"）的股权比例稀释导致合并报表范围变更而被动构成的， 实质上未新增对外担保额度。公司为参股公司依据其必要的资金需求提供担保， 有利于促进其主营业务的持续稳定发展，有利于被担保方提高资金周转效率，进 而提高其经营效率和盈利能力。目前营新科技经营正常，发展前景及资信状况良 好，具有偿还债务的能力。同时，为降低公司对外提供担保的风险，营新科技及 其部分股东拟向公司提供反担保。综上，本次担保风险处于可控范围之内，不存 在损害公司及广大投资者利益的情形。我们一致同意本次追溯确认为参股公司提 供担保暨关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第三十次会议相关事项的事前认可意见之签字页） 独立董事签署： 广东美联新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》、《上 ...