诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（下 称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1 名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-082 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"、 "甲方"）目前持有统信软件技术有限公司（以下简称"统信软件"）32.54%的 股权，公司拟将持有的统信软件 12.1429%股权以人民币 85,000 万元的价格转让 给北京嘉树投资有限公司（以下简称"嘉树投资"或"乙方"）。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司预计将在审议本次转让事项的 股东大会召开前披露统信软件截至 2023 年 10 月 31 日的最近一年及一期审计报 告。如果在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前，公司没有取得统信软件截 至 2023 年 10 月 31 日的最近一年及一期审计报告和统信软件关于其他股东同意 本次股权转让及放弃对标的股权的优先购买权事项的股东 ...

2、公司董事会在审议此项关联交易时，董事王继平先生、刘荷艺女士、刘 冰冰先生、王艳萍女士进行了回避表决，表决程序完备，符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独 立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第八次会议相关事项，现 发表如下独立意见： 一、对《关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案》的独立意见 1、公司与关联方之间发生的关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在 公平合理、双方协商一致的基础上进行的。该项业务预计有利于公司利用与统信 软件的合作关系，在统信软件已有 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-080 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东股份变动比例合计超过 1%的公告 控股股东南京德博投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份变动比例超过 1%的具体情况 1.基本情况 信息披露义务人 南京德博投资管理有限公司 住所 南京市高淳经济开发区花山路 8 号 权益变动时间 2023 年 4 月 15 日至 2023 年 11 月 28 日 股票简称 诚迈科技 股票代码 300598 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否 2.本次权益变动情况 | 股份种类（A 股、B 股等） | 减少股数（万股） 减少比例（%） | | | --- | --- | --- | | A 股 | 155.85 减持 0.93 | | | 股 A | 被动稀释 0 0.46 | | | 合 计 | 减持及被动稀释共 155.85 | 1.39 | | | 通过证券交易所 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-079 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 11 月 28 日； 符合本次归属条件的激励对象共计 457 人，其中 1 名激励对象在资金缴 纳期间放弃认购拟归属的第一批次的限制性股票，本次限制性股票实际归属人数 456 人； 本次限制性股票实际归属数量：274.84 万股，占归属前公司总股本的 1.67%； 归属价格：19.75 元/股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办 理完成了《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"或"本激励计 划"）授予的限制性 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为44.74亿元，同比下降8.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.51亿元，同比下降45.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.58亿元，同比增加3.24%[5] - 基本每股收益为-0.2746元，同比下降42.06%[5] - 公司总资产为208.97亿元，同比增长12.40%[5] - 公司净利润为-156,136,815.57元，较上一期减少41,745,060.32元[17] - 综合收益总额为-156,288,996.38元，较上一期减少41,807,624.78元[18] 资产负债表 - 公司总资产为208.97亿元，同比增长12.40%[5] - 公司流动资产合计达到1,435,596,969.35元，较去年同期增长19.85%[14] - 公司流动负债合计为845,755,302.64元，较上一期增长了75,704,332.98元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,869股，前十名股东中持股比例最高的为南京德博投资管理有限公司，持股比例为27.00%[10] - 南京德博投资管理有限公司持有无限售条件股份数量为44,337,745股，占股份种类数量的最大比例[11] - 公司解除限售股份共计4,081,632股，占总股本的2.4860%[13] 现金流量表 - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,434,233,369.46元[19] - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,550,079,557.78元[19] - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为35,361,981.70元[19] - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为165,159,620.10元[19] - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为897,846,987.00元[20] - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为578,676,934.98元[20] - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为74,505,856.41元[20] - 诚迈科技（南京）股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为488,708,363.85元[20]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-078 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、 债权投资、其他债权投资、长期应收款、无形资产和存货。计提减值准备总金额 为 1,823.57 万元，全部计入 2023 年前三季度。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相 当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 单位：万元 项目 计提减值准备金额 一、信用减值损失 1,826.62 其中：应收票据及应收账款坏账损失 1,636.82 其他应收款 189.80 二、资产减值损失 -3.05 其中：合同资产 9.43 无形资产减值损失 - 存货跌价准备 -12.48 合计 1,823.57 对其他类别的应收款项，本公司在每 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 1 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 特此公告。 第一个归属期归属名单的核查 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-077 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意为符合条件的 457 名 激励对象办理 275.16 万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 2022 年 10 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）激励工具：第二 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-075 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 的 19 名激励对象因离职等原因不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性 股票共计 11.60 万股不得归属，由公司作废失效。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的 ...