证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-008 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。 会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以现场方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员候选人。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举黄伟汕先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起三年。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

会议情况 - 公司于2025年1月6日召开第四届董事会第四十三次会议[1] - 拟于2025年1月22日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会[5] 提名情况 - 董事会同意提名黄伟汕等4人为第五届非独立董事候选人[2][3] - 董事会同意提名芮奕平等3人为第五届独立董事候选人[4] 表决结果 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意通过[6]

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-002 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三 十九次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监 事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会非职工代表监事候选人； 2、以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意选举王鵬先生为公司第 五届监事会非职工 ...

股东大会安排 - 2024年12月13日决定12月30日下午2点召开2024年第三次临时股东大会[2] - 12月14日在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 会议在汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室召开[3] 参会情况 - 146名股东及代表参会，代表300,692,957股，占42.2787%[5] - 141名中小投资者代表24,172,267股，占3.3987%[5] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意299,802,900股，占99.7040％[8] - 中小投资者同意23,282,210股，占96.3179％[8] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人146人，代表股份300,692,957股，占比42.2787%[2][3] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意299,802,900股，占比99.7040％[4] - 中小投资者同意23,282,210股，占比96.3179％[4] 合规情况 - 国浩律师认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[6]

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-088 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份继续质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持公司部分股份办理了继续 质押及解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份继续质押及解除质押的基本情况 1.本次继续质押股份的原质押情况 黄伟汕先生于 2023 年 11 月 7 日将其持有的公司 17,080,000 股 股份质押给东吴证券股份有限公司，协议约定购回日期为 2024 年 11 月 6 日。截至目前，已有 3,000,000 股股份解除质押，剩余 14,080,000 股股份办理了继续质押手续。 黄伟汕先生于 2023 年 11 月 23 日将其持有的公司 4,660,000 股 股份质押给东吴证券股份有限公司，协议约定购回日期为 2024 年 11 月 22 日。截至目前，已有 800,000 股股份解除质押，剩余 3,860,000 股股份办理了继续质押手 ...

股权质押 - 黄伟汕本次质押11370000股，占其所持4.91%，占总股本1.60%[1] - 黄伟汕本次解除质押19120000股，占其所持8.26%，占总股本2.69%[4] - 截至披露日，黄伟汕持股231439000股，占比32.541%，累计质押110700000股[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押36960000股，占其持股15.97%，对应融资余额9000万元[6] - 未来一年内到期质押110700000股，占其持股47.83%，对应融资余额32316.25万元[6] 其他情况 - 控股股东质押融资与公司经营需求无关[5] - 还款资金为自有和自筹，具备偿还能力[6] - 无侵害公司利益情形，质押未产生实质影响[6]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行6846.1617万股，每股6.80元，募资465,538,995.60元[1] - 扣除费用后，实际募资净额457,549,880.87元[1] 资金处理 - 2023年12月29日和2024年1月18日通过募投项目结项及资金补充议案[5] - 公司将节余资金转自有账户，预留资金付尾款及质保金[5] - 募集资金专项账户注销，三方监管协议终止[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月30日下午2点[1] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16][17] 相关日期 - 股权登记日为12月23日[3] - 登记时间为12月23日 - 12月25日8:30 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为汕头市金平区美联路1号公司综合楼三楼会议室[3] - 登记地点为广东省汕头市金平区美联路1号公司综合楼董事会办公室[9] 会议议案 - 会议审议总议案及关于续聘会计师事务所的议案[4] 投票规则 - 普通股投票代码为"350586"，投票简称为"美联投票"[13] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3；差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13][14] 其他 - 本次大会预期半天，与会股东费用自理[9] - 授权委托书用于委托代表出席股东大会，有效期限自签署日起至本次股东大会结束[19] - 股东可仅对总议案投票，重复投票时以具体提案投票为准[19] - 每项议案只能有一个表决意见[19] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[19] - 股东参会登记表需填写股东相关信息，本人需承诺内容真实准确，用正楷填写，登记时间内用信函或传真登记，以公司收到为准[22]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议[1] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名，2人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月30日下午2:00召开2024年第三次临时股东大会[3]