公司信息 - 公司证券代码为300601，债券代码为123119[1] 人事变动 - 2025年2月20日董事会同意聘任于冰为副总裁，任期三年[3] - 于冰1977年生，硕士，2025年2月加入公司[4] - 于冰最近五年历任长春百克生物副总经理、董事[4]

会议安排 - 公司2025年2月20日决定召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2025年3月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年3月21日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月26日9:15 - 15:00[17] - 网络投票代码为“350601”，投票简称为“康泰投票”[15] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》[6] 登记事项 - 现场登记时间为2025年3月24日9:00 - 16:00[8] - 登记地点为公司证券事务部[9]

公司决策 - 2025年2月20日召开第八届董事会第二次会议[1] - 聘任于冰为公司副总裁，任期三年[2] - 制定《市值管理制度》[2] 股价与转股 - 2025年1月23日至2月20日，至少15个交易日收盘价低于当期转股价85%（16.84元/股）[3] - 向下修正“康泰转2”转股价格，调整前为19.81元/股[2][3] 股东大会 - 定于2025年3月26日14:30召开2025年第二次临时股东大会[4]

可转债发行 - 2021年7月15日发行2000.00万张可转债，募集资金总额200,000.00万元，净额198,966.00万元[4] 可转债交易 - “康泰转2”2021年8月5日在深交所挂牌交易[3][4] 转股信息 - 转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，最新转股价格19.81元/股[3][5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[6] - 2025年1月23日至2月13日或触发修正条件[3][6] 修正流程及规则 - 触发当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[3][7] - 未履行义务视为不修正，修正价有下限要求[3][6][7]

新产品和新技术研发 - 公司子公司民海生物二价和四价肠道病毒灭活疫苗获临床试验批准[3] - 二价适用于6 - 71月龄EV - A71、CV - A16易感者，四价适用范围更广[4] - 全球尚无同类疫苗获批上市，研发成功利于丰富疫苗布局[5][6] 其他 - 疫苗研发有不确定性，临床试验批准通知书有效期3年[7][3] - 公司证券代码300601，简称为康泰生物，公告2025年2月7日发布[1][9]

产品研发历程 - 新冠灭活疫苗（Vero 细胞）2020 年 9 月获临床试验批件[1] - 2021 年 5 月在国内获批紧急使用[1] - 2021 年 6 月在国内上市销售[1] - 2022 年 2 月在国内获批作为同源加强免疫接种[1] - 2022 年 10 月获得Ⅲ期临床试验关键性数据[1] 研发现状 - 公司拥有近 30 项在研项目[2] - 进入注册程序的项目有 17 项[2] 研发决策 - 公司决定终止新冠灭活疫苗（Vero 细胞）研发[2] - 终止研发不影响其他在研项目推进[3] - 终止研发不对生产经营和本年度业绩产生重大影响[4]

文章核心观点 康泰生物全资子公司民海生物与加纳疫苗企业就“双载体”13价肺炎疫苗半成品原液许可、供应及技术转移达成合作协议，该企业业务计划覆盖非洲及国际组织市场 [1] 合作主体 - 康泰生物全资子公司民海生物与加纳疫苗企业签署合作协议 [1] 合作内容 - 双方就“双载体”13价肺炎疫苗半成品原液许可、供应及技术转移达成一致 [1] 业务覆盖范围 - 该企业未来业务计划覆盖以西非和中非为主的非洲市场，以及GAVI、UNICEF等国际组织 [1]

可转债发行与交易 - 2021年7月15日发行2000.00万张可转债，募资200,000.00万元，净额198,966.00万元[2] - 2021年8月5日“康泰转2”在深交所挂牌交易[2] 转股相关 - “康泰转2”转股期为2022年1月21日至2027年7月14日，最新转股价格19.81元/股[3] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价85%，董事会有权提修正方案[4] - 2025年1月触发修正条款，董事会审议通过不向下修正转股价格议案[1][5] - 自2025年1月23日起，再次触发将按规定决定是否修正[1][5]

净利润及业绩预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为19,000万元至27,000万元，较上年同期下降77.94%至68.65%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为20,500万元至29,000万元，较上年同期下降71.61%至59.84%[3] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为-2,000万元至-1,500万元，上年同期为13,925.20万元[4] 业绩下降原因 - 2024年度业绩下降主要受市场竞争、降库存、固定资产折旧费用增加、资产减值增加及2023年股权激励计划终止实施加速行权等因素影响[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人287人，代表股份524,166,570股，占比46.9293%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意票占比99.8116%[6] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.8228%[7] - 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票的议案》同意票占比99.8395%[9] - 《关于公司换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》同意票占比99.7772%[10] 董事会选举 - 选举杜伟民等4人为第八届董事会非独立董事，任期三年[11] - 选举李皎予等3人为第八届董事会独立董事，任期三年[13] 其他 - 股东大会召集及召开程序符合规定，法律意见书同日在巨潮资讯网披露[15] - 备查文件含股东大会决议和律师事务所法律意见书[16]