证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-006 1、审议《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司将"基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发 行版项目"结项，并将相应项目的节余 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）2022年 度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐及持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订） 》等相关规定的要求，对诚迈科技募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资 金的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金 总额为人民币199,999,968.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用 等发行费用合计人民币 ...

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 21 日以 电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人 数为 4 人，董事刘荷艺、刘冰冰、王艳萍、王云霞、胡昊以通讯方式参加会议并 表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-005 诚迈科技（南京）股份有限公司 2、审议《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性 ...

捐赠审批 - 连续12个月内捐赠累计未超1000万且未达董事会标准，由董事长批准并备案[11] - 超1000万或达董事会标准，由董事会审议批准[11] - 达股东大会标准，经董事会审议后提交股东大会批准[11] 部门职责 - 总经理办公室负责捐赠工作协调、预算审核[5][6] - 财务部门负责建立台账、拨付费用及账务处理[6] - 证券部负责捐赠信息披露[6] - 审计部对捐赠行为进行检查监督[14] 其他要点 - 子公司捐赠方案需呈报公司审核批准[12] - 捐赠类型包括公益性、救济性和其他[7] - 可用于捐赠的财产包括现金、实物和无形资产[8]

文章核心观点 诚迈科技基于开源鸿蒙研发的物联网操作系统接入DeepSeek并实现部署，开启“HongZOS+AI大模型”深度融合，为行业客户带来解决方案并推动鸿蒙生态创新发展 [1] 公司动态 - 诚迈科技基于开源鸿蒙研发的物联网操作系统“鸿诚志远HongZOS”成功接入DeepSeek，并在鸿志工业三防平板上实现在线部署和本地化部署 [1] - 诚迈科技正式开启“HongZOS+AI大模型”的深度融合 [1] 行业影响 - 诚迈科技为行业客户带来更智能、更高效的解决方案 [1] - 诚迈科技推动鸿蒙生态在智能化时代的创新发展 [1]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-004 诚迈科技（南京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议、2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的议案》，为满足子公司智达诚远科技有限公司（以下简称"智达诚远"） 经营发展的资金需求，公司董事会同意为智达诚远向相关银行申请综合授信提供 合计不超过人民币 2 亿元的担保，担保额度的授权期限为 2025 年度，在上述期 限内担保额度可循环使用。详情请见公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提 供担保的公告》（公告编号：2024-054）。 二、担保的进展情况 近日，公司作为保证人与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订了 《最高额保证合 ...

文章核心观点 诚迈科技举办研讨会并宣布北京大兴区信创电脑生产基地投产，填补当地信创电脑领域空白且能满足京津冀党政市场需求 [1] 分组1：会议信息 - 2月18日诚迈科技在北京举办“2025北京信创兴动力——新质生产力高质量发展研讨会” [1] 分组2：生产基地情况 - 诚迈科技在北京大兴区投资建设的信创电脑生产基地正式投产 [1] - 生产基地由旗下北京诚迈数智科技有限公司负责运营管理 [1] - 生产基地预计年产能10万台，最大产能30万台高性能信创计算机 [1] - 生产基地可满足京津冀地区党政市场信创电脑国产替代的需求 [1]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 15000万元，较上年同期下降139.88%至179.77%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9000万元 - 16000万元，较上年同期增长23.00%至56.68%[3] - 预计非经常性损益对2024年净利润的影响额约为1584万元，主要是政府补贴收入影响[6] 2024年业务收入与盈利状况 - 2024年主营业务领域收入约20亿元[5] - 2024年公司总体毛利率下降，自身业务总体亏损[5] 2025年经营导向 - 2025年公司对自身业务领域以利润考核为经营导向[5] 统信软件相关影响 - 统信软件2024年亏损，给公司带来投资亏损约7700万元[6] - 统信软件调整过往财务指标，可能影响公司前期披露的部分财务指标[6] - 公司与会计师事务所对统信软件提供的数据还在进一步核实中[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告为准[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东413人，代表股份73,430,621股，占比33.9180％[8] 议案表决情况 - 《关于申请变更公司性质的议案》同意72,990,946股，占比99.4012％[9] - 《关于为子公司授信担保的议案》同意72,793,556股，占比99.1324％[11] - 《关于签订股权转让补充事项的议案》同意72,614,723股，占比98.8889％[13] 中小股东情况 - 中小股东408人，代表股份2,152,403股，占比0.9942％[8] - 《关于申请变更公司性质的议案》中小股东同意1,712,728股，占比79.5728％[10] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[15]

会议安排 - 2024年12月20日决定召集2025年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月24日公告召开股东大会通知[2] - 现场会议2025年1月9日14:30召开，网络投票同日[3] 参会情况 - 现场2名代表65,421股，占比0.0302%[5] - 网络411名代表73,365,200股，占比33.8878%[7] 议案表决 - 《变更内资公司议案》同意72,990,946股，占比99.4012%[11] - 《为子公司担保议案》同意72,793,556股，占比99.1324%[12] - 《股权转让补充议案》同意72,614,723股，占比98.8889%[13] 会议有效性 - 召集人资格及会议各环节均合法有效[8][16]