股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人287人，代表股份524,166,570股，占比46.9293%[4] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意票占比99.8116%[6] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.8228%[7] - 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票的议案》同意票占比99.8395%[9] - 《关于公司换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》同意票占比99.7772%[10] 董事会选举 - 选举杜伟民等4人为第八届董事会非独立董事，任期三年[11] - 选举李皎予等3人为第八届董事会独立董事，任期三年[13] 其他 - 股东大会召集及召开程序符合规定，法律意见书同日在巨潮资讯网披露[15] - 备查文件含股东大会决议和律师事务所法律意见书[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日召开，会议通知1月1日刊载[4][5] - 现场出席股东及代理人9名，代表股份517,228,315股，占比46.3081%[10] - 网络投票股东278名，代表股份6,938,255股，占比0.6212%[10] - 现场和网络出席股东合计287名，代表股份524,166,570股，占比46.9293%[10] - 中小投资者284名，拥有及代表股份21,660,747股，占比1.9313%[10] 议案审议情况 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意523,179,050股，中小投资者同意20,673,227股[16] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意523,237,650股，中小投资者同意20,731,827股[17] - 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及作废限制性股票的议案》同意508,626,412股，中小投资者同意6,120,589股[18] - 《关于公司换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》同意522,998,768股，中小投资者同意20,492,945股[20][21] 董事选举情况 - 《选举杜伟民先生为第八届董事会非独立董事》得票数521,594,959票，中小投资者得票数19,089,136票[22][23] - 《选举徐安龙先生为第八届董事会非独立董事》得票数521,651,877票，中小投资者得票数19,146,054票[23][24] - 《选举苗向先生为第八届董事会非独立董事》得票数521,347,877票，中小投资者得票数18,842,054票[24][25] - 《选举刘建凯先生为第八届董事会非独立董事》得票数520,938,397票，中小投资者得票数18,432,574票[25][26] - 《选举李皎予先生为第八届董事会独立董事》得票数521,665,623票，中小投资者得票数19,159,800票[27][28] - 《选举李向明先生为第八届董事会独立董事》得票数521,721,758票，中小投资者得票数19,215,935票[28][29]

债券信息 - 债券代码123119，简称为康泰转2[3] - 转股价格19.81元/股，期限2022.1.21 - 2027.7.14[3] 发行情况 - 2021.7.15发行2000万张可转债，募资20亿，净额19.8966亿[4] - 2021.8.5可转债在深交所挂牌交易[4] 价格修正 - 2025.1.2 - 1.15有十日收盘价低于转股价格85%（16.84元/股）[3] - 触发条件拟当日开董事会审议是否修正[7]

可转债情况 - 2021年7月15日发行2000.00万张可转债，募资200,000.00万元，净额198,966.00万元[2] - “康泰转2”转股期限为2022年1月21日至2027年7月14日，转股价19.81元/股[1][3] - 2024年Q4，2180张“康泰转2”转股，转为10,998股“康泰生物”股票[1][4] - 截至2024年Q4末，剩余可转债19,990,176张，票面金额1,999,017,600元[1][4] 股份情况 - 2024年12月31日前，总股本1,116,916,739股，限售股占比21.09%[4] - 2024年12月31日后，总股本1,116,927,737股，限售股占比21.09%[4]

会议决策 - 2024年12月31日召开第七届董事会第二十五次会议[1] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构，费用待确定[2] - 募投项目结项，13309.77万元节余资金永久补充流动资金[3] - 同意调整公司组织架构[4] - 终止2023年股票期权与限制性股票激励计划[4] - 提名杜伟民等为第八届非独立董事候选人[6] - 提名李皎予等为第八届独立董事候选人[8] - 同意2025年1月22日召开第一次临时股东大会[10] 股权信息 - 杜伟民持股284,775,143股，占比25.50%[14] - 苗向持股1,884,682股，占比0.17%[16] - 刘建凯持股1,787,723股，占比0.16%[17] - 徐安龙等4人未持股[15][18][20][21] 后续安排 - 多项议案提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5][7][9] - 独立董事候选人需深交所备案审核[9]

会议情况 - 公司第七届监事会第十九次会议于2024年12月31日召开，3名监事均参加表决[1] 议案表决 - 会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][3][4][5][6] 人员信息 - 提名温飞东为第八届监事会股东代表监事候选人，其持股90,900股，占总股本0.0081%[5][6][8]

控股股东股份变动 - 杜伟民本次解除质押9,872,377股，占其所持3.47%，占总股本0.88%[3] - 杜伟民本次质押13,530,000股，占其所持4.75%，占总股本1.21%[5] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，杜伟民持股284,775,143股，比例25.50%，质押比例13.93%[6] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股534,429,871股，比例47.85%[6] - 截至披露日，杜伟民已质押股份中限售和冻结5,807,623股，占比14.65%[6]

新产品和新技术研发 - 公司20价肺炎球菌多糖结合疫苗开启Ⅰ期临床试验并完成首例受试者入组[2] - 该疫苗适用于2 - 60月龄婴幼儿和儿童，剂型为0.5ml注射剂[2][5] - 疫苗研发难度大、周期长，后续进程和结果不确定[6] 市场情况 - 境外仅辉瑞有已上市20价肺炎球菌多糖结合疫苗，境内尚无获批上市产品[2]

新产品和新技术研发 - 全资子公司民海生物麻腮风联合减毒活疫苗开启Ⅰ期临床试验并完成首例入组[2] - 该疫苗适用于8月龄以上易感人群，将丰富多联疫苗布局[2][5] - 后续试验、申报生产及上市进度有不确定性[6]

新产品研发 - 公司四价流感病毒裂解疫苗申请生产注册获国家药监局受理[2] - 该疫苗适用于3岁及以上人群，用于预防相关型别流感[2] 未来展望 - 若注册成功将丰富产品布局，增强核心竞争力[3] - 获批上市销售将对经营业绩产生积极影响[5] - 审评审批进度及结果具有不确定性[5]