关于签订募集资金三方监管协议并注销部分 募集资金专户的公告 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-001 深圳市飞荣达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，深圳市飞荣达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行价格14.83 元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币16,256,273.66元后， 实际募集资金净额为人民币983,743,721.23元。其中：新增股本人民币67,430,883元， 资本公积人民币916,312,838.23元。变更后的注册资本为人民币57,537.2831万股。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，根据 本次募集资金到位情况于2023年4月27日出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZI10391号）。 二、募集 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-082 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人马飞先生持有公司股份数量为 233,641,313 股，占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 40.42%。持股 5%以上股东黄峥女士持有公司股份数量为 42,987,729 股， 占公司当前总股本 57,804.9831 万股的 7.44%。控股股东、实际控制人马飞先生 与黄峥女士系夫妻关系，为一致行动人。 公司近日收到控股股东、实际控制人马飞先生的告知函，获悉马飞先生将其 持有的公司部分股份办理了质押业务。具体事项如下： 一、股东股份质押及累计质押的基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 | 质押开始 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

统一社会信用代码：914403002794071819 名 称：深圳市飞荣达科技股份有限公司 类 型：其他股份有限公司（上市） 住 所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣 达大厦 1 栋、2 栋、3 栋 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-081 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》等议案。 近日，公司已取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》,完成了工 商变更（备案）登记手续，具体工商登记信息如下： 营业期限：永续经营 经营范围：研发、生产和销售移动通信、网络通信、路由交换、存储及服务 器、电力电子器件等相关共性技术及产品；研发、生产、销售电磁屏蔽材料及其 器件、吸波材料及其器件、导热材料及其器件、绝缘材料及其器件、高性能复合 材料、电子辅料；研发、生产、销售塑胶产 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-080 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东。 一、会议通知情况 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东 大会通知已于2023年12月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。 1、现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字[2023]第 350 号 致：深圳市飞荣达科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市飞荣达科技股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年第二次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）以及贵公司《公司 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使 用权的议案》《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整 建设期的议案》《关于投资建设新能源智能制造基地项目的议案》等议案，为调 整公司产业布局，满足公司实际业务发展对生产经营场地的需求，董事会同意公 司使用自有资金不超过 7,500 万元，参与竞拍深圳市规划和自然资源局光明管理 局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：440311201007GB00094， 宗地号 A628-0042），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相 关合同、法律文件。 公司取得上述国有土地使用权后，拟投资不超过人民币 16 亿元在深圳光明 区建设"新能源智能制造基地"。该项目整体规划中，包括公司以募集资金投资 项目"新能源相关器件建设项目"，其他项目公司将以自有资金进行建设投入。 上述项目具体投资金额以正式项目实际投资方案为准。具体事宜详见公司于2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与国有土地使用权竞拍并投资 建设新 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深 圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 工作条例》的规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十 九次（临时）会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见： 一、关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期 的独立意见 经核查，独立董事认为：本次增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实 施地点并调整建设期是公司根据实际经营情况及产业布局作出的合理决策，有利 于全体股东利益，符合公司的业务发展战略。本次增加部分募集资金投资项目实 施主体、变更实施地点并调整建设期未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-077 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次（临时）会议的决定，拟于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第二 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 就召开公司2023年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-076 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更 实施地点并调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2023年 11月29日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时） 会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点 并调整建设期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，同意公司向特定对象发 行股票67,430 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信 息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董 事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关 信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起 信息安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安 全管理能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要 求，在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范 信息泄露风险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范 信息数据处理活 ...