债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-061 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召 开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 （以下无正文） 独立董事关于第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳康 泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责 的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正 的判断立场，对公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，其在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国 家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，严谨、公允、客观地进行独立审计 并及时为公司出具专项报告，报告内容客观、公正。本次续聘会计师事务所在提 交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，续聘程序符合法律法规的规定。 全体独立 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十二次会议审议通过后，决定召 开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露 了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）， ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 民海生物研发的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）使用人二倍体细胞 制备，采用"5 针法"和"2-1-1"（四针法）两种免疫程序。临床结果表明， 两种免疫程序全程接种后，均有良好的安全性、免疫原性和免疫持久性。国内对 狂犬病疫苗的需求量较大，该疫苗市场前景良好。 经查询国家药品监督管理局网站，目前国内已上市的冻干人用狂犬病疫苗 （人二倍体细胞）的厂家仅成都康华生物制品股份有限公司一家。 二、对公司的影响 名称 生产企业 剂型 规格 注册 分类 药品批准 文号 药品批准文 号有效期 证书编号 冻干人用 狂犬病疫 苗（人二倍 体细胞） 北京民海 生物科技 有限公司 注射剂 按标示量复溶后 每瓶 1.0ml。每 1 次 人 用 剂 量 为 1.0ml，狂犬病疫 苗效价应不低于 2.5IU。 预防用生 物制品 国药准字 S20230048 至 2028 年 09 月 11 日 2023S01384 一、 ...

胡克平________________ （本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 务所的事前认可意见》之签署页） 独立董事签署： 李皎予________________ 罗智泉________________ 深圳康泰生物制品股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳康 泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责 的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正 的判断立场，对公司续聘会计师事务所发表如下事前认可意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有 丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽 责，坚持独立、客观、公正的审计准则，履行了审计机构的责任与义务，出具的 ...

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告中披露了拟以每10股派发现金红利1.80元（含税）的利润分配预案[3] - 报告中提到公司全资子公司包括民海生物、鑫泰康和康泰科技等[7] - 公司股票简称为康泰生物，股票代码为300601[9] 财务表现 - 本报告期营业收入为17.31亿元，较上年同期下降5.32%；归属于上市公司股东的净利润为5.10亿元，较上年同期增长323.58%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，较上年同期增长214.71%；基本每股收益为0.4563元，较上年同期增长163.00%[13] - 总资产为142.85亿元，较上年度末增长3.62%；归属于上市公司股东的净资产为93.92亿元，较上年度末增长4.52%[13] 主营业务 - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗，覆盖了31个省、自治区、直辖市[17] - 公司产品包括重组乙型肝炎疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等，用途涵盖多种疾病[18] 研发及国际化 - 公司拥有丰富的在研管线，拥有在研项目30余项，未来将进一步丰富产品种类，增强竞争实力[17] - 公司稳步推进国际化，与多家国际企业合作，已取得部分国家出口证书，持续拓展海外市场[17] 资金情况 - 公司报告期末货币资金为7.75亿元，占总资产比例为5.43%[35] - 公司报告期内投资额为4.18亿元，同比下降14.91%[37] - 公司报告期末应收账款为27.54亿元，占总资产比例为19.28%[35] 股权及债券 - 公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金35,120.66万元投入募集资金投资项目，尚未使用的募集资金余额为0.00万元[40] - 公司已累计使用非公开发行股票募集资金282,496.75万元投入募集资金投资项目，尚未使用的募集资金余额为28,328.97万元[42] 环境保护 - 公司环境治理和保护投入合计为190.28万元，其中环境保护税67.40万元[79] - 公司采取管理节能和技术节能相结合的方式，通过不断完善节能管理机构、能源管理体系、能源计量体系和节能绩效考核及培训，加强能源管控，落实节能减排目标[80] 合规经营 - 公司始终坚持合规经营，持续强化内部控制与合规管理，建立了明确的内部控制和必要的内部监督机制[86] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[91] 公司股权及债券 - 公司股东数量及持股情况显示，报告期末普通股股东总数为66,392股，持股5%以上的股东中，杜伟民持股25.50%，袁莉萍持股18.06%[117] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[120]

深圳康泰生物制品股份有限公司 相关事项的独立意见 三、关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定及公司实 际情况，能够更加客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减 值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 独立董事关于第七届董事会第十二次会议 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳康泰生 物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原 则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判 断立场，对公司第七届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度利润分配预案的独立意见 董事会提出的2023年半年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、 经营的实际情况 ...

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2023-052 深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议 召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 8 人，实际 参加表决董事 8 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》、独立董事意见、监事会 意见的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 月偿还累计 | | 期末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十二次会议审议通过后，决定 ...