北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-112 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议通知于2023年12月25日在2023年第二次临时股东大会 选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，会议通知以电话及电子邮件形式发出，会议于当日以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董 事一致推举王彬先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王彬先生担任公司第六届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。（简历详见附件） ...

归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：242 名，其中第一类激 励对象 235 名，第二类激励对象 7 名 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-105 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一类激励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期 2、本次限制性股票归属数量：419.3687 万股，其中第一类激励 对象第三个归属期归属 402.3335 万股，第二类激励对象第二个归属 期归属 17.0352 万股 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 4、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完成后、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第 1 三个归属期归属条件成就的 ...

北京新雷能科技股份有限公司 公司章程 北京新雷能科技股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 3 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-101 声明人黄建华作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《北 京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 北京新雷能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北京新雷能科技股份 有限公司（以下简称"新雷能"、"公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062 号）批复，公司向特定对象 发行股票 37,849,061 股，每股发行价格为 41.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,576,787.36 元，扣除发行费 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-100 声明人朱义章作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ ...

1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量、持续规范发展，保 护公司及中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《北 京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，公司建立独立董事 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1/8 北京新雷能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监 管，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，根据 《公司章程》及董事会议事规则等规定，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事是会计专业 ...