资金使用 - 2023年2月9日公司同意用不超18000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2024年1月26日公司将18000万元闲置募集资金归还专用账户，期限未超12个月[3]

股份回购 - 2023年10月23日通过议案，回购资金3000 - 6000万元，价格不超25元/股，预计120 - 240万股[2] - 截至2023年12月31日，累计回购152.71万股，占股本0.28%[3] - 截至2023年12月31日，最高成交价18元/股，最低14.61元/股，成交2521.0281万元[3] - 后续将在回购期限内择机实施并披露信息[6]

培训概况 - 中信证券2023年12月25日对新雷能进行持续督导培训[1] - 培训方式为线下与线上结合，人员是肖扬、周哲立[1] - 培训对象含公司董监高、中层以上管理人员及控股股东等[1] 培训内容与效果 - 内容涵盖上市公司治理及新规解读[1] - 提升人员规范运作意识和对资本市场理解[3] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[3]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-115 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属日：2024 年 1 月 4 日； 2、本次限制性股票归属人数：242 名，其中第一类激励对象 235 名，第二类激励对象 7 名； 3、、本次限制性股票归属数量：419.3687 万股，占归属前公司总 股本的比例为 0.78%，其中第一类激励对象第三个归属期归属 402.3335 万股，第二类激励对象第二个归属期归属 17.0352 万股； 4、本次限制性股票归属上市流通日：2024 年 1 月 4 日，本次限 制性股票归属后不设限售期。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第 三个归属期归属条件成就 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-111 北京新雷能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选 举产生第六届监事会非职工监事。 公司于同日召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举 第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 公司第六届监事会由2名非职工监事周权先生、赵旭阳先生，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事骆智先生共同组成。任期 自本次股东大会审议通过之日起三年。（相关人员简历见附件） 监事会主席为周权先生，任期自第六届监事会第一次会议审议通 过之日起至第六届监事会届满之日止。 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况。 三、公司部分监事离任情况 关于完成监事会换届选举的公告 一、公司第六届监事会成员组成 北 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 北京新雷能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-109 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份135,597,643股，占公司有表决 权股份总数的25.2473％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份124,650,827 股，占公司有表决权股份总数的23.2091％。通过网络投票的股东8人，代表股份 10,946,816股，占公司有表决权股份总数的2.0382％。截至本次股东大会的股权 登记日，公司总股本为538,304,782股，其中公司已回购的股份数量为1,227,100 股，该部分已回购的股份不享有表决权，公 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0735 号 致：北京新雷能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新雷能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公 司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 本所 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-110 北京新雷能科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开2023年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产 生第六届董事会非独立董事和独立董事。 公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举 第六届董事会董事长的议案》和《关于董事会各专门委员会人员调整 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会成员组成 公司第六届董事会由9名董事组成，其中5名非独立董事，4名独 立董事，具体成员如下： 1.董事长：王彬先生 2.非独立董事：王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先 生、尚春先生 3.独立董事：乔晓林先生、卢海涛先生、朱义章先生、黄建华先 生 第六届董事会董事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年；董事 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-113 北京新雷能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件： 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会选举 产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事推 举周权先生主持会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举周权先生担任公司第六届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容 详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-114 北京新雷能科技股份有限公司 关于聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、内部审计负 责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月25日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网的第六届董事会第一次会议决议公告。现将具体 情况公告如下： 一、聘任总经理等高级管理人员的情况 公司董事会同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、 王士民先生、刘志宇先生、郭霄飞先生、王华燕女士、乐新风先生为 公司副总经理，聘任王华燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、聘任董事会秘书情况 公司董事会同意聘任王华燕女士为公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过 ...