证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-011 公司《2024年年度报告》及其摘要与《2025年第一季度报告》已于2025年4 月21日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年年报及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议 案》。 ...

募资相关 - 2021年5月10日发行54,131,567股，募资500,716,994.75元[1] - 截至2024年12月31日未使用募资余额为0元[6] - 2021年6月5日自筹资金预投96,317,855.47元，7月9日置换完毕[12] - 2024年闲置募资买理财累计购买和赎回13,990万元[17] - 2024年拟用不超0.8亿闲置募资买短期理财[7][16] 项目情况 - 2024年终止云南项目和研发项目，补充流动资金[8] - 云南项目承诺投资29178.73万元，累计投入23937.52万元，进度82.04%[24] - 研发项目承诺投资10892.97万元，累计投入920.74万元，进度8.45%[24] - 补充流动资金承诺投资9064.83万元，累计投入9088.48万元，进度100.26%[24] 监管协议 - 2021年5月12日公司及保荐人与银行签三方监管协议[5] - 2021年5月31日公司及子公司与农行及保荐人签四方监管协议[7] 合规情况 - 中信证券认为公司2024年募资使用与存放合规[22] - 公司董事会认为2024年募资披露无违规[20]

广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称雄塑科技公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 广东雄塑科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24006680036 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-11 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24006680036 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雄塑科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为雄塑科技公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 ...

独立董事情况 - 2024年度历任独立董事范荣等已签署《独立董事独立性自查报告（2024年度）》[1] - 2024年度全体在任独立董事不存在法律规定不得担任情形[1] - 2024年度独立董事不存在妨碍独立客观判断及影响独立性情况[3] - 公司独立董事符合关于独立性的要求[3] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[1] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[1]

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 21 日在中国证券监督管理委员会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为加强投资者沟通 交流，公司拟于 2025 年 4 月 30 日举办"雄塑科技 2024 年度网上业绩说明会"， 欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 （一）召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 （二）召开方式：网络远程 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 （三）出席人员：董事长黄淦雄先生，董事、总经理郑光铧先生，独立董事 陈翩女士，董事、副总经理兼财务总监吴端明先生，副总经理兼董事会秘书黎丹 女士。 （四）接入方式：投资者可登陆全景网投资者关系互动平台"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会 ...

二、2024 年度公司合并报表范围 2024 年度，公司合并报表范围包括以下单位： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母 公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注经广 东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 | 序号 | 企业名称 | 公司持股比例 | 注册地 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 不适用 | 广东佛山 | | 2 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 100% | 广西南宁 | | 3 | 广东雄塑科技实业（江西）有限公司 | 100% | 江西宜春 | | 4 | 河南雄塑实业有限公司 | 100% | 河南新乡 | | 5 | 广东雄塑国际贸易有限公司 | 100% | 广东佛山 | | 6 | 海南雄塑科技发展有限公司 | 100% | 海南海口 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-021 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 14:30 在公司四楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人， 认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日上 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-010 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2024 年年度报告》及摘要的具体内容详见 2025 年 4 月 21 日登载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全 体监事发出通知；会议于 2025 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场 方式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 与会监事经认真审议和表决，形成 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-009 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦雄先生主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-013 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024年度利润分配预案具体内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表 实现净利润-110,664,994.67 元，母公司报表实现净利润 1,683,789.94 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润为 594,295,984.43 元，母公 司累计可供分配利润为 523,088,121.09 元。 鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司经营实 际与宏观经济、行业发展等因素，为保障公司运营资金需求与企业可持续稳定发 展 ...