上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的 16 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件 已成就。 监事会同意本次符合条件的 16 名激励对象办理归属，对应第二类限制性股 票的归属数量为 7.81 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024 ...

激励计划调整 - 2021年7月15日，第二类限制性股票授予总量调为219.30万股，首次授予调为177.00万股[5] - 2024年5月31日，审议通过调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项议案[10] 激励计划授予与归属 - 2021年10月22日，向23名激励对象授予34.30万股第二类限制性股票[7] - 2022年9月14日，审议通过第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 2023年9月14日，审议通过第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就议案[10] 激励计划作废与回购 - 2022 - 2024年多次审议通过作废2021年激励计划相关未归属第二类限制性股票议案[7][8][9][10][2][11][12][13] - 2024年9月19日，通过回购注销2021年激励计划部分第一类限制性股票议案[19] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入1,015,760,387.49元，较2020年度增长114.8952%[15] 限制性股票作废情况 - 第二类限制性股票第三个归属期1.415万股未归属作废[15] - 1名激励对象离职0.36万股限制性股票作废[16] - 3名激励对象自愿放弃3.6万股第二类限制性股票[16] - 本次作废已获授但未归属的限制性股票共计5.375万股[16] 影响说明 - 本次作废限制性股票对公司财务等无实质性影响[17]

上海市锦天城律师事务所 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留 授予部分第三个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性 股票的 法律意见书 案号：01F20213266 关于上海移为通信技术股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票 预留授予部分第三个归属期归属条件成就及作废部分第二类 限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海移为通信技术股份有限公司 致：上海移为通信技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海移为通信技术股份 有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募 集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人 民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日 起不超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额 为人民币 5,800 万元。截至 2024 年 10 月 28 日，公司已将前述用于暂时补充流动资 金的募集资金全部归还并存入募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超 过 12 个月，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。 证券代码：300590 证 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比减少4.96%；年初至报告期末营业收入6.94亿元，同比增加6.51%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3524.89万元，同比减少2.68%；年初至报告期末为1.34亿元，同比增加36.39%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2996.60万元，同比减少10.46%；年初至报告期末为1.24亿元，同比增加18.30%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，同比减少2.03%[2] - 本报告期末总资产19.82亿元，较上年度末减少2.22%；归属于上市公司股东的所有者权益18.32亿元，较上年度末增加3.74%[2] - 2024年前三季度公司实现营业收入69374.67万元，同比上升6.51%，净利润13394.38万元，同比上升36.39%[16] - 营业总收入本期发生额为693,746,691.21元，上期发生额为651,325,905.84元[21] - 营业总成本本期发生额为563,046,326.76元，上期发生额为541,528,131.02元[21] - 公司2024年第三季度营业利润为1.4337651649亿元，上年同期为1.0266204611亿元[22] - 2024年第三季度净利润为1.3394383043亿元，上年同期为0.982053462亿元[22] - 2024年基本每股收益为0.2919元，上年同期为0.2144元[22] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计8.2976752238亿元，上年同期为7.9840468403亿元[23] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计5.9229359659亿元，上年同期为5.5601996827亿元[23] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.3747392579亿元，上年同期为2.4238471576亿元[23] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计18.6382973亿元，上年同期为13.3835295443亿元[23] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计19.226119528亿元，上年同期为13.5204098358亿元[23] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 7157.585161万元，上年同期为 - 5814.709595万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.0234440692亿元，上年同期为3.3980333988亿元[24] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项较年初减少54.16%，主要因预付原材料款减少；其他应收款增加579.14%，因应收出口退税款增加[5] - 货币资金期末余额为510,040,322.52元，期初余额为395,363,552.97元[18] - 交易性金融资产期末余额为505,116,842.35元，期初余额为447,203,287.66元[18] - 应收账款期末余额为189,899,031.06元，期初余额为263,040,885.37元[18] - 存货期末余额为357,945,792.37元，期初余额为494,350,854.53元[18] - 资产总计期末余额为1,982,410,522.42元，期初余额为2,027,351,048.48元[19] - 负债合计期末余额为150,860,959.48元，期初余额为261,850,064.18元[19] 收益及损失项目关键指标变化 - 信用减值损失同比减少65.11%，因应收账款及时收回，计提坏账减少；其他收益同比减少33.13%，因政府补助同比减少[6] - 投资收益同比增加44.46%，因到期交割的外汇远期锁汇损失同比减少；公允价值变动收益同比增加296.06%，因未交割远期锁汇折算的浮动损失减少[6] - 投资收益本期为 -4,420,990.59元，上期为 -7,959,955.43元[21] - 公允价值变动收益本期为12,598,840.00元，上期为 -6,425,983.92元[21] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少329.44%，因暂时闲置资金购买银行理财产品增加[7] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加122.75%，因报告期内汇率波动影响[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为40,532名[8] - 廖荣华持股比例30.10%，持股数量138,285,920股[8] - 精速国际有限公司持股比例10.65%，持股数量48,902,180股[8] - 信威顾问有限公司持股比例7.83%，持股数量35,967,740股[8] 限售股情况 - 廖荣华期初限售股数110,522,940股，本期解除限售6,808,500股，期末限售股数103,714,440股[10] - 彭嵬期初限售股数2,117,812股，本期解除限售502,350股，期末限售股数1,615,462股[10] - 张杰期初限售股数89,775股，本期增加限售10,000股，期末限售股数99,775股[11] - 金益期初限售股数19,620股，本期解除限售19,620股，期末限售股数0股[11] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划（一类）期初限售股数15,750股，本期解除限售13,334股，期末限售股数2,416股[11] - 限售股份合计期初112,765,897股，本期解除限售7,343,804股，本期增加限售10,000股，期末105,432,093股[11] 业务线营收情况 - 2024年前三季度境外营收66885.89万元，同比增长9.48%，境内营收2488.78万元，同比下降38.37%[16] - 2024年前三季度冷链相关产品营收8300多万元，同比增长约27%[17] 销售费用及毛利率情况 - 2024年前三季度销售费用同比增加超1000万元，综合毛利率为42.51%，同比上升1.76%[17] 股份回购情况 - 截至2024年1月31日，公司累计回购股份2735330股，占总股本0.60%，支付总金额30433375.86元[14] 子公司相关情况 - 公司对香港子公司增资，注册资金由1500万元港币增至4612.20万元港币[15] - 2024年上海杉诺、合肥移顺、深圳移航分别向公司分红1000万元、3000万元、5000万元[15] 股权激励相关情况 - 2024年作废15.4641万股限制性股票，注销86.7464万份股票期权[12] - 第一类限制性股票回购/归属价格从6.20元/股调至6.05元/股，股票期权行权价格从12.70元/股调至12.55元/股[12] - 4名激励对象可解除限售8.1908万股限制性股票，76名激励对象可行权48.5736万份股票期权[12]

