员工持股计划会议 - 263人出席2024年第一次持有人会议，代表份额约占已认购非预留总份额95.62%[1] - 表决设立管理委员会，同意份额占出席者所持份额100%[2] - 选举周伟等3人任委员，周伟为主任，任期至计划存续期[3] - 授权管委会办理相关事宜，含14项，有效期至计划终止[4][5]

净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为550万元至800万元，同比增长46.35%至112.87%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为500万元至750万元，同比下降38.15%至58.77%[4] 营业外支出与净利润关系 - 2024年度营业外支出中的诉讼损失较2023年度大幅减少，导致非经常性损失减少，进而影响归属于上市公司股东的净利润增加[6] 业务投入与净利润影响 - 公司继续加大对"智慧食堂"业务的投入，增加研发及市场投入，影响2024年度扣除非经常性损益后的净利润减少[6][7] 业绩预告与审计 - 2024年度业绩预告未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[8]

国内市场拓展 - 公司已在东北、华北、西北、西南、华南等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户结构和多地区的营销策略提升市场份额 [1] - 未来将加强与通信运营商的合作，积极参与项目招标，拓展与政企客户之间的合作，提供定制化的信息技术服务 [1] 业绩增长点 - 随着社会数字化转型的推进，政企数智化业务和智慧产品产业化预计将成为公司业绩增长点 [1] 未来25年业绩展望 - 公司将持续聚焦主业，坚持深化通信技术服务业务、信息化产品集成运营业务、国际业务、投资业务的"四轮驱动"业务布局，坚持技术创新 [1] 算力数据中心布局 - 公司目前向运营商、政府、金融机构等各类企事业客户提供数据中心、算力中心建设规划、咨询设计、工程服务，积累了大量的项目经验 [1] - 公司管理层高度重视算力中心、AI智算中心相关业务，未来将积极寻求业务拓展机会 [1] 海外业务发展 - 公司海外业务相对稳定，主要集中在菲律宾等国家 [3] - 在"一带一路"倡议下，公司将积极寻求与更多国家的合作机会，加强与当地企业的合作，共同推进通信基础设施建设 [3] ESG表现提升 - 公司注重节能减排，推广绿色通信技术；积极参与公益活动，关注员工福利和发展；不断完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理 [3] - 未来将继续加大在ESG方面的投入，制定明确的ESG发展战略和目标，定期评估和披露ESG报告 [3] 整体战略规划 - 公司整体战略规划是聚焦通信及信息技术服务领域，做精做深做强细分领域，实现四轮驱动主营业务协同发展 [3] - 面对通信行业的快速变化，公司将保持敏锐的市场洞察力，加强技术研发和创新，积极顺应行业发展趋势 [3] 发展重点和资源投入方向 - 通信网络工程服务仍会是基础业务，持续投入以巩固市场地位；信息技术服务是未来增长的重点方向，尤其是在政企数智化业务方面 [5] - 通信网络设计服务会不断提升技术水平和创新能力；通信工程总承包服务将加强项目管理和资源整合能力 [5] 智慧食堂业务 - 智慧食堂业务目前处于快速发展阶段，市场竞争逐渐加剧 [5] - 公司拥有自主研发的核心技术，包括相关的软著和专利；已在全国多个省级行政区开展业务，建立了广泛的客户基础和销售网络 [5] 研发投入 - 2024年上半年公司研发投入1,118.70万元，同比增长11.29% [5] - 未来的研发重点方向包括5G、5G-A技术的深化应用、人工智能与通信技术的融合、大数据在通信和信息技术服务中的应用以及智慧食堂的迭代升级 [5]

股东大会信息 - 股东大会于2024年12月20日下午2点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 通过网络投票的股东192人，代表股份49,785,305股，占比19.1620％[4][6] - 通过网络投票的中小股东191人，代表股份1,785,305股，占比0.6872％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意占99.3112％等[8] - 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》总表决同意占99.3303％等[10][11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意占99.3205％等[14] 律师意见 - 上海磐明律师事务所认为股东大会程序合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第五届董事会2024年第七次会议11月25日决议召集，11月26日通知并公告[4] - 12月20日下午两点在长春召开，现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票数据 - 参与网络投票股东192人，代表49,785,305股；中小投资者191人，代表1,785,305股[6] - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意占比超99%，中小投资者同意占比超80%[9][10][11] 结果合规 - 本次股东大会召集、召开等均符合规定，合法有效[13]

