公司人事变动 - 独立董事刘煜辉因个人原因辞职 辞职报告将在股东大会选举产生新独立董事后生效 [1] - 在新任独立董事就任前 刘煜辉将继续履行独立董事及各专门委员会职务职责 [1] - 公司提名钱学宁为新的独立董事候选人 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行人民币普通股2570万股，1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币464798231元[6] - 公司已发行股份总数为464798231股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 收购股份规定 - 公司因减少注册资本情形收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 公司因与其他公司合并、股东异议情形收购本公司股份，应在6个月内转让或注销[18] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[18] 股东权益与维权 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员起诉[27] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司及其他股东权益[31] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得强令违法违规担保[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求等情形下，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[80] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[87] 交易与财务资助规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时披露并经董事会批准[83] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东会审议[84] 利润分配规定 - 公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可提议中期现金或股利分配[104] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[104] 其他规定 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁每届任期三年，连聘可连任[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[114]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束之日起6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议/请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日15:00，不得迟于当日9:30，结束时间不得早于现场会结束当日15:00[14] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] 计票和监票 - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[19] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[21] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[22] 决议通过条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，依法请求人民法院撤销召集程序、表决方式等违法违规或违反公司章程的决议[23] 公告披露 - 公告或通知应在符合条件媒体和深交所网站披露，篇幅长可在指定报刊摘要披露，全文在深交所网站公布[25] 补充通知公告 - 股东会补充通知应在刊登会议通知时在指定报刊公告[25] 规则相关 - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效实施，修改亦同[25] - 规则未尽事宜依照有关法律、法规、部门规章及《章程》规定执行[25] - 规则由公司董事会负责解释[25]

人员变动 - 董事、高管辞任公司需两交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] 手续办理 - 董事、高管正式离职5个工作日内办妥移交手续[9] - 离职涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[10] 股份转让 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任职期间每年转让股份不得超总数25%[9] 责任承担 - 任期未结束擅自离职致损应担责[12] - 违规致损公司有权索赔，涉违法犯罪移送司法[12] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效执行，修改亦同[15] - 制度由公司董事会负责解释[14]

内幕信息管理机构与责任人 - 董事会是公司内幕信息管理机构，董事长是保密第一责任人，董秘为保密工作负责人[2] 内幕信息日常管理 - 证券事务中心负责日常管理，资料经部门负责人批准和董秘审核签字[2] 内幕信息知情人范围 - 持股5%以上股份的公司股东及其相关人员属知情人[4] 重大事项处理 - 重大事项向深交所报送内幕知情人档案并制作进程备忘录[7][8][9] - 中介等机构填写并分阶段送达知情人档案[10] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报进程备忘录[10] 信息保存与使用规定 - 内幕信息档案和备忘录保存至少10年以上[10] - 未公布前知情人不得泄露或谋利[14] - 如实记录知情人名单及知悉时间[14] - 提供未公开信息经董事长同意并签保密协议[15] 信息报送要求 - 向特定外部报年报信息不早于业绩快报披露时间[15] - 拒绝无依据的外部统计报表报送要求[15] - 报告期对外报送信息需报备[15] - 书面告知知情人法规并督促保密[15] - 证券事务中心做好报备工作[15] 违规处理 - 违规泄露信息者将被处罚[17] - 涉嫌犯罪者移交国家机关[18] - 知情人违规买卖股票需报备[18] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，总裁及董秘任副组长[5] - 证券事务中心负责舆情信息采集，涵盖官网、公众号等[6] - 舆情分重大和一般两类，处理原则为快速反应等[4][8] 信息保密 - 内部有关部门及人员对未公开重大信息保密，违规受处分[11] - 内幕信息知情人不得擅自披露信息，否则追究法律责任[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14] - 制度制订于2025年10月[15]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长及二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] - 主任由全体委员二分之一以上选举产生[6] 委员增补与撤销 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[9] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 会议召开 - 每季度至少召开一次定期会议，定期提前五天通知，临时提前三天通知[13] - 须有三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] 会议决议 - 决议须经全体委员过半数通过[13] 表决与列席 - 表决方式为举手表决，临时可通讯表决[16] - 必要时可邀请公司董事、高管列席，非委员无表决权[16] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报[18] - 决议违法违规致损失，参与委员负连带赔偿，表明异议者免责[18] - 会议应有记录，委员和记录人需签名[18] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于十年[18] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[19] - 细则由董事会制订，审议通过生效，修改亦同[21]

问责机制 - 自查或收监管文书5日内启动问责，20日内完成[11] 问责情形 - 信息披露等多方面共52种情形需问责相关责任人[4][5][6][7] 问责方式 - 包括限期纠正等6种[8][9] 问责机构 - 审计委员会负责问责事务[11] 制度生效 - 自董事会审议通过生效执行，修改亦同[13]

制度目的与适用人员 - 制度旨在提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用于控股股东、实控人、董事等相关人员[3] 责任规定 - 六种情形追究责任人责任[5] - 四种情形从重或加重处理[12] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[12] 责任追究形式 - 包括责令改正、通报批评等[12] - 董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[9] 制度相关 - 未尽事宜依相关规定执行[11] - 由董事会制订并解释，审议通过生效[11]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含董事长及一名以上独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 资料送达时间 - 研究中长期发展战略规划，会前至少30天送达草案及资料[10] - 研究重大投资、融资和资本运作项目，会前至少15天送达资料[10][11] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，会前五天通知委员[13] - 采用电话等通知，2日未书面异议视为收到[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过方有效[15] 其他 - 会议档案保存期不得少于十年[16] - 细则由董事会制订、解释，审议通过生效[18] - 2025年10月会议记录含召开信息等内容[19]