会议相关 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年10月28日召开，5位董事全参会[3] 业绩与激励 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 作废2021年激励计划预留授予部分5.375万股[4][5] - 为16名激励对象办理7.81万股归属事宜[6] 资金与政策 - 同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7][8] - 公司变更会计政策，无重大财务影响[9]

限制性股票激励计划 - 激励计划拟授予223.50万股，占股本总额0.77%[3] - 首次授予181.20万股，占股本总额0.62%[3] - 预留42.30万股，占股本总额0.15%[3] - 授予价格为9.63元/股[3] - 2021年7月15日授予总量调为219.30万股，首次授予调为177.00万股[10] - 2021年10月22日向23人授予34.30万股预留股票[13] - 2022年5月10日授予价格调为6.32元/股，授予总量调为316.95万股[20] - 授予价格先后调为6.20元/股、6.05元/股[22] - 1人离职0.36万股作废，3人放弃3.6万股[23] - 本次可归属7.81万股，授予价格6.05元/股[24][30] 业绩考核与归属 - 2021 - 2023年营收增长率目标值分别为69%、103%、154%[4][5] - 2021 - 2023年营收增长率触发值分别为35%、62%、103%[4][5] - 2023年营收较2020年增长114.8952%，达触发值[27] - 第三个归属期公司层面归属比例84.66%[27] - 16人个人绩效考核结果为“A”或“B”，个人层面归属比例100%[27] 现金股利 - 2022年度以457,848,260股为基数，每10股派1.2元，共派54,941,791.20元[21] - 以456,075,880股为基数，每10股派1.5元，共派68,411,382元[22] 人员归属情况 - 董事张杰获授3.75万股，本次可归属0.9524万股[30] - 核心人员Fernando Perez Castillo获授6万股，本次可归属1.5239万股[30] - 核心人员Marcelo Manin Orsi获授3万股，本次可归属0.7619万股[30] - 核心人员Marjan Sudic获授3万股，本次可归属0.7619万股[30] - 核心人员Zhuojun Chen Zhen获授2.25万股，本次可归属0.5714万股[30] - 其他11人获授12.75万股，本次可归属3.2385万股[30] 影响 - 本次归属后总股本增加，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[35] - 本次归属对股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[36]

国信证券股份有限公司 关于上海移为通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 移为通信技术股份有限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）创业板向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经审慎核查，公司拟继续使用 不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董 事会批准之日起不超过 12 个月。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518 号），公司向特定对象 发行 A 股股票 14,445,399 股，发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,114,987.53 元，实际 募集资金净额人民币 329, ...

会计政策变更 - 公司2024年10月28日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起按《解释第17号》《应用指南2024》执行[4][5] - 变更对财务和经营成果无重大影响[3][6][7][8] 决策情况 - 董事会同意变更，无需股东大会审议[7] - 监事会认为程序合规，同意变更[8]

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-080 上海移为通信技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会议召开 5 日前通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公 ...