证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-028 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十六次 会议。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 公司董事会根据独立董事出具的《2023 年度独立 ...

提示性公告发布后，公司按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等文件的要求，组织管理层及员工代表对员工持股计划实施的程序、细 则等进行了多次沟通，探讨本次员工持股计划的参与范围、股票及资金来源、持 股期限、持股计划的规模、管理方选择和管理方式等方面内容，广泛征求了意见 和建议，对本次员工持股计划方案进行了初步设计。 二、终止筹划本次员工持股计划的原因 公司管理层积极推进员工持股计划，经与公司员工代表多次沟通，多数员工 代表充分认可本次持股计划的初衷，但由于公司众多员工的收入水平及风险承受 能力等主客观条件各有差别，就员工持股计划的资金来源等方面难以达成一致。 为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划此次员工持股计划事项， 1 / 2 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-042 广东美联新材料股份有限公司 关于终止筹划员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 ...

2023 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好。公司全年实现营业收 入 187,093.22 万元，较上年同期下降 22.00%；实现归属于上市公司股东的净 利润 11,496.14 万元，较上年同期下降 63.75%。 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、报告期末资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 ...

证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-027 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股 | | | | | | 占其 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次变动前 | 本次变动后 | | | 占公司 | 已质押股份 | 占已 | | 占未 | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | | 所持 | | | | 未质押股份 | | | 名 | （股） | 比例 | 质押股份数量 | 质押股份数量 | | 股份 | 总股本 | 限售和冻 | 质押 | | 质押 | | | | | （股） | （股） | | | 比例 | 结、标记数 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | 称 | | | | | | 比例 | | | | 数量（股） | | | | | | | | | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-026 广东美联新材料股份有限公司 特此公告。 关于高级管理人员退休辞职的公告 广东美联新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁曾振南先生的书面辞职报告。曾振南先生因达到退休年龄，申请于 2024 年 3 月 31 日辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 曾振南先生原定任期为 2021 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日。截至本公告 披露日，曾振南先生直接持有公司股份 107,250 股，占公司总股本的 0.015%，不 存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，曾振南先生在原定任期内和任期届满 后六个月内仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份 的限制性规定。 曾振南先生所负责的相关工作已进行 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-025 广东美联新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融 机构申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为安徽美芯新材料有限公司（以 下简称"安徽美芯"）向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 8 亿 元的连带责任保证担保。上述事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通 过。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告》（公告 编号：2023-145）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行（以下简称"铜陵中行"）签 订了《保证合同》（合同编号：2024 年铜中银企保字 107 号），保证范围为壹仟 万元债权本金 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-024 广东美联新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 广东美联新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 31、41、42 楼 邮编：518034 31/F、41/F、42/F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二一年二月 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 编号：GLG/SZ/A2457/FY/2021-037 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）根据与广东美联新材料股份 有限公司（以下简称"发行人"）签署的《专项法律顾问合同》，担任发行人本 次创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 ...

