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吉大通信(300597)
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吉大通信:吉大通信关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告
2023-10-26 18:14
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2023-047 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、公司章程修订情况 鉴于公司变更经营范围,根据《公司法》的有关规定,拟对《公司章程》中 相应条款进行修改。具体情况如下: 吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第六次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修 改<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 具体内容如下: 一、经营范围变更情况 变更前:经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:信息系统集成服务; 信息技术咨询服务;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零 售;电子产品销售;智能农业管理;云计算设备制造;物联网设备制造;数字视 频监控系统制造;智能家庭消费设备制造;智能仪器仪表制造;对外承包工程; 通讯设备销售;智能基础制造装备销售;国内贸易 ...
吉大通信:吉大通信公司章程(2023年10月)
2023-10-26 18:14
吉林吉大通信设计院 股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")核准,首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000 万股,于 2017 年 1 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 (2023 年 10 月) | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总 ...
吉大通信:吉大通信关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-10-26 18:14
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2023-048 吉林吉大通信设计院股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通 过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 11 月 13(星期一)下午 2:00。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经吉林吉大通信设计院股份有 限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会 2023 年第六次会议审议通 过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》,公司决定于 2023 年 11 月 13 日(星期一)召开 2023 年第二次临时股东大会,关于 ...
吉大通信:吉大通信第五届监事会2023年第六次会议决议公告
2023-10-26 18:13
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2023-046 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届监事会2023年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 25 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2023 年 10 月 20 日通知了全体监事,本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。 公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生 主持。与会监事经过认真审议,通过以下议案: 经全体监事审议,5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经监事会全体监事审议后认为:公司 2023 年第三季度报告的编制和审核符 合法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 ...
吉大通信:吉大通信业绩说明会、路演活动等
2023-09-12 17:08
| 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月12日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-online.cn/) | | | 董事长 周伟 | | | 董事会秘书 耿燕 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 李典谕 | | | 独立董事 邓相军 | | | 1.你们的5G产品,具体是什么情况,可以介绍一下吗?占公司 的业绩比重是多少? | | 投资者关系活动主要内容 | 答:感谢您的关注!公司主营业务为通信及信息技术服务,提 | | 介绍 | 供基础设施建设服务,包括以5G为代表的新型基础设施建设服务, | | | 具体可提供面向通信运营商的网络规划、咨询、设计、施工等服务 | | | 以及面向政府、企事业单位的政企数智化业务。 公司致力于深化 | | | ...
吉大通信(300597) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-30 00:00
公司基本信息 - 公司为吉林吉大通信设计院股份有限公司,报告期为2023年上半年[1] - 公司注册登记日期由2021年05月31日变更为2023年01月13日,临时公告披露指定网站查询日期为2023年01月17日,查询索引为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[11][12] - 长邮通信是公司全资子公司[6] - 公司形成“四轮驱动”业务格局,包括通信技术服务业务、信息化产品集成运营业务、国际业务、投资业务[17] - 公司作为通信及信息技术服务商,持续做好通信技术服务业务,发展政企数智化业务,布局智慧产品研发[18] - 公司自主研发智慧食堂系列产品,为团餐场景提供一站式服务[19] - 公司自1985年创办至今,创造通信网络技术服务行业知名品牌[56] - 公司曾荣获全国AAA级信用示范单位、吉林省AAA级信用企业[56] - 公司荣获2018年吉林省十佳企业[56] - 公司核心管理团队共9人,其中博士1人、硕士5人、学士3人[57] - 公司注册资本为27257.003万元人民币[162] - 公司于2017年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股[162] - 公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止[168] - 公司以一年12个月作为正常营业周期,并以此作为资产和负债的流动性划分标准[169] - 公司以人民币为记账本位币[169] - 公司财务报表业经董事会于2023年6月30日决议批准报出[162] - 