公司历史 - 公司于2010年5月28日由长春电信工程设计院有限公司以净资产折股整体变更设立[14] - 2016年12月，中国证监会核准公司公开发行新股不超6000万股[14] - 2017年1月23日，公司股票在深交所创业板上市，代码“300597”[14] 员工持股计划 - 参与人不超350人，董监高12人[17] - 存续期预计不超84个月，分四期解锁，每期解锁25%[17] - 标的股票规模不超12,757,700股，占比4.68%[18] 计划推进 - 2024年11月24 - 26日完成多环节审议及披露[20][21] 合规情况 - 公司具备实施主体资格，计划合规[13][15][16][24] - 尚需股东大会审议通过，继续履行信披义务[24] - 计划无一致行动安排等违规情况[23]

员工持股计划参与人员 - 员工持股计划初始参与总人数不超过350人（不含受让预留份额对象）[22] - 员工持股计划中董事、监事、高级管理人员为12人[22] 员工持股计划资金与份额 - 资金总额不超过10000万元，每份1元，拟首次授予8000万份，预留2000万份，份数上限10000万份，融资与自筹资金比例不超过1:1[25][31] - 董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员12人，认购份额不超过2904万份，占比29.04%；其他人员认购份额不超过5096万份，占比50.96%[25] - 董事长周伟拟认购600万份，占比6.00%；总经理夏锡刚拟认购450万份，占比4.50%[26] - 预留份额2000万份，约占总份额20%，分配方案由董事会授权管理委员会确定[28] 股份回购情况 - 2024年2月审议通过回购议案，回购金额不低于3000万元且不超过6000万元，价格不超过12.71元/股[32] - 截至2024年4月1日，第一次回购股份531.99万股，占总股本1.95%，成交总金额3998.2847万元[33] - 2024年5月再次审议通过回购议案，回购金额不低于3000万元且不超过6000万元，价格不超过10.79元/股[33] - 截至2024年11月7日，第二次回购股份743.78万股，占总股本2.73%，成交总金额5996.8324万元[34] - 截至2024年11月7日，回购专用证券账户共有股份1275.77万股，占总股本4.68%[34] 员工持股计划价格与期限 - 购买公司回购股份价格为7.83元/股，为回购均价[38] - 存续期不超过84个月[40] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后可延长存续期[41] 员工持股计划解锁安排 - 首次授予及预留部分的股票自过户之日起24个月后分四期解锁，每期解锁比例为25%[43][44] 员工持股计划管理与决策 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[47] - 持有人会议审议内容包括选举罢免管理委员会委员等多项事项[50][51] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，员工持股计划的变更、延长等规定需2/3以上份额同意[54] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人临时会议，持有人会议需合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[57] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[59] - 1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在接到提议后5个工作日内召集和主持[65] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[67][68] 员工持股计划其他规定 - 资产独立于公司固有资产，公司不得侵占、挪用或混同[73] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[82] - 存续期届满后自行终止，也可提前或延长存续期，提前或延长需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[83] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后60个工作日内完成清算并分配权益[85] - 出现特定情形，管理委员会有权取消持有人资格并处置其份额[86] - 若持有人因违规等行为导致职务变更或劳动关系解除，管理委员会有权取消其参与资格，已解锁份额对应标的股票择机出售清算，未解锁份额强制收回[88] - 员工持股计划所持标的股票全部出售或过户且清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[91] - 员工持股计划涉及标的股票规模不超过1275.77万股，占公司目前股份总数27257.003万股的4.68%[98] - 实施后，公司全部有效员工持股计划所持股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%[98]

