会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月29日召开，应参会董事5人，实际参会5人[3] 激励计划 - 2021年激励计划第三个行权期为2024年10月16日至2025年8月22日[3] - 截至期满，4名激励对象8,025份股票期权未行权[3] 议案表决 - 董事彭嵬回避注销未行权股票期权议案表决[5] - 该议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[5]

激励计划授予 - 2021年6月25日审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年7月15日向91名激励对象授予153.70万份股票期权[10] 激励计划调整 - 2022年7月20日调整激励计划股票期权数量和价格[10] 股票期权注销 - 2025年8月29日审议通过注销部分股票期权议案[11] - 4名激励对象持有的8,025份股票期权到期未行权将被注销[12]

会议基本信息 - 会议于2025年8月29日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过注销部分已授予尚未行权股票期权的议案[3] - 监事汪洁配偶为激励对象，回避表决[4] - 表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第四届第十六次董事会会议 审议《关于部分募集资金用途变更的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成中物联网业务占比99.39% 其他业务（租赁等）占比0.61% [1] - 公司当前市值为64亿元 [1] 行业背景 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1] - 证券行业启动秋季招聘 涉及25个岗位 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2025年8月25日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，表决3票同意[5][7] - 《关于部分募集资金用途变更的议案》尚需提交股东会审议[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年8月25日召开[3] - 应参会董事5人，实际参会5人[3] 议案审议 - 通过《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》[3] - 通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，尚需股东会审议[6][8] 项目变更 - “4G和5G通信技术产业化项目”场地变更至深圳宝安[3] - “动物溯源产品信息化产业升级项目”3300万元资金改购办公楼[6]

业绩相关 - 2021年8月17日向11名特定认购对象发行14445399股，募资335999980.74元，净额329884993.21元[2] - 截至2025年6月30日，实际募资净额32988.50万元，较原计划少611.50万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金总余额19881.77万元，含未到期理财产品18800万元，账户金额1081.77万元[7] 项目进展 - 截至2025年6月30日，4G和5G通信技术产业化等三项目合计投资进度43.60%[6] - 2025年8月15日，募投项目预定可达使用日期延至2025年12月31日[3] 项目调整 - “4G和5G通信技术产业化”等项目研发办公场地变更[8] - “动物溯源产品信息化产业升级项目”场地投资方式调整[12] - “动物溯源产品信息化产业升级项目”预备费调为0，铺底流动资金调为500万元[14] 决策审批 - 2025年8月25日董事会、监事会通过项目变更议案[22][23] - 保荐机构对变更事项无异议[25] 未来展望 - 两个募投项目是未来重要增长点[15][16] - 项目变更利于提高资金使用效率，符合长远利益[21]

业绩相关 - 2021年8月17日向11名特定认购对象发行14,445,399股，募资总额335,999,980.74元，净额329,884,993.21元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额较原计划少611.50万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金总余额19,881.77万元，含未到期理财产品18,800万元和账户金额1,081.77万元[6] 项目进度 - 4G和5G通信技术产业化项目累计投入10,436.49万元，投资进度68.76%[5] - 动物溯源产品信息化产业升级项目累计投入2,362.12万元，投资进度22.04%[5] - 工业无线路由器项目累计投入1,585.36万元，投资进度22.35%[5] - 截至2025年6月30日，“动物溯源产品信息化产业升级”和“工业无线路由器”项目投入未达计划金额50%[10] 项目调整 - 2025年8月15日，募投项目预定可达使用日期延至2025年12月31日[2] - 调整工业无线路由器项目拟投入金额为7,094.63万元[2] - 将“4G和5G通信技术产业化”和“工业无线路由器”项目研发办公场地变更为深圳宝安区雪花科创大厦12 - 13层[7] - 将“动物溯源产品信息化产业升级项目”买地自建办公楼调整为购买深圳宝安区雪花科创大厦12 - 13层[9] 新产品与合作 - 结合无线通信技术开发主动型动物监测产品，与澳大利亚利德制品有限公司合作[11] - 工业无线路由器产品可搭配智能终端形成完整物联网解决方案，已推出多款产品[11] - 募投项目拟开发的动物溯源智能可穿戴产品可优化现有动物标签性能[11] 市场与战略 - 推进电商平台建设，提升动物溯源全流程运营效率，拓展客户群体和市场份额[13] - 工业路由器市场需求随产业数字化转型攀升，产品为业绩扩张提供支撑[13] - 认为募投项目符合战略规划，将继续实施[13] 决策审批 - 2025年8月25日董事会审议通过募集资金投资项目实施地点变更和部分募集资金用途变更议案[15][16] - 2025年8月25日监事会审议通过上述两项议案，认为符合公司发展战略和股东利益[16] - 保荐机构对公司本次募集资金投资项目实施地点及部分用途变更无异议[17]

公司募投项目延期 - 移为通信第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议于2025年8月15日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[2] - 公司结合当前市场总体环境和发展战略实施募投项目 根据实际建设情况和投资进度对项目预定可达使用日期进行延期[2] - 4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目均延期至2025年12月31日[2] 项目调整背景 - 延期决策基于募集资金投资项目的实际建设进度和投资进度情况[2] - 公司积极适应当前市场总体环境变化 结合发展战略对项目时间安排进行调整[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年8月15日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]