独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具评估意见时间为2025年4月29日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更不涉及以前年度追溯调整，对财务无重大影响[2][3][5] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[7]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票4,081,632股，募集资金总额199,999,968.00元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额为196,202,798.18元[1] - 2024年累计投入募集资金项目165,669,569.12元，本期投入103,685,967.98元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额33,872,488.71元[3] 财务收支情况 - 2024年财务费用-银行手续费155.83元，本期发生28.34元[3] - 2024年存款利息收入及理财收益3,339,415.48元，本期发生2,104,621.25元[3] 资金管理情况 - 2023年4月签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年4月同意使用不超1.9亿元闲置资金现金管理[9] - 2024年4月同意使用不超1亿元闲置资金现金管理[10] 项目投资情况 - 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目期末投资进度82.83%[18] - 该项目合计本年度投入6,198.36万元[18] - 该项目合计截至期末累计投入6,198.36万元[18] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0[18] - 本专项报告于2025年4月28日经董事会审议报出[14]

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 3 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | 2 | 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | | 3 | 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...

内部控制评价 - 公司对2024年末内控有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 公司依据规范体系开展内控评价工作[7] 缺陷标准 - 董事会调整以前年度内控缺陷定量及部分定性标准[7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[9][12] 高风险领域 - 重点关注关联交易、合同管理等高风险领域[6]

人员情况 - 截至2024年末，天衡有85名合伙人，386名注册会计师，超227名签过证券业务审计报告[2] 业绩数据 - 天衡2024年度业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[2] - 2023年度审计上市公司客户95家，同行业2家，审计收费9271.16万元[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项沟通，解决重点难点问题[3] - 制定专业意见分歧解决机制，达成一致意见[4] - 实施完善项目质量复核程序[4] - 项目质量检查和质量管理体系未发现重大问题[4][5] - 制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[6] 其他情况 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[8] - 统一购买职业保险，累计赔偿限额1亿元[9]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入为197,568.82万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 12,601.96万元[2] 公司治理 - 2024年公司召开6次董事会[4] - 2024年公司召开1次股东大会[4] 未来展望 - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[6] - 2025年董事会将加强投资者关系管理工作[6] - 2025年公司将规范治理架构完善法人治理结构[6]

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，386 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 227 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会对天衡会计师事务所进行了审查，认为天衡会 计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，并于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日下午14:30现场召开[1] - 会议召集人为公司第四届董事会[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] 投票相关 - 网络投票时间为5月19日多个时段[1] - 网络投票代码为350598，简称为诚迈投票[16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月16日特定时段[8] 会议地点与联系人 - 现场会议地点为南京市公司总部会议室[3] - 会议联系人王锟，有电话、传真、邮箱[8] 议案与委托 - 会议表决多项议案包括年报等[22] - 授权委托有效期至股东大会结束[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...