董事会与独立董事 - 2024年董事会召开6次，独立董事应出席6次，亲自出席6次[4] - 2024年召开3次第四届董事会独立董事专门会议，审议多项议案[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 关联交易 - 2024年公司及下属子公司向宝马诚迈信息技术有限公司关联交易金额不超2500万元[13] - 2025年公司及下属子公司预计日常关联交易金额不超10500万元[13] 报告与审计 - 报告期内公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 2024年4月25日和5月16日公司会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] 薪酬方案 - 2024年4月25日公司会议审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[16]

会议情况 - 2024年董事会召开6次，独立董事应出席6次，亲自出席6次[4] - 2024年股东大会召开1次，独立董事列席0次[4][5] - 2024年独立董事参加3次专门会议，审议多项议案[7][8] 关联交易 - 2024年关联交易金额不超2500万元[15] - 2025年预计日常关联交易金额不超10500万元[15] 公司决策 - 审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 审议通过2024年度董事及高管薪酬方案[18]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备5682.45万元，计入2024年度[2][14] - 报告期实际核销应收账款1651.48万元[3] - 信用减值损失3787.89万元，含应收票据及应收账款坏账损失3622.06万元等[4] - 资产减值损失1894.56万元，含无形资产减值损失983.24万元等[4] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润减少4359.30万元[14] - 归属于母公司所有者权益减少4359.30万元[14] 应收账款计提比例 - 中技术服务与开发业务1年以内（含1年）应收款计提比例5%[8] - 中技术服务与开发业务1至2年应收款计提比例20%[8] - 中技术服务与开发业务2至3年应收款计提比例50%[8] - 中技术服务与开发业务3年以上应收款计提比例100%[8] - 信创业务1年以内（含1年）应收款计提比例1%[9] - 信创业务1至2年应收款计提比例5%[9]

审计机构续聘 - 2025年4月28日公司会议通过续聘天衡为2025年度审计机构议案[1] - 2025年4月18日审计委员会通过续聘议案[7] - 2025年4月28日董事会、监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年末天衡有85名合伙人、386名注册会计师[1] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[2] - 2023年度审计上市公司客户95家，同行业2家，收费9271.16万元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用80万元，含财报70万元、内控10万元[6]

独立董事情况 - 公司董事会收到三位独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具评估意见时间为2025年4月29日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 变更不涉及以前年度追溯调整，对财务无重大影响[2][3][5] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[7]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票4,081,632股，募集资金总额199,999,968.00元[1] - 扣除费用后实际募集资金净额为196,202,798.18元[1] - 2024年累计投入募集资金项目165,669,569.12元，本期投入103,685,967.98元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额33,872,488.71元[3] 财务收支情况 - 2024年财务费用-银行手续费155.83元，本期发生28.34元[3] - 2024年存款利息收入及理财收益3,339,415.48元，本期发生2,104,621.25元[3] 资金管理情况 - 2023年4月签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年4月同意使用不超1.9亿元闲置资金现金管理[9] - 2024年4月同意使用不超1亿元闲置资金现金管理[10] 项目投资情况 - 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目期末投资进度82.83%[18] - 该项目合计本年度投入6,198.36万元[18] - 该项目合计截至期末累计投入6,198.36万元[18] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0[18] - 本专项报告于2025年4月28日经董事会审议报出[14]

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规 的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 3 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1 | 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | 2 | 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | | 3 | 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ...

内部控制评价 - 公司对2024年末内控有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 公司依据规范体系开展内控评价工作[7] 缺陷标准 - 董事会调整以前年度内控缺陷定量及部分定性标准[7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[9][12] 高风险领域 - 重点关注关联交易、合同管理等高风险领域[6]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入为197,568.82万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 12,601.96万元[2] 公司治理 - 2024年公司召开6次董事会[4] - 2024年公司召开1次股东大会[4] 未来展望 - 2025年董事会将严格履行信息披露义务[6] - 2025年董事会将加强投资者关系管理工作[6] - 2025年公司将规范治理架构完善法人治理结构[6]