证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-060 立昂技术股份有限公司 关于购买股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第四 届董事会第二十三次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，关联董事栾凌先生审议本议案时 已回避表决，董事葛良娣女士基于谨慎性原则回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为增强公司研发能力，促进业务发展，公司拟以自有资金 2,458.70 万元购 买深圳厚聚五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚聚五号"）所持有北 京立同新元科技有限公司（以下简称"北京立同"或"标的公司"）46%的股权。 本次交易前，公司未持有北京立同的股权，本次交易完成之后，公司将持有北京 立同 46%的股权。 厚聚五号的执行事务合伙人是深圳利用投资管理有限公司（以下简称"深圳 利用"），公司独立董事栾凌先生的配偶投资并控制深圳利用。根据《深圳证券 交易所创业板 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2458.70万元购北京立同46%股权[1] - 厚聚五号持49%股权，对应认缴490万元，46%股权已实缴375.52万元[15] - 交易不构成重大资产重组，已通过董事会审议[1][2] 财务数据 - 2024年2月29日，北京立同资产3564.84万元、负债2062.26万元、净资产1502.57万元[11] - 2024年1 - 2月，北京立同营收1368.38万元、利润总额 - 108.89万元、净利润 - 108.89万元[11] - 北京立同股东权益账面值1458.79万元，评估值5345.00万元，增值率266.40%[14] 交易安排 - 协议签订生效后10个工作日付1230万元[21] - 付1230万元后3日办理股权变更登记[21] - 完成登记后5日付1228.70万元[21]

市场扩张和并购 - 公司以2458.70万元现金购买北京立同新元科技有限公司46%股权[4] 决策情况 - 《关于购买股权资产暨关联交易的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 监事会认为交易遵循公允定价原则，不损害中小股东利益[4] 会议信息 - 会议2024年7月2日于乌鲁木齐召开，由监事会主席张玲召集主持[1][3] - 会议通知2024年6月28日以邮件送达[1]

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 立昂技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证 之 法律意见书 之法律意见书 柏坤见证字[2024]第 24 号 致：立昂技术股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受立昂技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"立昂技术"）委托，指派本所陈星烨律师、王颖律师（以 下简称"经办律师"）列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"或"会议"），并履行见证义务。 柏坤见证字[2024]第 24 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二〇二四年六月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于立昂技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 本所同意 ...

立昂技术股份有限公司 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 （一）会议召开情况： 2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 ...

财务表现 - 2023年总营收为7.23亿人民币，同比下降4.50% [4] - 2023年净利润同比增长102.27%，实现扭亏为盈 [10] - 2023年扣非净利润亏损4527.40万人民币，同比上升87.97% [8] - 2023年净利率为1.33%，毛利率为17.09%，较上年同期增长5.96% [12][13] - 2023年销售费用、管理费用、财务费用分别下降1.39%、5.79%、74.67% [14] 业务布局与战略 - 公司坚持通信服务、数字城市、数据中心与云计算服务、运营商增值业务四大业务布局 [5][10] - 2023年数字城市业务和IDC数据中心及云计算服务领域占比分别为30.87%和22.45% [5] - 公司积极开拓疆外、海外市场，扩大资源优势、形成产品竞争力 [5][10] - 公司计划加大算力和云计算领域的投入，推进数据中心向智算中心转型 [13] 项目进展 - 立昂云数据（成都简阳）一号基地两栋算力中心楼、一栋动力中心楼、一栋运营中心楼土建全部完成，预计2024年投产 [4][7][12] - 简阳项目预计2024年投产，具体财务详情请以公司对外披露的定期报告为准 [4][8] 研发与创新 - 2023年研发费用为2348.18万元，较2022年的2904.50万元有所下降 [14] - 公司将继续加大技术研发力度，用科技创新为数字城市发展赋能 [8] 客户与供应商关系 - 前五名供应商采购占年度采购总额比例27.94%，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例36.92% [12] - 公司与供应商保持良好稳定的关系，与客户保持良好的沟通 [12][13] 股价与投资者关系 - 公司股价受到多方面综合因素影响，市场行情低迷时公司估值通常较难得到体现 [9][13] - 公司通过积极回购股份来回馈广大投资者，维护广大投资者特别是中小投资者的利益 [10] 其他 - 公司2023年资产负债率为37.09%，同比下降44.3%；流动比率为2.13，同比提升83.62% [12] - 公司将继续贯彻公司的战略规划要求，以研发创新为引领，坚持四大业务布局 [8][10]

股份转让 - 2024年5月29日，王刚和天津宏瑞拟合计转让23,250,000股，占总股本5.05%[3] - 转让价格6.50元/股，总价款（含税）15,112.50万元[3] 协议情况 - 2024年6月11日，三方签署《股份转让协议补充协议》[5] - 乙方按协议分阶段支付价款[5] - 协议转让需深交所确认后过户[6]

公司概况 - 立昂技术股份有限公司参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 活动信息 - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00 [1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与 [1]

股东大会信息 - 2024年6月19日15:30召开第二次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年6月12日[4] - 登记时间为2024年6月18日10:30 - 13:30、16:00 - 18:00，截止18:00，不接受电话登记[6][7] 议案及投票信息 - 审议增加经营范围及修订《公司章程》议案，需三分之二以上表决权通过[5] - 普通股投票代码为"350603"，简称为"立昂投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15至15:00[18][19] 其他信息 - 出席会议股东或代理人交通、食宿等费用自理[10] - 会议联系人电话0991 - 3708335、0991 - 5300603，传真0991 - 3680356，邮箱sd@leon.top[11]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行2570万股人民币普通股，1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为464798231元[7] - 公司股份总数为464798231股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[20] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[23] - 董监高及持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东特定情形有权书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持股10％以上股东请求等情形下，公司2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[93] - 董事会每年至少召开2次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，2名股东监事股东大会选举，1名职工监事职工代表大会选举[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[159][160] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[187]