证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-021 上海移为通信技术股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，本次公司为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过后，可以豁 免提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、担保情况概述 因深圳移航通信技术有限公司（以下简称"深圳移航"）、上海移为通信技术（香 港）有限公司（以下简称"移为香港"）的经营及业务发展需求，董事会同意公司为 深圳移航、移为香港提供担保额度合计不超过 2 亿元，担保范围包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、 票据贴现等业务；担保形式包括信用、保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等。 担保额度有效期 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-022 上海移为通信技术股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 ...

上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11492 号的【无 保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-025 上海移为通信技术股份有限公司 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可在 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://r oadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，届时公司的董事长兼总经 理廖荣华先生、副总经理彭嵬先生、副总经理兼董事会秘书张杰先生、财务总监 贺亮女士、独立董事王欣先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@queclink.com 进行提问。 ...

经核查，独立董事雷良海先生、王欣先生与公司以及主要股东之间不存在任 何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 上海移为通信技术股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立 董事雷良海、王欣提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》进行了评估，并 出具如下专项意见： ...

5、董事会授权及授权期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度范围和 审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期 限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止， 在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 6、资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司拟 开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额不超过等值人民币 8 亿元或等值外币。 3、交易方式：开展外汇套期保值业务，公司及其全资子公司除根据与银行 签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公 司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体 协议确定。 4、主要涉及币种及业务品种：公司及其全资子公司拟开展的外汇套期保值 业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为 美元等。涉及的业务品种包括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务 ...

上海移为通信技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。具体情况如下： 基于上述变动情况，公司总股本由 459,361,727 股增加至 459,880,712 股， 注册资本由 459,361,727 元变更为 459,880,712 元。 根据前述的实际情况及《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟变更注册 资本及修订《公司章程》中部分条款，同时提请股东大会授权公司管理层办理 工商变更登记等手续。 修订前 修订后 第六条 公司的注册资本为人民币 45,936.1727 万元。 第六条 公司的注册资本为人民币 45,988.0712 万元。 第二十条 公司股份总数为 45,936.1727 万股，均为普通股。 第二十条 公司股份总数为 45,988.0712 万股，均为普通股。 第三十三条 公司股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-017 上海移为通信技术股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容如下： 一、 会计师事务所专项报告 立信出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第 ZA11493 号）。主要内容如下： 立信审计了公司 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。 立信将公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称"汇总表"，详见附件 1）所载信息与其 ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-016 上海移为通信技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，上海移为通信技术股份有 限公司（以下简称"移为通信"或"公司"）对 2024 年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向 财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止， 本公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通 股（A ...

证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-027 上海移为通信技术股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥移顺 信息技术有限公司（以下简称"合肥移顺"）、深圳移航通信技术有限公司（以下 简称"深圳移航"）、上海杉诺信息技术有限公司（以下简称"上海杉诺"），根据 公司章程并经其股东决定，以 2024 年年末累计未分配利润分别向公司分配利润 2,500 万元、2,500 万元、1,000 万元。 近日，公司已收到合肥移顺的现金分红款共计 2,500 万元、深圳移航的现金 分红款共计 2,500 万元、上海杉诺的现金分红款共计 1,000 万元。 合肥移顺、深圳移航、上海杉诺均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司， 公司持有其 100%的股权。上述利润分配对公司 2024 年财务报表无影响，将增加 公司 2025 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2025 年度合并报表净利润。因 此，不会影响 ...