其他新策略 - 宁宁承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 杭州长川科技股份有限公司将公告该承诺[2]

对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 杭州长川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁宁，作为杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满 到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-040 杭州长川科技股份有限公司 上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心感谢。 特 ...

监事会换届 - 2024年6月17日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由三名监事组成，含两名非职工代表和一名职工代表[2] 候选人信息 - 第三届监事会提名贾淑华、郭郢为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] - 贾淑华、郭郢截至公告日未持股[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名李庆峰为4届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职等方面符合要求[4] - 被提名人与公司及其关联方无特定关系[4] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合规定[6]

独立董事任职资格 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 候选人近三十六个月无相关处罚和谴责[5] 独立董事任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 承诺任职期间遵守规定，勤勉尽责[6] - 承诺不符资格及时报告并辞职[6]

独立性与任职情况 - 声明人与公司不存在影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[1][4] - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 与公司及其控股股东无重大业务往来[5] 任职资格 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] - 通过公司相关资格审查[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[3] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[3]

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名宁宁 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-037 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]516 号)核准，杭州长川科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通 股股票 8,126,775 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 45.75 元/股， 募集资金总额为 371,799,956.25 元，扣除与发行有关的费用 9,341,575.41 元 后，公司实际募集资金净额为 362,458,380.84 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 2 日到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金的到位情况 进行了验证，并于 2021 年 8 月 10 日出具了《验资报告》(天健验[2021]438 号。 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日公司分别 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表59人，代表股份307,396,646股，占比49.0435％[6] - 现场参会股东及代表8人，代表股份240,645,276股，占比38.3937％[7] - 网络投票股东及代表51人，代表股份66,751,370股，占比10.6498％[8] - 中小投资者52人参会，代表股份66,752,056股，占比10.6499％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意307,375,746股，占比99.9932％[10] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东投票同意66,731,156股，占比99.9687％[11] - 《2024年度日常关联交易议案》总表决同意165,813,550股，占比99.9874％[22] - 《修改<股东大会议事规则>议案》总表决同意302,571,241股，占比98.4302％[25] - 《向特定对象发行股票募投项目延期等议案》总表决同意307,375,746股，占比99.9932％[30] 其他情况 - 关联股东赵轶对《2024年度日常关联交易议案》回避表决[23] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[31] - 公告由公司董事会于2024年5月17日发布[34]