公司评估表明未来十二个月内持续经营能力良好,未发现重大疑虑事项[165] - 公司将全部子公司纳入合并财务报表范围[171] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入226,124,331.17元,上年同期213,086,689.02元,同比增长6.12%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,734,905.40元,上年同期14,376,523.94元,同比下降25.33%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-62,915,872.76元,上年同期-64,025,970.99元,同比增长1.73%[12] - 本报告期末总资产1,379,157,326.74元,上年度末1,392,779,387.28元,同比下降0.98%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,082,794,270.35元,上年度末1,070,953,718.67元,同比增长1.11%[12] - 非经常性损益合计771,110.32元,其中计入当期损益的政府补助865,585.66元,委托他人投资或管理资产的损益121,139.13元,其他营业外收入和支出33,800.79元,所得税影响额168,575.85元,少数股东权益影响额(税后)80,839.41元[15] - 截至2023年6月30日,公司实现营业收入22,612.43万元,同比增长6.12%[60] - 营业成本17,976.56万元,同比增长6.49%[60] - 管理费用和销售费用2,837.00万元,同比增长34.12%[60] - 研发投入1,005.24万元,同比增长33.50%[60] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,073.49万元,同比下降25.33%[60] - 实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润996.28万元,同比下降26.74%[60] - 2023年上半年营业收入226,124,331.17元,同比增长6.12%[62] - 销售费用5,173,530.60元,同比增长31.74%,因智慧应用产业拓展销售渠道所致[62] - 管理费用23,196,505.83元,同比增长34.67%,因加大智慧应用产业投入,差旅费、办公费用增加所致[63] - 研发投入10,052,379.94元,同比增长33.50%,占营业收入比例4.45%,投向通信与信息技术、“智慧食堂”相关产品等研发项目[64][72] - 经营活动产生的现金流量净额-62,915,872.76元,同比增长1.73%[65] - 投资活动产生的现金流量净额-4,154,828.59元,同比增长90.87%,因闲置资金购买理财产品减少所致[65] - 筹资活动产生的现金流量净额31,123,683.60元,同比增长108.85%,因短期信用贷款增加所致[66] - 报告期投资额为0元,上年同期为510万元,变动幅度-100.00%[75] - 募集资金总额2.007189亿元,报告期投入636.06万元,累计投入5338.6万元,累计变更用途比例0.00%[76] - 2023年1 - 6月使用募集资金636.064101万元,截至6月30日累计使用5338.603321万元,未使用总额1.4733289041亿元[77] - 2023年6月30日公司货币资金为336,423,035.57元,较年初372,072,986.29元减少约9.58%[140] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为2,709,000.00元,较年初80,500.00元增长约3265.22%[140] - 2023年6月30日公司应收账款为418,403,973.02元,较年初439,328,402.19元减少约4.76%[140] - 2023年6月30日公司存货为338,720,923.65元,较年初292,396,070.08元增长约15.84%[140] - 2023年6月30日公司短期借款为48,143,400.28元,较年初16,220,252.91元增长约196.81%[141] - 2023年6月30日公司应付账款为123,810,274.52元,较年初162,603,197.75元减少约23.86%[141] - 2023年6月30日公司资产总计为1,379,157,326.74元,较年初1,392,779,387.28元减少约0.98%[141] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为1,097,287,579.65元,较年初1,085,457,758.41元增长约1.09%[142] - 2023年6月30日公司资产总计11.28亿元,较2023年1月1日的11.04亿元增长2.23%[143][144] - 2023年半年度营业总收入2.26亿元,较2022年半年度的2.13亿元增长6.12%[145] - 2023年半年度营业总成本2.13亿元,较2022年半年度的1.98亿元增长7.48%[145] - 2023年半年度营业利润1273.56万元,较2022年半年度的1597.02万元下降20.25%[145][146] - 2023年半年度净利润1072.42万元,较2022年半年度的1428.38万元下降24.91%[146] - 2023年6月30日流动资产合计7.80亿元,较2023年1月1日的7.53亿元增长3.60%[143] - 2023年6月30日非流动资产合计3.48亿元,较2023年1月1日的3.51亿元下降0.71%[144] - 2023年6月30日流动负债合计9837.79万元,较2023年1月1日的8417.62万元增长16.87%[144] - 2023年半年度基本每股收益0.0394元,较2022年半年度的0.0599元下降34.22%[147] - 2023年半年度稀释每股收益0.0394元,较2022年半年度的0.0599元下降34.22%[147] - 2023年半年度营业收入89786473.17元,2022年半年度为86532350.65元[148] - 2023年半年度净利润10385331.14元,2022年半年度为12052189.89元[149] - 2023年半年度基本每股收益0.0381,2022年半年度为0.0502[149] - 2023年半年度经营活动现金流入小计292397198.00元,2022年半年度为220840473.93元[150] - 2023年半年度经营活动现金流出小计355313070.76元,2022年半年度为284866444.92元[150] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额 -62915872.76元,2022年半年度为 -64025970.99元[150] - 2023年半年度投资活动现金流入小计292998.01元,2022年半年度为251735257.28元[150] - 2023年半年度投资活动现金流出小计4447826.60元,2022年半年度为297250729.80元[151] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计37931570.27元,2022年半年度为27043145.97元[151] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -35660082.15元,2022年半年度为 -95139179.90元[151] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-52,829,750.77元,2022年半年度为-50,627,794.26元[152] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-3,240,588.71元,2022年半年度为3,493,376.64元[152] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为30,600,000.00元,2022年半年度为-6,000,000.00元[152] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-25,470,339.48元,2022年半年度为-53,134,417.62元[152] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为118,999,489.43元,2022年半年度为41,939,643.48元[152] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为11,829,821.24元[153] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为20,830,520.77元[155] - 2023年半年度专项储备本期提取1,723,590.28元,本期使用1,901,189.44元[154] - 2022年半年度专项储备本期提取1,018,733.85元,本期使用1,024,083.35元[157][158] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,097,287,579.65元,2022年半年度为877,006,886.17元[154][158] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为1,019,253,545.36元,期末余额为1,029,638,876.50元,本期增减变动金额为10,385,331.14元[159][160] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为803,718,792.03元,期末余额为809,770,981.92元,本期增减变动金额为6,052,189.89元[160][161] - 2022年半年度利润分配中对所有者(或股东)的分配为 -6,000,000.00元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通过运营商总部集中招标,从中国移动获得1113个订单,订单金额为88875832.27元,占当期营业收入比重39.30%[25] - 设计业务营业收入90,549,144.07元,营业成本59,371,111.34元,毛利率34.43%,营业收入同比增长5.07%[69][70] - 施工业务营业收入130,993,339.13元,营业成本116,796,378.92元,毛利率10.84%,营业收入同比增长3.80%[69][70] - 2023年上半年,公司通信网络设计业务、通信网络工程业务保持稳定[60] - 公司加大智慧应用产品“智慧食堂”业务投入,本报告期内研发投入、费用支出有所增加[60] 行业政策与市场环境 - 《“十四五”国家信息化规划》提出到202
吉大通信:吉大通信独立董事关于第五届董事会2023年第五次会议相关事项的独立意见
2023-08-29 16:38
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会 2023 年第五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定, 我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司关于 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的相关材料,依据独立判断并经讨论后,发表独立意见如下: 经核查,我们认为:公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定,编制内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况, 不存在募集资金存放与使用违规的情形,亦不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。 (以下无正文,下启签 ...
吉大通信:吉大通信2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023-08-29 16:38
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2023-042 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林吉大通信设计院股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1850 号)同意注册,公司向特 定对象发行股票 32,570,030 股,每股面值人民币 1 元,发行价格为 6.55 元/股, 募集资金总额为人民币 213,333,696.50 元,扣除不含税发行费用人民币 12,614,772.88 元,募集资金净额为人民币 200,718,923.62 元,已于 2022 年 11 月 9 日划转至公司指定账户。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊 普通合伙)审验,并出具大信验字[2022]第 3-00019 号《验资报告》。 (二)募集资金使用及结余情况 公司以前年度已使用募集资金 47,025,392.20 元,以前年度累计 ...
吉大通信:海通证券关于吉大通信2023半年度跟踪报告
2023-08-29 16:38
海通证券股份有限公司关于 吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 半年度跟踪报告 | 保荐机构名称:海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:吉大通信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:韩节高 | 联系电话:021-23180000 | | 保荐代表人姓名:邱皓琦 | 联系电话:021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...
吉大通信:吉大通信关于举办2023年半年度网上业绩说明会的公告
2023-08-29 16:38
证券代码:300597 证券简称:吉大通信 公告编号:2023-043 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2023 年 9 月 12 日(星期二)15:30-16:30 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办吉林 吉大通信设计院股份有限公司 2023 年半年度网上业绩说明会,与投资者进行沟 通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次说明会的人员有:董事长周伟、董事会秘书耿燕、财务总监李典谕、 独立董事邓相军,具体以当天实际参会人员为准。 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二) 15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/17p3SyY9Ogw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2023 年半年度网上业绩 说明会提前向投资者 ...