股东大会信息 - 公司2025年2月20日决定3月26日召开第二次临时股东大会[3] - 2月21日董事会刊载召开股东大会通知[3] - 3月26日下午14:30召开，现场与网络投票结合[5] 股东出席情况 - 现场15名代表519,050,998股，占比46.4713%[7] - 网络632名代表14,836,585股，占比1.3283%[7] - 合计647名代表533,887,583股，占比47.7996%[8] - 中小投资者642名，股份29,441,717股，占比2.6360%[8] 议案表决结果 - 《修正转股价格议案》同意521,659,608股，占97.7286%[13] - 中小投资者同意17,213,742股，占58.6730%[14] 律师意见 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[15]

担保金额 - 为全资子公司银行融资担保总额不超16亿元[1] - 与北京银行提供最高6亿元连带责任保证[2][4] - 与建设银行对2亿综合授信额度担保[2][5] - 截至公告日担保本金29438.12万元，占2023净资产3.09%[7] 担保期限 - 与北京银行保证期间为主债务履行期满后三年[4] - 与建设银行保证期间至主债务履行期满后三年止[6] 其他情况 - 2024年4月26日审议通过授信及担保议案[1] - 授信期限至下一年度董事会重审[1] - 所有对外担保均针对全资子公司[7] - 无其他对外、逾期、涉诉及败诉担责担保[7]

会议决策 - 2025年3月21日召开第八届董事会第三次会议，7位董事全参会[1] - 会议审议通过对外投资设立合资公司议案[1] 战略合作 - 公司与阿斯利康聚焦疫苗合作，将在北京设合资公司[2] - 合资公司注册资本预计3.45亿人民币（5000万美元）[2] - 双方各持合资公司50%股权，投资总额约4亿美元（27.6亿人民币）[2] - 合资公司将成阿斯利康中国首个且唯一疫苗生产基地[2] - 该议案已通过第八届董事会战略委员会2025年第一次会议审议[2]

合资公司数据 - 合资公司注册资本预计3.45亿人民币（5000万美元），双方各持50%股权[4] - 合资公司投资总额预计约4亿美元（27.6亿人民币）[4] 时间相关 - 项目预计2030年12月31日前投入使用[9] - 《经济发展合作协议》持续至2045年12月31日或获补贴奖励日[9] 合作情况 - 合作聚焦创新疫苗领域，增强公司竞争力[12] - 《条款清单》合作细节待明确，签署有不确定性[12] 风险提示 - 项目前期预计亏损，影响公司财务[12] - 项目投资有预期效益无法实现甚至亏损风险[12]

资金募集 - 2021年7月15日发行2000万张可转债，募资20亿元[2] - 扣除费用后，募资净额19.8966亿元[2] 资金使用 - 2024年12月31日审议募投项目结项及资金补充议案[5] - 2025年1月22日议案经股东大会通过[5] - 截至公告日转出12592.20万元补充流动资金[6] 账户处理 - 已注销中行、中信、北京银行专项账户[6] - 专项账户注销后《监管协议》终止[6]

新产品研发 - 全资子公司民海生物收到吸附破伤风疫苗Ⅰ/Ⅲ期临床试验总结报告[3] - 疫苗剂型为注射剂，每瓶0.5ml，每人用剂量0.5ml[5] - 临床研究完成，用于成人免疫具良好安全性和免疫原性[3] 未来展望 - 获报告表明疫苗具备申报生产条件，获批后可生产销售[3][6] - 注册成功将丰富产品布局，增强竞争力[6] - 获批上市将对业绩产生积极影响，但进程有不确定性[7]

闲置资金管理 - 2024年4月26日公司同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理[1] - 闲置募集资金使用期限至下一年度董事会重新审议[1] 账户信息 - 公司在中信建投和中信证券开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 中信建投证券资金账号为62351488[2] - 中信证券资金账号为41900049921[2] 账户变动 - 公司近日注销募集资金现金管理专用结算账户[3]

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 深圳康泰生物制品股份有限公司 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转 债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易日 ...

公司决策 - 公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划[2] 数据相关 - 涉及458名激励对象[2] - 已获授但未行权的808.40万份股票期权被注销[2] 事项进展 - 股票期权注销事宜已办理完毕[3] 影响说明 - 本次股票期权注销不影响公司总股本[3]

公司信息 - 公司证券代码为300601，债券代码为123119[1] 人事变动 - 2025年2月20日董事会同意聘任于冰为副总裁，任期三年[3] - 于冰1977年生，硕士，2025年2月加入公司[4] - 于冰最近五年历任长春百克生物副总经理、董事[4]