会议审议 - 审议多项报告议案并获通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6] - 2024年度拟不派发现金红利等议案获通过，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] 财务决策 - 2025年度拟向银行申请不超过20亿元的贷款授信[14] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元股票，需提交2024年年度股东大会审议[18] 薪酬制度 - 非独立董事按职务领薪，独立董事津贴标准为10万元/年，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 高级管理人员按职务和绩效考核领薪[16][17] 其他事项 - 《关于制订〈市值管理制度〉的议案》获通过[19] - 公司2025年第一季度报告程序合规获通过[20][21] - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[22]

业绩数据 - 2024年净利润-126,019,597.70元，2023年为188,040,799.54元[3] - 2024年营收1,975,688,187.48元，2023年为1,877,503,993.47元[3] - 2024年研发投入188,030,985.07元，2023年为219,544,408.76元[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配等[2] - 2024年现金分红总额0元，2023年为20,019,853.08元[3] 其他数据 - 近三年累计研发投入占营收比9.84%[3] - 2024年末合并报表累计可供分配利润260,259,187.39元[2] - 2024年末母公司累计可供分配利润233,321,965.81元[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.88元大幅下降至2024年的-0.5808元，同比下降166% [1] - 每股净资产从2023年的9.24元下降至2024年的7.12元，同比下降22.94% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.43元下降至2024年的1.20元，同比下降50.62% [1] - 营业收入从2023年的18.78亿元增长至2024年的19.76亿元，同比增长5.22% [1] - 净利润从2023年的1.88亿元转为2024年的-1.26亿元，同比下降167.02% [1] - 净资产收益率从2023年的14.16%下降至2024年的-8.17%，同比下降157.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8044.88万股，占流通股比例37.09%，较上期增加270.26万股 [2] - 南京德博投资管理有限公司为第一大股东，持有5763.91万股，占总股本26.57%，持股数量未变 [3] - 香港中央结算有限公司持股322.49万股，占总股本1.49%，较上期增持227.22万股 [3] - 南方中证1000ETF减持42.80万股，华夏中证1000ETF减持24.90万股，广发中证1000ETF减持12.43万股 [3] - 黄世霖、元工能源科技集团有限公司、薛海皋为新进前十大股东 [3] - 信澳新能源产业股票、张珂、孟顺祥退出前十大股东 [3]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行4,081,632股，每股49元，募集资金总额199,999,968元，净额196,202,798.18元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额33,872,488.71元[3] - 2024年同意两次使用闲置募集资金进行现金管理，分别不超1.9亿和1亿[14][15] - 截至2024年12月31日，用于现金管理的余额为0元[28] 资金投入情况 - 2024年度累计直接投入募集资金项目165,669,569.12元，本期投入103,685,967.98元[3] - 本年度投入募集资金总额为10368.60万元，已累计投入16566.96万元[27] 财务收支情况 - 2024年度财务费用 - 银行手续费共155.83元，本期发生28.34元[3] - 2024年度存款利息收入及理财收益共3,339,415.48元，本期发生2,104,621.25元[3] 项目进展情况 - 基于开源鸿蒙的HongZOS操作系统行业发行版项目投资进度为82.83%[27] - 2024年该项目承诺和调整后投资总额均为20000万元，本年度投入10368.60万元[27] 合规情况 - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更等情况[8][9][10][11][12][17][18][19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[21][22] - 项目可行性未发生重大变化[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为197,568.82万元，较2023年度上升9,818.42万元，上升比例为5.23%[5] - 2024年末资产总计25.58亿元，较2023年末增长6.37%[19] - 2024年末负债合计10.04亿元，较2023年末增长18.76%[21] - 2024年净利润亏损1.36亿元，2023年净利润为1.83亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.36亿元，2023年为 -0.53亿元[24] 财务数据变化 - 2024年末应收账款7.15亿元，较2023年末增长14.09%[19] - 2024年末存货2.30亿元，较2023年末增长73.99%[19] - 2024年末长期股权投资3.38亿元，较2023年末增长62.12%[19] - 2024年末短期借款5.89亿元，较2023年末增长28.29%[21] - 2024年末股本2.17亿元，较2023年末增长29.98%[21] 业务与收入确认 - 公司主营业务为软件技术服务、软件定制服务、软硬件产品的开发和销售[5] - 软件技术服务收入按当期实际投入人月（或人天）×约定人月（或人天）单价确认[121] - 软件定制服务按模块化开发或合同履行完成交付验收后确认收入[121] - 软硬件产品开发和销售在客户确认等条件满足后确认营业收入[121][122] 公司发展动态 - 公司向特定对象发行4,081,632股股票，发行后注册资本变更为164,183,709元[43] - 公司向476名激励对象授予6,995,000股限制性股票，截至2023年10月31日员工累计行权456人次，注册资本增至166,932,109元[43] 资产与折旧摊销 - 房屋建筑物折旧年限40年，预计净残值率5.00%，年折旧率2.38%[95] - 办公设备折旧年限3 - 5年，年折旧率20.00 - 33.33%[95] - 软件无形资产摊销年限2 - 10年[101] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%（小规模纳税人）、1%（小规模纳税人优惠税率）[135] - 企业所得税税率为25%、20%（小微）、16.5%、15%[135]

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对诚迈科技《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见 如下： 一、内部控制评价结论 国泰海通证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1 纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 力资源、企业文化、资金筹集与使用、采购及付款、销售及收款、资产管理、生 产管理、研究与开发、内外部信息与沟通、内部审计、合同管理、关联交易、对 外担保、对外投资、信息披露、募集资金使用等。 重点关注的高风险领 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入197,568.82万元，上年度187,750.40万元[6] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,276.24万元，占比0.65%；上年度1,009.40万元，占比0.54%[6] - 2024年正常经营外其他业务收入1,078.09万元，上年度954.65万元[6] - 2024年新增贸易业务收入198.15万元，上年度54.74万元[6] - 2024年营业收入扣除后金额196,292.58万元，上年度186,741.00万元[7]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00537 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00537 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 诚迈科技（南京）股份有限公司 我们审核了后附的诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。诚迈科技管理层的责任是提供真实、合 法、完整的相关材料，按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，编制《关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诚迈科技管理层编制的上述报告发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理 确信诚迈科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00532 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00532 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了诚 迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是诚迈科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天衡专字(2025)00538 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 附件： 诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 专 项 说 明 天衡专字(2025)00538 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 度财务报表，并出具了天衡审字（2025）00772 号审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券 交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外 披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司 ...