证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-059 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第 一类限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公 司股权激励管理办法》及《激励计划》的相 ...

激励计划授予情况 - 公司拟向激励对象授予180.00万份股票期权，占公司股本总额0.62%[4] - 首次授予154.70万份，预留25.30万份[4] - 2021年10月22日向23名激励对象授予34.30万股第二类限制性股票[13] 激励计划调整情况 - 2021年7月15日，第二类限制性股票授予总量由223.50万股调整为219.30万股[11] - 2021年7月15日，股票期权授予总量由180.00万份调整为179.00万份[23] - 2022年5月10日，股票期权行权价格和授予数量调整[24] 激励计划审议情况 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划获2021年第三次临时股东大会批准[10] - 2022年7月20日审议调整2021年激励计划相关事项等议案[10] - 2022年9月14日审议第一类限制性股票第一个解除限售期等相关议案[14] 业绩与行权情况 - 2023年公司实现营业收入1,015,760,387.49元，较2020年度增长114.8952%[22] - 股票期权第三个行权期公司层面行权比例为84.66%[22] - 76名激励对象2023年个人绩效符合行权条件，个人层面行权比例为100%[22] 行权相关信息 - 符合本次股票期权行权条件的激励对象共76人，拟行权数量48.5736万份，行权价格12.55元/份[3] - 2024年8月26日至2025年8月22日为股票期权第三个行权期[20] - 本次行权拟采用自主行权模式，所募集资金用于补充公司流动资金[3][32]

限制性股票激励计划 - 拟授予第一类限制性股票21.50万股，占总股本0.07%，授予价9.63元/股[5] - 第一类限制性股票三个解除限售期比例分别为35%、35%、30%[6] - 2021 - 2023年解除限售对应考核年度营收相对2020年增长率有目标值和触发值[6] - 2021年10月22日向23名激励对象授予34.30万股第二类限制性股票[13] 本次解除限售情况 - 2024年9月19日审议通过第一类限制性股票第三个解除限售期议案[20] - 本次可解除限售4人，数量8.1908万股，占总股本0.02%[24] - 第一类限制性股票登记完成日为2021年9月14日，第三个解除限售期为2024年9月18日 - 2025年9月12日[20] - 2023年度公司营收1,015,760,387.49元，较2020年增长114.8952%[22] - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面解除限售比例为84.66%[22] - 4名激励对象2023年个人绩效考核为"A"，个人层面解除限售比例100%[22] - 未能解除限售的第一类限制性股票14,842股将回购注销[23] - 激励对象获授第一类限制性股票32.25万股，本次可解锁比例25.398%[24] - 监事会同意为4名激励对象办理解除限售事宜[25] - 律师认为本次解除限售等事项条件已成就[26][27] - 本次行权、解除限售等事项需履行信息披露义务并办理相关手续[27]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-062 上海移为通信技术股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于注 销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票与股票期权激励计划（草 ...

激励计划行权情况 - 公司监事会审核2021年激励计划股票期权第三个行权期可行权名单[2] - 拟行权激励对象76名，主体资格合法有效，行权条件成就[2] - 监事会同意76名激励对象办理行权事宜，行权数量48.5736万份[2]

激励计划时间节点 - 2021年6月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年6月28日至7月7日公示激励对象名单[10] - 2021年7月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年7月15日确定股票期权首次授权日[11] - 2021年7月27日授予4名激励对象第一类限制性股票[12] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入10.1576038749亿元，较2020年增长114.8952%[25][28] 行权与解除限售 - 股票期权第三个行权期为2024年8月26日至2025年8月22日，行权比例30%[16] - 第一类限制性股票第三个解除限售期为2024年9月18日至2025年9月12日，解除限售比例30%[17] - 本次行权数量为48.5736万份，人数为76人[22] - 44名激励对象本次可解锁8.1908万股第一类限制性股票[23] 考核与比例 - 股票期权及第一类限制性股票第三个考核年度为2023年，营收增长率目标值154%，触发值103%[20] - 公司层面业绩考核达触发值，解除限售/行权比例为84.66%[20] 注销情况 - 公司合计注销86.7464万份股票期权[27] - 第一类限制性股票回购注销14842股[28]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-060 上海移为通信技术股份有限公司 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了 独立意见。 关于回购注销2021年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分第一类限制性股票的议案》， 相关议案尚需提交公司股东大会审议，现将 ...

股东大会信息 - 2024年8月30日决议召开本次股东大会[4] - 8月31日刊登股东大会通知，9月18日下午14:30现场会议召开[5][6] - 网络投票时间为9月18日[6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人142人，代表股份233,784,069股，占比50.8916%[7] - 现场7名股东代表股份225,612,924股，占比49.1129%[8] - 网络投票135名股东代表股份8,171,145股，占比1.7787％[9] 议案表决情况 - 变更注册资本及修订章程议案，同意233,316,284股，占比99.7999%[15] - 中小投资者同意7,703,360股，占比94.2752%[15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[18]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-057 2024年第一次临时股东大会决议公告 上海移为通信技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况： 1、 召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14：30 2、 召开地点：上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 3、 召集人：公司董事会 4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生 5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

公司概况 - 移为通信是一家专注于车联网、工业物联网等领域的高新技术企业，产品线涵盖车载智能终端、资产物品管理终端、工业无线路由器等[2][3][4] - 公司在全球140多个国家和地区拥有销售网络，产品遍布全球七大洲[11] - 公司有控股股东和大股东，他们对公司发展战略、策略和运营管理等方面做出了积极贡献[10] 财务及市场表现 - 公司2017年IPO价格为28.48元[12] - 公司正在采取完善公司治理、提高市场占有率、开拓新业务和新应用领域等措施来创造公司价值，持续为全体股东带来长期稳定的回报[14] 技术研发及创新 - 公司产品覆盖NB-IoT、Cat-M、4G LTE、5G等各类无线通信技术，是全球同类企业产品线最全的公司之一[5] - 公司一直注重研发投入，提前储备相关技术，为未来产品落地做好准备[5] - 公司产品更新换代较快，会持续通过深入了解市场需求、紧跟行业前沿技术、加大研发投入等措施来适应市场变化[6] 业务拓展及战略 - 公司正在加强在汽车智能网联、人工智能、大数据等新兴领域的应用和发展[3][4] - 公司未来将不断拓展传统市场和新兴市场，挖掘行业应用新领域[8] - 公司正在持续增加海外销售人员，增大海外销售及服务力度[11] 企业社会责任 - 公司注重完善治理结构、加强信息披露、优化内控风控体系，注重绿色办公与节能减排，注重保障员工权益和职业发展，积极参与社区公益活动[9]