深圳康泰生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年10月 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第四条 董事任期届满未连任的，其自股东会决议选举产生新一届董事会之 日自动离任。 第三条 董事可以 ...

| 证券代码:300601 | | --- | | 债券代码:123119 | 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-075 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召 开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司本次会 计估计变更无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 1、本次会计估计变更的原因 随着公司近年来研发投入的持续加大，对创新性疫苗的拓展与深入以及对研 发项目推行精细化管理，逐步构建起覆盖疫苗早期研发立项、临床前研究、临床 试验至商业化转化的全流程管理能力。同时，公司构建了完善的研发体系和专业 的研发技术团队，建立项目定期复盘评估机制，研发团队 ...

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-076 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召 开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 为了真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资 产进行了全面清查，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试 结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司对存在减值迹象的资产进行计提资产减值准备，2025 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 章程修正案 根据现行法律、法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展的需要及可转 债转股等实际情况，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进 行修订，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监 事，公司《监事会议事规则》相应废止，《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 包括全文删除监事会和监事章节及相关内容，将"股东大会" 整体更名为"股 东会"等，并规范了部分条款的表述。《公司章程》主要修订情况如下： | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳康泰生物制品股份有限公司（以下 | 第一条 为维护深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称 | | ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-077 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定， 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并将"股东大会"调整为"股东会"。同时，为适应公司业务发展的需要，进一 步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司 战略规划及实际经营发展情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调 整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日 附件： 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏 ...

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-073 深圳康泰生物制品股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 2025 年 第 三季 度 报 告》 的 具 体内 容 详 见公 司 同 日在 巨 潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 二、备查文件 1、《公司第八届监事会第四次会议决议》 特此公告。 深圳康泰生物制品股份有限公司监事会 2025 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议通知于2025年10月20日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2025年10 月27日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席温飞东先生召集并主持。本次 会议应参加 ...

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 | 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》及监事会意见的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果：7 票同意、0 票 反对、0 票弃权。 经审议，董事会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 6 号—— 无形资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 等相关规定，充分考虑了疫苗研发全流程特性及公司实际情况，并参考了同行业 上市公司的 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-074 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 比上年同期增减 | | | 营业收 ...

高管变动 - 百克生物副总经理孙晚丰辞任董事及副总经理职务 转任董事长助理[1] - 康泰生物否认副总裁于冰有岗位变动 称其仍为公司副总裁[1] - 沃森生物于2024年7月更换总裁 由原营销总监姚伟接替姜润生[3] - 成大生物在2024年12月聘任销售系统出身的王焕宇为副总经理[3] 行业竞争格局 - A股10家疫苗上市公司中仅5家在2025年上半年实现营收同比增长 仅3家实现净利润正增长[4] - 二价HPV疫苗价格战激烈 2024年最低价格降至27.5元/支[5] - 万泰生物国产九价HPV疫苗于2025年6月获批上市 成为首个国产九价产品[5] - 四价流感疫苗价格战激烈 国药集团产品从中标价128元/支降至88元/支[5] - 三价流感疫苗报出6.5元/支的历史最低价[6] - 13价肺炎疫苗市场竞争加剧 辉瑞沛儿13在国产围剿下将产品交给上药科园代理[6] 公司财务表现 - 百克生物2025年上半年营业收入2.849亿元 同比下降53.93% 净亏损0.7357亿元 净利润同比下降153.47%[4] - 康泰生物2025年上半年营业收入13.9206亿元 同比增长15.81% 净利润0.3753亿元 同比下降77.3%[4] - 沃森生物2025年上半年营业收入11.5421亿元 同比下降19.47% 净利润0.4316亿元 同比下降74.69%[4] - 欧林生物2025年上半年营业收入3.0585亿元 同比增长35.17% 净利润0.132亿元 同比增长147.22%[4][7] 重点产品市场动态 - 带状疱疹疫苗市场价格出现腰斩 多地开展"打一赠一"活动[7] - 欧林生物吸附破伤风疫苗销售持续增长 成为公司业绩增长主要动力[7] - 沃森生物PCV13疫苗沃安欣于2020年1月获批 成为国产首款PCV13疫苗[6] - 康泰生物PCV13疫苗维民菲宝于2021年9月获批上市[6]