舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 董秘办负责收集、分析等重大舆情并上报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和其他两类[6] - 处理原则为快速反应、协调宣传、客观公正[6][7] 报告与决策流程 - 知悉舆情后逐级向工作组报告[7] - 一般舆情灵活处理，重大舆情组长召集决策[7] 重大舆情应对 - 应对措施包括启动预案、与媒体和投资者沟通等[7] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处分追责[9] - 外部人员损害公司利益可追责[10]

公司基本信息 - 公司于2017年1月11日在深交所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为45988.0712万元[10] - 公司股份总数为45988.0712万股，均为普通股[16] 股权结构 - 廖荣华持股3060万股，比例51%；彭嵬持股120万股，比例2%；Sinoway Consultants Limited持股1290万股，比例21.5%；Smart Turbo International Limited持股1530万股，比例25.5%[14] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[23] - 董事、监事、高管等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有公司5%以上股份人员6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事，设董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[80][81] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[118] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议，通知期限为会议召开10日之前[122] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束后4个月内编制并披露年度财务报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[125][126] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 公司单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[127] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[139] - 公司合并或分立应在10日内通知债权人，30日内在报纸公告[144][147][151]

上海移为通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司发行在外的 证券交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规和规范性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上海移为通信技术股份有限公司信息披露管理制度》 的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、子公司及分公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时（包括但 不限于公司、各分、子公司出现、发生或即将发生的重要会议、重大交易、重大 关联交易、重大事件以及前述事项的持续进展情况），按 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 雷良海 各位股东和股东代表： 本人雷良海，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《上海移为通信技术股份有限公司章程》《上海移为通信技术股份有限公司独 立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 一、 独立董事基本情况 雷良海，男，1962 年 2 月出生，中国国籍，经济学博士，教授，博士生导 师。1986 年 7 月至 1989 年 9 月任苏州铁道师范学院教师、团委书记，1991 年 1 月至 2017 年 4 月历任上海理工大学金融系主任、商学院副院长、财务处处长、 审计处处长、管理学院党委书记。现任上海理工大学管理学院教授、博士生导师、 财政金融研究院执行院长，中国机械工业会计审计研究中心主任。现任公 ...

内部控制基本情况 - 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施[3] - 内部控制目标包括保证经营合法合规等七项[5][6][7][8][9][10][11] - 内部控制考虑内部环境等八个要素[12] - 内部控制主要包括环境控制等五项[13] 授权与程序控制 - 授权管理采取逐级授权等方法[16] - 针对销售等环节制定严格内部控制程序[18] 会计与资金控制 - 会计系统控制分为会计核算控制和财务管理控制[20] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[22] 信息与内审管理 - 公司应建立信息披露等制度，指定董事会秘书为对外发布信息主要联系人[26][48] - 设立独立内审部，接受董事会审计委员会指导和监督[28] - 内审部重点审计监控公司层面制度流程等方面[22] 业务环节控制 - 内部控制制度涵盖销货及收款等业务环节[30] - 对控股子公司管理控制包括建立制度等活动[32] 关联交易与担保控制 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[34] - 审议关联交易事项时相关人员需履行审批等义务[36] - 对外担保内部控制遵循合法等原则，股东会、董事会按规定行使审批权限[41] 重大投资控制 - 重大投资内部控制遵循合法等原则[45] - 明确股东会、董事会对重大投资的审批权限及审议程序[47] - 指定专门机构负责重大投资项目研究等工作[48] - 证券投资等需董事会或股东会审议批准[46] 自查与报告机制 - 每年定期进行内部控制自查，由审计委员会指导内审部检查监督[52] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[54] - 内部控制自查从五方面评估总体内部控制有效性[56] - 内审部在会计年度结束前后提交计划和报告[57] - 内审部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[59] 缺陷整改与评价 - 内审部督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施并监督落实[59] - 董事会或审计委员会根据内审报告出具年度内部控制评价报告[59] - 董事会在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，监事会发表意见[59] 披露与考核 - 公司应在披露年报时披露内控评价报告及相关主体意见[60] - 保荐等机构指出内控重大缺陷，董事会、监事会应作专项说明[60] - 公司将内控执行情况作为绩效考核重要指标[60] - 公司应建立责任追究机制查处违规责任人[60] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关规定执行[62] - 公司高级管理人员包括经理等[62] - 制度自董事会审议通过之日起实施[62] - 制度由董事会负责修订和解释[62]

上海移为通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《上海移为通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司 实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。但是， 法律、行政法规另有规定的除外。 第四条 前款 ...

上海移为通信技术股份有限公司 （一）全资子公司：指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半 数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管控，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，享有对子公司的 重大事项管理的权利；公司各职能部门在其职能范围负有对子公司指导、监督和 相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业法人财产。子公司应遵守监管部门对公司的各项管理规定,遵守公司关 于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度。 1 第二章 董事、监事、高级管理人员的委派和职责 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公 司的管控，规范公司内部运行机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深 ...

上海移为通信技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王欣 各位股东和股东代表： 本人王欣，作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《上海移为通信技术股份有限公司章程》《上海移为通信技术股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 王欣，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，毕业于上海交通大学信息与控制 工程专业，中欧国际工商学院 EMBA，硕士。2000 年 9 月至 2024 年 8 月，就职于 安达信（上海）企业管理咨询有限公司、毕博管理咨询（上海）有限公司、埃森 哲（中国）有限公司、罗兰贝格企业管理(上海)有限公司、波士顿咨询(上海) 有限公司、上海网之易璀璨网络科技有限公司，2024年9月至今，就职于Yaoshe ...

上海移为通信技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》以及有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信 息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》以及其他相关法律法规、规 范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第六条 本制度所称"商业秘密"是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称"国家秘密"是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第七条 暂缓披露的信息应当符合下 ...

上海移为通信技术股份有限公司 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次交易履行审议程序和披 露义务的，可以对未来十二个月内交易的范围、额度及期限等进行合理 预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点 的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额 度。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第二章 外汇套期保值业务操作规范 第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，所有 外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率或利率风险为目的。 2 第一条 为进一步规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银行办 理的规 ...