深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | 第三章 | 董事会会议通知 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据法律法规和《深圳市 飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

| 序号 | 制度名称 | 股东大会审议 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会规则》 | 是 | | 3 | 《董事会规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事工作条例》 | 是 | | 5 | 《关联交易管理办法》 | 是 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《内部审计制度》 | 否 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 否 | | 12 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 | | 13 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管 | 否 | | --- | --- | --- | | | 理制度》 | | | 14 | 《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十九 次（临时）会议审议通过，其中第 1-5 项尚需提交 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 7 | | 第四章 | 附则 13 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市飞荣达科技股份有限公司关联交易管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 审议与表决 11 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，根据法律、法规以及《公司章程》规定 行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 第二章 人员构成 第三 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 4 | | 第三章 | 审计机构的职责和权限 | 5 | | 第四章 | 审计的种类和方式 | 7 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 | 8 | | 第六章 | 审计工作程序 | 11 | | 第七章 | 信息披露 | 14 | | 第八章 | 奖惩制度 | 15 | | 第九章 | 附则 | 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，维护包括中小投资者股东的合法权益，促 使公司持续健康发展，《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是指 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-075 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于公司拟参与国有土地使用权竞拍并投资建设 新能源智能制造基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资建设新能源智能制造基地项目的用地使用权获取和项目实施尚 需政府部门立项核准及报备、土地公开出让、环评审核和施工许可证等前置审批 手续，用地使用权能否获取及最终竞拍金额尚存在不确定性。如因国家或地方有 关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、 变更、中止或终止的风险。 2、本次拟投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对深圳市 飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）业绩产生重大影响。 3、本次拟投资建设基地的项目存在市场环境、运营管理等风险，涉及的投 资规模等均为计划数或预估数，存在不确定性。公司郑重提示投资者理性投资， 敬请注意投资风险。 一、交易事项概述 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十九次（临时）会议审议通 过《关于拟参与竞拍国有土地使 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-074 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）第五届监 事会第十九次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件、 电话等方式发出，并于 2023 年 11 月 29 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南 光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司监事 会规则》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》； 公司拟使用自有资金不超过 7,200 万元参与深圳市规划和自然资源局光明 管理 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点 并调整建设期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳市 飞荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对飞荣达增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施 地点并调整建设期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824 号）核准，同意公司向特定 对象发行股票 67,430,883 股，每股发行价格 14.83 元，募集资金总额为 999,999,994.8 ...