会议召开 - 公司第五届董事会2024年第七次会议于2024年11月25日召开，11名董事全部出席[1] - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日下午2:00召开，采用现场和网络投票结合[8] 议案通过 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三项议案经非关联董事6票赞成通过，待股东大会审议[1][3][5] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》经全体董事11票赞成通过[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月20日召开[1] - 现场会议下午2:00开始，地点在吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室[2][11] - 网络投票时间为2024年12月20日多个时段[3] 股权及登记 - 股权登记日为2024年12月17日[7] - 登记时间为2024年12月20日上午9:00 - 12:00，下午1:00 - 2:00[15] 议案相关 - 会议审议3项议案，需二分之一以上有效表决权股份通过[12][13] - 股东大会对总议案及三项议案投票均为同意[32] 其他信息 - 普通股投票代码为"350597"，投票简称为"吉大投票"[26] - 联系电话0431 - 85152089，指定传真0431 - 85175230[22]

员工持股计划基本情况 - 参与总人数初始不超350人，董监高12人[7] - 资金总额不超1亿元，拟首次授予8000万份，预留2000万份，份数上限1亿份，融资与自筹资金比例不超1:1[8] - 存续期不超84个月，届满前1个月经相关程序可延长[13][14] 股份回购情况 - 2024年2 - 4月首次回购股份531.99万股，占总股本1.95%，成交总金额3998.2847万元[10] - 2024年5 - 11月第二次回购股份743.78万股，占总股本2.73%，成交总金额5996.8324万元[10] - 截至2024年11月7日，回购专用证券账户共有股份1275.77万股，占总股本4.68%[11] 员工持股计划标的股票 - 涉及的标的股票规模不超1275.77万股，占公司目前股份总数的4.68%[11] - 购买公司回购股份的价格为7.83元/股[11][13] 员工持股计划解锁与交易限制 - 首次授予及预留部分股票自过户之日起24个月后分四期解锁，每期解锁比例25%[15] - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[16] 员工持股计划管理机构 - 最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[19] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[25] 员工持股计划会议相关 - 首次持有人会议由公司董事会秘书或指定人员召集主持，此后由管理委员会召集，提前3日发通知[21][22] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[24] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开临时会议[24] - 持有人会议应有合计持有1/2以上份额的持有人出席方可举行[24] - 首次管理委员会会议由公司董事会秘书或指定人员召集和主持，此后由管理委员会主任召集，提前3日通知委员[27] - 1/3以上管理委员会委员可提议召开会议，主任应在5个工作日内召集和主持[29] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[29] 员工持股计划授权与权益 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，授权自草案经股东大会审议通过至计划实施完毕有效[30][31] - 持有人按实际持有的份额享有股东权利，并授权管理委员会统一行使[31] 员工持股计划资产与分配 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[34] - 锁定期内不得要求分配权益，锁定期届满后管理委员会择机变现资产并按份额比例分配[36] - 存续期内，所持标的股票交易出售取得现金或其他可分配收益时，每个会计年度均可分配[37] 员工持股计划参与资格与处置 - 持有人担任独立董事等特定情形，管理委员会有权取消其参与资格，已解锁份额对应股票择机出售清算，未解锁份额强制收回[37] - 持有人因违法等损害公司利益行为，管理委员会有权取消其参与资格，已解锁份额对应股票择机出售清算，未解锁份额强制收回[39] 员工持股计划费用与税费 - 证券交易费用按规定支付，其他资产管理费和托管费等由持有人承担，公司代扣代缴个人所得税等税费[33] 员工持股计划终止情况 - 存续期届满后自行终止[41] - 标的股票全部出售或过户且清算分配完毕，经持有人会议审议通过可提前终止[40][41] - 存续期届满前因特定情形无法完成出售或过户，经相关程序延长存续期，延长期届满后自行终止[42] - 除自行、提前终止外，存续期内终止须经出席持有人会议的持有人所持过2/3以上份额同意，经董事会审议通过并披露决议[42] 员工持股计划其他规定 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关文件[5] - 律师事务所需在股东大会召开的2个交易日前公告法律意见书[5] - 公司应在存续期届满前六个月披露持股数量及占比，存续期届满时披露到期持股数量、占比及处置安排[15] - 未确定受让人时，管理委员会在标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月后择机出售对应股票，按原始出资金额与出售金额孰低值返还持有人，有收益则归公司[40] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划不作变更[41] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[41] - 本管理办法解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[44]