业绩总结 - 2019年公司收入12.60亿元、净利润10,137.42万元、总资产18.12亿元、净资产9.10亿元[60] - 2020年1 - 9月公司色母粒前5大客户销售金额5,814.72万元，占比13.69%[38] - 2020年末公司计提2,857.22万元商誉减值准备（未经审计）[179] - 2020年度营创三征营业收入74,250.51万元，增长率 - 22.99%[180] 用户数据 - 公司拥有长期稳定客户，分布于40多个国家或地区以及国内20多个省市地区[37] - 报告期内公司色母粒客户超千家，薄膜应用类客户占比约70%[79] - 12月发出300份客户需求调研问卷，已回收228份，参与调研客户2021年功能母粒需求约11,855吨[80] - 40个客户反馈有可降解母粒意向及需求，19个客户反馈具体需求，2021年可降解母粒需求2,067吨，2022年需求3,800吨[80] - 截至签署日，与14家公司签框架协议，2021年拟采购功能母粒3,028.1吨，占现有产能91.76%[82] 未来展望 - 预计到2025年我国可降解塑料需求量达238万吨，市场规模达477亿元；到2030年需求量达428万吨，市场规模达855亿元[52][144] - 2021 - 2025年营创三征营业收入增长率分别为5%、5%、5%、5%、3%，永续为0%[180] - 2021 - 2025年营创三征毛利率分别为15.00%、17.00%、18.00%、20.00%、20.00%，永续为20.00%[180] 新产品和新技术研发 - 公司已向4家客户小批量销售约5.4吨石油基可降解母粒[32] - 抗静电母粒已成功开发1个产品并小批量销售[78] - 抗菌母粒已开发2个产品，小样客户验证中[78] - 消光母粒已开发2个产品，小样客户验证中[78] 市场扩张和并购 - 2019年3月底收购营创三征控股权形成7933.98万元商誉[156] - 2019年3月收购营创三征61%股权实际交易价45377.50万元，按此计算100%股权权益价值约74389.34万元，低于2018年末评估值[158] 其他新策略 - 公司设立专职功能母粒销售团队，培养技术型销售人员保障募投项目推进[73] - 公司从跨国企业引进部分中高端营销人才并加强销售人才培养[93] - 公司将增设为客户提供技术服务的专职人员加强与客户技术交流[93] 募投项目情况 - 本次发行拟募集资金46,553.90万元，功能母粒项目拟募集32,587.90万元，预计达产年毛利率30.96%、净利率18.87%、总投资收益率25.53%，达产后新增产能36,300吨[5] - 首发募投项目中，中高端白色母粒产业化项目达产年可生产12,000吨，中高端黑色母粒产业化项目达产年可生产18,000吨[11][12] - 公开发行可转换公司债券募投项目中，年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目总投资17,913.00万元，募集资金拟投入14,472.00万元[14] - 本次募投项目拟建5条母粒生产线，生产区域面积8,000平方米，建成后新增产能36,300吨[16] - 本次募投项目补充流动资金13,966.00万元[17] - 募投项目达产后将新增功能母粒35,211吨/年，生物基可降解母粒1,089吨/年[27] - 募投项目建设期1年，建成后分2年完全达产，投产期第1年达产率65%，第2年100%[94] - 投产期第一年预计销售2.62万吨功能母粒及710吨生物基可降解母粒[94] - 投产期第二年预计销售3.85万吨功能母粒及1,089吨生物基可降解母粒[94] - 募投项目达产后预计新增年销售收入58,208.50万元，年均净利润10,716.61万元[105] 财务数据 - 截至2020年7月31日，公司累计使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金7.12万元，占比0.04%[5] - 截至2020年9月30日，发行人货币资金余额为2.27亿元[5] - 2016 - 2018年公司合并报表营业收入复合增长率为11.81%[126] - 截至2020年9月末，公司资产负债率（合并）为48.94%[132] - 首次公开发行、可转债和本次募投项目投产后每年分别平均增加折旧摊销费用1389万元、952.7万元、2228.16万元[134] 行业数据 - 2019年我国可降解塑料产能达61.7万吨，其中PBSA产能9万吨、PLA产能8.5万吨、PBS产能5.5万吨[34] - 36家公司在建或拟建可降解塑料项目，新增产能合计440.5万吨，其中PLA新增产能160万吨、PBAT新增产能227.2万吨、PBS新增产能23.3万吨[34] - 2019年中国快递业务市场规模达7,497.8亿元，同比增长24.17%[55][140][141] - 2019年中国电线电缆市场规模达1.03万亿，同比增长5.86%[56][141] - 2018年中国建材家居行业市场规模达4.33万亿元[56][141] - 2011 - 2019年我国塑料加工业规模以上企业由12,963家增至15,835家，塑料制品行业累计产量由5,474.31万吨增至8,184.17万吨[57][142] - 2018年全球色母粒行业市场规模约110亿美元，预计2026年约173.5亿美元，年均复合增长率5.2%[70] - 2019年我国塑料制品行业汇总统计企业累计产量8,184.17万吨，以2%添加比例测算色母粒市场需求约164万吨[70] 其他数据 - 2019年道恩股份色母粒业务总资产16,115.86万元，净资产11,272.54万元，营业收入18,525.13万元，净利润1,146.73万元，产销量分别为1.93万吨和1.86万吨[48] - 2019年毅兴行收入9.07亿港元、净利润287.90万港元、总资产10.54亿港元、净资产5.04亿港元[59] - 2019年红梅色母收入4.16亿元、净利润3,180.66万元、总资产3.12亿元、净资产1.89亿元[59] - 2019年宁波色母粒收入4.05亿元、净利润7,931.39万元、总资产3.45亿元、净资产2.65亿元[59] - 2019年道恩股份收入27.35亿元、净利润17,770.28万元、总资产19.16亿元、净资产11.52亿元[59] - 宁波色母粒功能母粒报告期内销售单价分别为2.64万元/吨、2.56万元/吨、2.52万元/吨、2.61万元/吨[62] - 公司募投项目功能母粒预计销售单价1.59万元/吨，生物基可降解母粒预计销售单价1.95万元/吨[62][108][118]

华林证券股份有限公司 关于广东美联新材料股份有限公司 创业板 2020 年向特定对象发行 A 股股票并 在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5） 二〇二一年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《创业板上市公司证券 发行注册管理办法（试行）》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所（下称"深交所"） 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-2 | 声 2 | 明 | | --- | --- | | 目录 3 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行人发行情况 21 | | | 三、本次发行保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 24 | | | 四、保荐 ...